Организационный процесс в расследовании начинается в основном с определения и конкретизации целей. Расследование имеет ряд целей, которые принято делить на: конечную - установление истины; общие: раскрытие преступления, т.е.

установление всех юридически значимых обстоятельств и др.; тактические — цели следственных действий и тактических операций.

Расследование направлено на установление обстоятельств преступления посредством исследования их отображений. Совокупность этих отображений образует предмет познания в расследовании или обстоятельства, подлежащие установлению по делу (предмет расследования).

Задача следователя - на основе имеющихся фактических данных определить, какие обстоятельства он должен установить в ходе расследования.

Механизм целеопределения в расследовании в общем виде выглядит так. В начале расследования следователь предполагает наличие определенного вида преступления. Он конкретизирует обстоятельства, входящие в предмет доказывания (место, время и др.), на основе исходной информации. Недостаток ее закономерно влечет несколько предполагаемых вариантов существования различных обстоятельств события, т.е. строятся следственные версии. Лишь некоторые обстоятельства известны с самого начала, и гипотезы в отношении их не выдвигаются.

Из построенных по делу версий выводятся логические следствия, т.е. не известные на данный момент обстоятельства, но могущие реально существовать. Круг предполагаемых обстоятельств должен быть исчерпывающим. Эти обстоятельства представляют собой вопросы, на которые необходимо получить ответы в ходе расследования. Их установление выступает в роли целей следственных действий и тактических операций.

Если в первичной информации не содержатся сведения о признаках преступления, то первоначальный этап процесса целеполагания несколько сложнее. Одно и то же обстоятельство может быть признаком и преступления, и иного не преступного, события.

Целеполагание (целеопределение) - мыслительный процесс, заключающийся в анализе следователем доказательств и иной информации и определении целей расследования. Сложность целеполагания заключается в том, что на начальном этапе расследования, исходя из конкретной ситуации, непросто определить, какие факты должны иметь место. Знание следователем криминалистической характеристики расследуемого преступления - первое условие успешной конкретизации обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Необходим анализ известных данных, каждого элемента предмета доказывания, мысленный поиск всех возможных промежуточных фактов, которые могли бы обосновать каждое из этих обстоятельств в конкретном случае. Выдвижение версий по элементам предмета доказывания закономерно ведет к появлению общеверсионных вопросов, т.е. таких, разрешение которых нужно для проверки и данной, и некоторых других версий.

В системе расследования существует группа целей так называемого вневерсионного характера. Они определяются следователем на основании особенностей криминалистической характеристики преступления (например, установление функциональной структуры предприятия при расследовании должностных и иных преступлений) или входят в число обстоятельств, подлежащих установлению по делу (истребование характеристики обвиняемого, его взаимоотношения с потерпевшим и др.). Следственные версии могут выдвигаться при производстве следственных действий по достижению этих целей.

Таким образом, в расследовании существует несколько уровней целей: общие, тактические, а также определяемые следственными версиями, общеверсионные и вневерсионные. Все они взаимосвязаны между собой, образуя систему целей по уголовному делу.

Планирование расследования. С целеопределением непосредственно связано планирование - сложная умственная деятельность по соединению всех элементов структуры расследования в единое целое с учетом обеспечивающих и технических мероприятий. Планирование - процесс изучения доказательственной и иной информации и определение путей, средств и методов расследования, последовательности, сроков, участников следственных и иных действий. Материальное выражение планирования - письменный план по делу.

Планирование непосредственно связано с построением следственных версий, целеопределением. С методической целью планирование можно разделить на ряд этапов.

Анализ следственной ситуации. Следователь определяет, что известно по делу, уясняет систему сформированных целей расследования, содержание следственной ситуации, выделяет общеверсионные и вневерсионные вопросы.

Выбор средств для достижения целей расследования. Следователь мысленно воспроизводит рекомендации методики расследования данного вида преступления с учетом анализа следственной ситуации и выбирает оптимальные для нее следственные и иные действия.

Определение оптимального сочетания следственных и иных действий, последовательности, места и времени их производства. Это один из ответственнейших элементов планирования; В выборе вариантов сочетания действий превалирует тактический интерес, т.е. способы осуществления действий. Продумывается в общем тактика избираемых действий, связь каждого из них с другими действиями. Последовательность действий определяется требованиями уголовнопроцессуального закона, неотложностью и тактической целесообразностью, т.е. может быть однозначной, альтернативной или безразличной. Принимаются во внимание возможность изменения, утраты фактических данных, трудоемкость предстоящих действий (объем, реальные условия и возможности), связь с другими действиями.

У следователя могут складываться несколько вариантов возможных моделей следственных и иных действий. Их анализ, оценка и выбор оптимального варианта позволят определить направление расследования. Направление расследования - это содержание и порядок (последовательность) деятельности следователя по установлению обстоятельств исследуемого события. До конкретизации и построения системы целей по делу следователь производит следственные действия в последовательности, диктуемой положениями методики расследования и характером следственной ситуации. В ходе целеопределения и планирования намечается направление расследования. На начальном этапе расследования ввиду информационной недостаточности может быть несколько направлений.

Избрание направления расследования связано с принципами проверки следственных версий, прежде всего с параллельностью проверки. Параллельность проверки означает, что следователь, производя любое следственное действие, направленное в основном на проверку наиболее вероятной версии, должен предусматривать, насколько это возможно, и проверку остальных версий. В малые временные отрезки параллельность проверки может нарушаться (в первую очередь проверяются наиболее вероятные версии), в более продолжительные (по существу, тоже малые - несколько дней) - параллельность проверки всех версий обязательна, что и отражается в плане расследования.

4.Определение сил расследования, конкретизация исполнителей следственных и иных действий. В большинстве простых и усложненных расследований основным и единственным исполнителем всех действий является следователь. В сложных расследованиях необходимо определить количество оперативных и иных работников органа дознания, специалистов, персонифицировать их. В этот момент решается вопрос о создании следственно-оперативной группы.

5. Корректировка плана. Планирование динамично, собирание новых данных побуждает следователя изменять, дополнять план. Изменения плана возможны и вследствие принятия следователем к производству других уголовных дел.

Изложенные этапы планирования взаимосвязаны между собой. Они обязательно проявляются в планировании любого расследования. Процесс их осуществления протекает как единое целое: анализ следователем своих возможностей, сил и средств расследования; определение исполнителей по направлениям, участкам расследования; объединение отдельных планов в единый план расследования по делу.

Единый план должен охватывать все подвиды деятельности в расследовании (оперативных работников, специалистов и др.). Если это объемно, то каждый из участников расследования составляет для себя план участия в расследовании на основе общего плана работы по делу.

Составленный план анализируется с целью определения характера организационно-управленческой ситуации. Она может быть упорядоченной: система целей сформирована правильно, пути и средства их достижения определены криминалистически грамотно, следователь располагает возможностями для достижения намеченных целей. Но может быть и негативной, отражающей специфическое соотношение организационных трудностей расследования и недостаточных возможностей у следователя для их преодоления. Преодоление негативной ситуации возможно усилиями следователя и с помощью руководителя органа расследования.

Принципы планирования:

индивидуальность означает обязательность учета особенностей конкретного расследования;

динамичность отражает необходимость учета развития и изменения следственных ситуаций, объема доказательственной и ориентирующей информации;

конкретность плана - детальность и четкость его составных элементов, учитывающих фактические данные по делу;

реальность - соответствие планируемых мероприятий возможностям следователя и органа расследования с учетом научнопрактических рекомендаций;

оптимальность - выбор наиболее эффективных для данной следственной ситуации научно-практических рекомендаций.

Техника планирования. Существуют различные формы плана. Он может быть развернутым, фиксирующим все детали предстоящего расследования, или представлять собой краткие заметки. Это зависит от криминалистической сложности расследования. Но в любом случае план по уголовному делу должен содержать перечень обстоятельств, подлежащих установлению (цели действий), следственные и иные действия, посредством которых предполагается это сделать, время и субъектов действия.

В плане указываются общеверсионные вопросы, а затем разделы по проверке каждой версии.

По сложным и особо сложным расследованиям дополнительно к общему плану по делу составляются планы по различным эпизодам преступной деятельности. Составляются также схемы, графики, «лицевые счета», картотеки и другие вспомогательные формы фиксации эпизодов преступной деятельности или различных обстоятельств, подлежащих установлению.

Большинство следователей расследуют одновременно несколько уголовных дел, поэтому необходимо составлять календарный план работы на определенный отрезок времени, например на неделю. Форма календарного плана может быть различной, но должна содержать основные элементы: следственные и иные действия, проводимые в определенные дни и часы недели; наименование дела. Квалифицированные следователи используют сокращенную форму календарного плана: на листках настольного календаря указываются время, наименование следственного или иного действия, фамилии участников. Отметим, что к такой форме плана можно прибегать лишь при условии прочного усвоения методики составления

развернутого календарного плана.

После составления плана перед следователем стоит сложная задача - организовать производство намеченного. Путем производства организационно-подготовительных действий создаются условия для проведения следственных действий: мобилизуются возможности участников, прежде всего специалистов, осуществляется координация действий, производимых следователем, с оперативно-розыскными и служебными проверочными действиями, взаимодействие следователя с иными участниками расследования. Следователь руководит расследованием.

В ходе расследования могут возникать криминалистически сложные ситуации, когда незначительно количество данных о причастности конкретного лица к совершению преступления, когда преступление совершено в условиях неочевидности или расследование усложняется из-за большого количества обвиняемых, эпизодов преступной деятельности и др. Это усложняет организацию расследования, которая характеризуется:

большим числом выдвигаемых следственных версий, усложненным целеопределением и объемным планированием;

обязательным участием в расследовании оперативных работников;

необходимостью дополнительных организационноподготовительных действий по координации и взаимодействию всех участников расследования и мобилизации их возможностей;

созданием следственно-оперативных групп как временного процессуального объединения для производства расследования.

Организация отдельного расследования связана с построением следственных версий и включает в себя целеопределение, планирование, создание условий и руководство расследованием. Все эти элементы взаимосвязаны и представляют собой единый организационный аспект расследования.

Независимо от сложности расследования организация является его образующим началом, придающим расследованию упорядоченность, целенаправленность.

Структурно организационный процесс включает следующие взаимосвязанные элементы:

организацию проверки сведений о преступлении и получения исходной информации путем производства первоначальных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

целеопределение;

планирование;

создание условий для качественного расследования;

мобилизацию участников расследования; руководство расследованием в соответствии с нормами уголовнопроцессуального закона;

организацию следственных действий и тактических операций;

взаимодействие с органами дознания и иными органами и должностными лицами, участвующими в расследовании; координацию действий участников расследования;

организацию выявления подозреваемого, изобличения обвиняемого; организацию завершающего этапа расследования.