Своевременное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие фальшивомонетничества.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается после оценки всех объективных данных. Но когда преступников задерживают с поличным, как правило, за сбытом подделок, то вопрос о возбуждении уголовного дела уже решен. Уголовное дело в таких случаях возбуждается незамедлительно и проводится весь спектр следственных действий (личный обыск задержанного, обыск по месту его жительства и месту работы) безотлагательно. В соответствии со статьями 146 УПК РФ и при отсутствии обстоятельств перечисленных в ч. 1 ст. 140 УПК РФ.

Во всех остальных случаях: при получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п., - должна быть организована доследственная (дополнительная) проверка в целях объективного подтверждения фактов, изложенных в поступивших в правоохранительные органы заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок. Доследственная проверка проводится в порядке ст. 144 УПК РФ[1].

В рамках проводимой до возбуждения уголовного дела доследственной проверки нужно обнаружить следы преступления и средства его совершения. Для этого нужно осмотреть место происшествия (ч. 2 ст. 176 УПК РФ). Самостоятельно или при помощи специалиста установить и зафиксировать, а так же изъять следы преступления. Собрать их нужно с тем расчетом, что в рамках уголовного дела они станут неоспоримыми доказательствами вины преступника.

Для решения вопроса о поддельности денег или ценных бумаг и возбуждении на этой основе уголовного дела нужно ее отправить на экспертизу.

Так же нужно фальшивки отправить в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе.

Следователь через 5 дней получает справку с результатами и подделки обратно[2].

Так же об обнаружении подделок нужно уведомить штаб-квартиру Интерпола по учетным формам, принятым международным сообществом (форма 88-1/F, форма 88-2/F, форма 88/3).

Интерпол может помочь в получении информации по делу - узнать, где еще изымались подобные поддельные банкноты и узнать фигурантов дел. Но процент нераскрытых дел здесь велик. Поэтому важно совершить все планируемые мероприятия, которые помогут раскрыть дело.

Можно выделить 4 следственные ситуации:

Поступило заявление о поддельных банкнотах (организации, принимающие платежи или торговые предприятия).

Поступило заявление о попытке расплатиться фальшивками, или оно задержано с поличным.

Поступила информация об обстоятельствах, имеющих место и связанных с подделкой денег.

Полицейскими обнаружено оборудование и предметы, на которых производились поддельные купюры.

Реагирование на эти ситуации разнообразно оно зависимости от того возбуждено уголовное дело или нет и по факту чего - сбытчика с поличным или обнаружение подделок в обороте.

Во втором случае неотложные следственные действия начинаются с осмотра места происшествия, допросов потерпевших и свидетелей - очевидцев сбыта.

Необходимо осмотрев фальшивки установить как купюру подделали и выдвинуть наиболее вероятные версии о преступнике и соучастниках.

Описывается внешность сбытчика и иных подозреваемых в совершении этого преступления. Если свидетели могут описать преступника, то фоторобот, розыск и задержание. Можно проверить и соседние торговые точки возможно и там обнаружатся подделки.

Выясняется так же на какую сумму и какой товар покупался подозреваемым, был ли он один или в компании, при обнаружении подделки при сбытчике, не хотел ли он отобрать или вырвать силой обратно подделку.

Из предполагаемых фотографий и фотороботов сбытчиков, ранее подозреваемых и задержанных в регионе нужно составить таблицу и показать свидетелям.

Нужна так же экспертиза судебно-химическая, криминалистическая и судебно-биологическая. Экспертиза будет проводиться на основании ст. 195 УПК РФ.

Используя данные криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником при изготовлении клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих данные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы, типографскую печать и оборудование.[3]

Исходя из всей информации можно сделать вывод, из каких кандидатур можно выбирать преступника[4] [5].

Когда фальшивомонетчик задерживается с поличным, то нужно сначала провести его обыск и допрос, затем можно его предъявить для опознания или провести очную ставку его и свидетелей. Нужно провести обыск в его квартире и на работе, все изъятое отправить на экспертизу.

Зачастую бывает так, что подозреваемый в сбыте отрицает свою

44

причастность, при этом никаких других доказательств нет .

Нужно так же выяснить, может он работал ранее на предприятии, на котором у него был доступ к полиграфии, бумаговарению и пр. или есть навыки в фотографии.

Необходимо подозреваемого допросить по вопросам:

есть ли у него навыки в полиграфии или фотографии, а так же задать его и его семье, знакомым и друзьям, родственникам.

Если не местный, то зачем приехал в город.

Как передвигался по городу.

Когда и где и как он предполагает, получил поддельную купюру.

Понял ли, что она фальшивая.

Г де был и какие места посещал в день задержания.

Какие деньги при себе были.

Был один при сбыте фальшивок.

Почему фальшивкой расплатился[6].

Допрашиваются руководители предприятия, где подозреваемый работает. Имел ли он отношение к процессам, которые могут быть использованы в изготовлении поддельных денег.

Работники коммунальной сферы, вывозившие мусор из дома подозреваемого, не видели ли они выброшенные из его дома химреагенты или предметы относящиеся к процессу подделки денег.

Параллельно выясняются:

дружеские и иные связи с фотографами или художниками, или лицами, ранее судимыми за подделку купюр.

Не знаком ли с иностранцами, которые ему и доставили фальшивки.

Не предлагал ли он кому-нибудь купить валюту.

Передвигался ли по России.

С какой целью.

На чем.

Узнать есть ли у него денежные вклады или вклады у его родственников.

Без установления достаточных оснований для возбуждения уголовного дела следственные действия не проводятся.

По результатам проверок, в случае обнаружения признаков преступлений возбуждается уголовное дело.

В случае проведения обыска задержанного нужно следить, что бы он не выбросил или не уничтожил имеющиеся у него предметы, доказывающие его вину. При обнаружении денежных средств в протокол обязательно заносится были ли обнаружены подделки и лежали ли они вместе с подлинными. в случае, если все деньги хранятся вместе, то это может подтверждать его версию о получении фальшивки вместе со сдачей, если хранились раздельно фальшивки и подлинники, то на лицо знание того, что они поддельные[7].

Так же внимательно осматривается одежда задержанного. Она может содержать частицы химических веществ, использованных для создания поддельных денег.

Обыск проводится, кроме места жительства и места работы, если там ничего не обнаружено в гараже, на даче, или иных помещениях, к которым задержанный имеет отношение или может пользоваться.

При обыске обычно нужно искать: фальшивые деньги, подлинные деньги, бумагу для купюр, нарезанную в форме денег, краску, тушь, химреактивы, лак, клише, пластины, типографский литерный текст и набор, валики, копиры, фотопринадлежности, личную переписку, мобильные телефоны, компьютеры.

Следует осмотреть место происшествия на предмет следов преступной деятельности (вещи, следы рук, следы применения химреагентов).

Обыск нужно проводить с криминалистом, специализирующимся на фальшивках.

Следователь, должен обладать специальными криминалистическими знаниями для распознавания фальшивок, но так же требуется и участие различных узко направленных специалистов для точного и правильного фиксирования доказательств по делу и для проведения экспертиз.

[1] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 05.05.2016).

[2] Чебуренков А.А. Особенности расследования фальшивомонетничества // Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями в сфере экономической деятельности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (5 - 6 декабря 2002 года). - Саранск, 2003. - С. 93.

[3] Ельцов Е.Ю., Кузьмин К.Д. Возможности комплексного решения экспертных задач при доказывании по делам о фальшивомонетничестве // Информационная безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов. Межвузовский сборник. Вып. 6. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. - С. 160.

[4] Заряев В.А., Тройнин В.И. Анализ способов подделки денежных знаков и организация борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. - 2002. - №2 (11). - С. 19.

[5] Заряев В.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. 2001. №1 (8). - С. 99.

[6] Кареев В.Н. Современные тенденции борьбы с фальшивомонетничеством // Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. Сборник научных трудов. Вып. 2. - М.: Изд-во Московского ун-та МВД России, 2005. - С. 79.

[7] Журавлев С.Ю. Исторические традиции методики и практики расследования экономических преступлений // История государства и права. - 2007. - №22. - С. 19.