Поводами для возбуждения уголовного дела по делам, связанным с наркотиками, служат непосредственное обнаружение работником полиции фактов, указывающих на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, потребление, сбыт, посев и выращивание, а также хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; склонение к потреблению; организация либо содержание притонов; незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ; письма и заявления граждан, организаций, учреждений; сообщения лечебных учреждений; сообщения в печати; явка с повинной.

Все сигналы, указывающие на наличие в действиях отдельных лиц признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, подлежат обязательной проверке. На стадии возбуждения уголовного дела проводящий проверку должен изъять предметы преступного посягательства и правильно оформить их документально. Необходимы следующие документы: рапорт работника полиции, задержавшего наркомана; протокол личного досмотра и досмотра вещей; объяснения свидетелей, доставленного лица; акт медицинского освидетельствования; справка лечебнопрофилактического учреждения о нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств или психотропных веществ; протокол об административном правонарушении; справка эксперта-химика о результатах исследования либо справка о результатах экспресс-анализа; характеристика подозреваемого в совершении преступления, связанного с наркотиками (могут быть затребованы и другие документы в зависимости от ситуации, сложившейся на момент задержания). Затем нужно организовать исследование изъятых предметов и, проанализировав исходную информацию, прийти к выводу о наличии или отсутствии в действиях лица признаков преступления, связанного с оборотом наркотиков.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела, дознавателю или следователю важно прежде всего установить ряд обстоятельств:

1)   принадлежность изъятых веществ к «Списку наркотических средств и наркотикосодержащих лекарственных средств»;

2)   количество и качество изъятых наркотических средств и психотропных веществ;

3)          наличие фактов противоправных действий согласно квалифицирующим признакам, предусмотренным в ст.ст. 228, 228(1), 228(2), 229, 229(1), 230, 231, 232 и 233 Уголовного законодательства;

4)          где, когда, каким способом и кем совершены противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы;

5)    совершены ли преступления группой, каков состав группы;

6)   каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой цене распространял наркотики);

7)          что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли;

8)    источники приобретения наркотиков;

9)    цели и мотивы совершения преступления;

10)             размер наживы, полученной в результате незаконных операций с наркотиками и психотропными веществами;

11)             обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, в том числе, характеризующие личность преступника;

12)          причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

В зависимости от обстоятельств совершения конкретного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, перечь вопросов, подлежащих установлению, может быть расширен.