В структуре и содержании элементного состава криминалистической характеристики преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, следует учитывать специфику данного вида преступления. Во-первых, диспозиция рассматриваемого преступления предусматривает два самостоятельных и в то же время находящихся в определенной взаимозависимости преступления - «незаконное изготовление в целях сбыта» и «незаконный сбыт поддельных банковских билетов». Во-вторых, второе преступление - «незаконный сбыт поддельных банковских билетов» - несмотря на то, что является самостоятельным преступлением, одновременно выступает в качестве одного из способов сокрытия первого преступления - «незаконного изготовления в целях сбыта поддельных банковских билетов».

Центральным элементом криминалистической характеристики, в том числе и фальшивомонетничества, являются способы совершения и сокрытия преступления. Фальшивомонетчики при изготовлении своей «продукции» используют сложную современную технику (компьютеры, выводные устройства к ним, офсетные машины цифровой обработки, полиграфическое оборудование, ксероксы и т. п.). Все это требует от них достаточно высокого уровня образованности и определенного опыта работы с такого рода техникой.

Содержание способа незаконного изготовления ПББ определяется, на наш взгляд, как минимум двумя факторами. Во- первых, наличием у субъекта специальных знаний умений и навыков в работе с полиграфическим оборудованием или иной техникой, позволяющей осуществлять печать или копирование цветного изображения лицевой и оборотной сторон банковских билетов. Во-вторых, для изготовителя ПББ, в контексте ст. 186 УК РФ предусматривается наличие умысла на сбыт ПББ.

В настоящее время в судебно-следственной практике встречаются два наиболее распространенных способа подделки банковских билетов. Один из них - частичная подделка. В этом случае отдельные реквизиты, обозначающие достоинство денежного билета, заменяются одноименными на реквизиты билета большего достоинства. Переделка билетов, как правило, осуществляется вручную с использованием общедоступных средств и материалов. Реквизиты, обозначающие достоинство денежного билета, удаляются механическим путем или закрашиваются. Новые изображения рисуются вручную, надпечатываются способом высокой или трафаретной печати. В некоторых случаях недостающие изображения вырезаются из билета (банкноты) большего достоинства или черно-белой ее ксерокопии и наклеиваются на другую. Это встречается на американских долларах, евро, ранее встречалось на российских рублях. Данный вид подделки выявить не трудно, достаточно внимательно изучить «подозрительный билет» и сравнить его с аналогичным подлинным билетом того же достоинства. Этот способ подделки бумажных денег в Северо-Кавказском регионе (составляет 2% от общего количества совершенных преступлений данного вида). Например, при производстве криминалистической экспертизы в целях выявления признаков поддельности банкноты достоинством в 100 дол. США, изъятой 24 января 1996 г. в г. Сочи у гр. В., было установлено, что она переделана из банкноты достоинством в 10 американских дол. Для этого предварительно с помощью ксерокопировального аппарата на листы белой бумаги были нанесены десять изображений числа «100», два изображения текста «One Hundred Dollars», которые в последующем были переклеены на соответствующие участки банкноты, изменив тем самым ее первоначальное содержание номинальной стоимости.

Признаки        частичной подделки таким способом:

несоответствие      в содержании графического изображения банковского билета (банкноты) в его номинальном достоинстве (например, в рассматриваемом выше случае на банкноте помещен портрет Гамильтона, что соответствует номиналу 10 дол. а не 100, которые размещены на ней); наличие следов клея, красящих веществ в местах расположения цифрового или текстового описания достоинства билета (банкноты); утолщение или утончение бумаги в местах расположения цифрового и текстового описания достоинства билета (банкноты); взъерошенность верхнего слоя поверхности денежного билета (потеря глянца).

Второй способ — изготовление полностью поддельных банковских билетов (банкнот). В этих случаях применяются не регламентируемые материалы и технологические процессы. К числу способов, используемых изготовителями при полной подделке банковского билета, можно отнести: полиграфический (глубокая, высокая, плоская (офсетная) и трафаретная печать); электростатический (электрофотография и электрография) с применением полноцветной копировально-множительной техники типа «ксерокс», лазерный принтер, цифровые офсетные машины и т.п.; с помощью полноцветных выводных устройств к персональному компьютеру капельно-струйного типа; рисование; фоторепродукционный способ.

Банковские билеты                      (банкноты)             изготовленные

вышеописанным способами могут быть, как «грубой» подделкой, так и подделкой, выполненной на достаточно высоком техническом уровне, имеющей имитацию водяного знака, защитных волокон и нитей, других защитных средств подлинных банковских билетов (банкнот). По тактильным свойствам такой билет очень похож на подлинный банковский билет. Качество фальсификатов зависит от технического оснащения, профессиональных знаний и навыков изготовителя. Общественная опасность данного преступления пропорционально зависит от качества и количества изготавливаемых преступником денег.

Анализ практики показывает, что фальсификаты, выполненные сочетанием всех видов печати полиграфического способа, позволяют преступникам добиться значительного сходства с подлинными банковскими билетами (банкнотами), поскольку предприятия, осуществляющие выпуск платежных средств, в своем производстве используют именно полиграфическую (глубокую, высокую и плоскую) печать. И наоборот, использование преступниками средств оперативной полиграфии (ксероксов, принтеров и т.п.), не традиционной для обычного производства, не позволяют им не только приблизиться к заводской технологии, но и добиться значительного сходства. Обычно подделки, выпущенные с использованием компьютерной, копировально-множительной техники, а также способом рисования и фоторепродукции, либо даже выполненные одним из способов полиграфической печати не отличаются особым сходством с подлинными деньгами, а потому рассчитаны не на длительное хождение в обороте.

Подделка банковских билетов (банкнот) способом трафаретной печати в Северо-Кавказском регионе встречается не так часто и составляет 3 % от общего числа, однако представляет определенную опасность, так как банкноты, выполненные таким способом, имеют значительное сходство с подлинными. Как показывает практика, способом трафаретной печати в большинстве случаев подделываются доллары США. Практически не встречаются подделки таким способом банковских билетов Центробанка РФ.

Сущность трафаретной печати заключается в продавливании краски через печатающие элементы формы, которая в упрощенном виде представляет собой трафарет. Ранее для формного материала применялись шелковые сетки, поэтому этот способ еще называется шелкотрафаретным, или сеткографией. Частота сетки выбирается в зависимости от характера воспроизводимого изображения, свойств краски и т.п. Чем мельче сетка, тем точнее воспроизводится изображение, но и сложнее процесс печатания. Печатные формы могут изготавливаться ручным, фотомеханическим и электроискровым способом.

Форма трафаретной печати накладывается на лист бумаги и закатывается краской, которая продавливается резиновым ракелем через печатающие элементы и закрепляется на листе бумаги толстым слоем.

Основные признаки трафаретной печати: дробление штрихов знаков на мелкие элементы сетки, на которой изготовлена форма; большой слой краски, одинаковый по всей площади; отсутствие рельефности в штрихах знаков; поверхность штрихов знаков неровная, зубчатая.

Подделка банковских билетов ЦБ РФ и иностранной валюты с использованием форм плоской офсетной печати. Офсетная печать, (через промежуточную поверхность) является разновидностью плоской печати и как способ изготовления поддельных денег у фальшивомонетчиков пользуется определенной популярностью (для Северо-Кавказского региона составляет 5%) по двум основным причинам: во-первых, при сравнительно минимальных затратах позволяет выпустить в оборот большое количество фальсификатов; во-вторых, добиться наибольшего сходства с подлинными деньгами. Конечно же, все это в определенной степени условно и зависит, прежде всего, от качества материалов и инструментов, используемых для изготовления ПББ, а также от профессионализма преступников.

Для получения форм плоской печати необходимо создать на поверхности формного материала устойчивые печатающие и пробельные элементы. Это может быть достигнуто различными способами, но наибольшую популярность получили биметаллические и монометаллические печатные формы. В качестве материалов формной основы используются пластины из алюминия или стали. При изготовлении биметаллической формы на поверхность наращивается слой меди (печатающие элементы), а поверх него - слой хрома или никеля (для пробельных элементов). В обоих случаях на пластину наносят негативный или позитивный слой.

Печатные формы изготавливаются как ручным, так и фотомеханическим способом. Сущность этого способа печати заключается в избирательном смачивании краской или водой пробельных и печатающих элементов формы, которые находятся практически на одной высоте (в одной плоскости).

Иногда преступники в своей деятельности употребляют комбинирование, при котором используют плоский офсет с элементами дорисовки. Основные признаки комбинированного способа подделки варьируются в зависимости от того, какими орудиями и инструментами выполняется тот или иной элемент поддельного банковского билета. Например, при рисовании будут присутствовать признаки, характеризующие этот процесс: бледность цветного изображения, неровности в штрихах, следы от воздействия цветных карандашей и фломастеров, неравномерность распределения красителя, частичное отслоение и перенос красителя изображения билета на объекты, имеющие с ним контакт.

Основные признаки подделки банковских билетов (банкнот), изготавливаемых с использованием форм плоской офсетной печати: отсутствие деформации бумаги в местах графического изображения; тонкий красочный слой, через который просматривается фактура бумаги; ровный, четкий, немного волнистый край штрихов; наличие некоторого количества «точек - марашек».

В практике современного фальшивомонетничества широкое распространение получил способ офсетной печати с растровых и нерастровых форм. Основное отличие его от обычного офсета заключается в том, что при печати используется комбинированный способ нанесения красителей в штрихах графического изображения, отображающихся в виде симметрично расположенных растровых точек, причем толщина красочного слоя зависит от их размера. Изображение имеет достаточно четко выраженную растровую структуру, которая просматривается при небольшом увеличении. Печать с растровых и нерастровых форм отличается и от капельноструйной по симметрично расположенным точкам (к примеру, в струйной печати точки расположены хаотично).

Основные признаки поддельности банкнот долларов США: знаки в тексте микропечати по размеру несколько больше, нежели в подлинных; на участке слова «AMERICA» под буквой «I» верхняя линия оттеснения раздваивается; верхняя часть разделительного элемента между буквами «I» и «С» срезана; в слове «NOTE» буква «О» соединяется со смежными буквами «N» «Т» светлыми «мостиками»; сдвоенные тонкие линии с правой стороны, левой нижней угловой рамки с числом «100» в нижней части сближаются; отсутствие контурных тонких линий у разделительных элементов между буквами «О» и «N» в слове «ONE», а также в штрихах буквы «N»; отсутствие наклонной линии (наличие светлого пятна) на участках примыкания левой части нижней полосы гильоширной рамки к овальной рамке портрета Б. Франклина; нарушены линии строк оттисков серийных номеров; различная конфигурация одноименных цифр в одном номере; неравномерность цифр в штрихах по ширине; наличие сгустков краски, расположенных по краям штрихов; частичное отсутствие штрихов в разделительном элементе между словами «HUNDRED» и «DOLLARS»; наличие смещения текста «ONE HUNDRED DOLLARS» вправо относительно левой нижней виньетки рамки; отсутствие округлости элемента ножки латинской буквы «R» в слове «TRUST»; наличие утолщения вертикального штриха латинской буквы «R» и изменение округлости полуовала в его основании.

Изготовление ПББ электрофотографическим и электрографическим способами. Анализ архивных уголовных дел, расследованных в 1994-2000 г.г. МВД, УВД Северо-Кавказского региона, показывает, что в 43% случаев поддельные деньги изготавливаются электрографическим              или

электрофотографическим способ печати.

Изготовленные электрофотографическим способом, имеют ряд общих специфичных для него признаков.

1.       На ПББ выполненных «сухим» способом, цветные изображения на лицевой и оборотной сторонах образуются в результате поверхностного, хаотичного наслоения «спекшихся» частиц красящих веществ (тонера) различного (желтого, розового, красного, зеленого, синего, фиолетового, коричневого и черного) цвета, которые имеют достаточно выраженную зернистость и не растворяются при смачивании водой. Прочность крепления красящего вещества с «подложкой» в большинстве случаев зависит от качества используемой бумаги, поэтому при неоднократном перегибании билета наблюдается осыпание частиц тонера.

2.       При боковом освещении билета (банкноты) наблюдается блеск частиц красящих веществ изображения (этот признак не всегда может наблюдаться). Используя даже незначительное увеличение при изучении банковского билета, например, криминалистическую лупу, нетрудно заметить нечеткость штрихов изображений, непропечатку гильошированных розеток, виньеток, бордюрных полос, цифр и букв микротекстов (микропечати), нанесенных на изображение основной и оборотной сторон банковского билета (банкноты).

3.       На пробельных участках лицевой и оборотной стороны билета на купонных полях имеются отдельные точечные наслоения красящих веществ, так называемые «марашки».

Основные       признаки банковских билетов                  (банкнот),

выполненных с помощью капельно-струйной печати с использованием капельно-струйных и капельно-пузырьковых принтеров.

Копии, получаемые на данном оборудовании, по внешнему виду практически неразличимы, поэтому достаточно трудно дифференцировать их по каким-то признакам. В то же время есть ряд характерных признаков применения и капельно-струйного, и капельно-пузырькового принтера.

Во-первых, цветные изображения лицевой и оборотной стороны банковских билетов (банкнот) образуются в результате хаотичного точечного проникновения в толщину бумаги «подложки» красящих веществ различных цветов (желтого, розового, красного, зеленого, синего, фиолетового, коричневого и черного), которые при смачивании водой растворяются. Происходит размыв изображения, часть красящего вещества переходит на те предметы, с которыми соприкасается.

Во-вторых, красочные точки изображения одного размера, а при воспроизведении полутонов включается встроенная система растрирования, которая делает это изображение довольно похожим с оттиском плоской офсетной печати.

В-третьих, для этого способа подделки характерна матовость (общая бледность) цветных изображений.

В-четвертых, капельно-струйный способ печати из-за недостаточной разрешающей способности, как и ксерография, не может четко воспроизвести штрихи изображения, пропечатку гильошированных розеток, виньеток, бордюрных полос, цифр и букв микротекстов (микропечати).

В-пятых, на пробельных участках лицевой и оборотной сторон билета (банкноты) вне поля расположения цветных изображений имеются отдельные точечные вкрапления красящих веществ, так называемые «марашки». Как уже ранее упоминалось, ПББ, выполненные на такого рода оборудовании, относятся к числу «грубой» подделки, поскольку этот способ печати, как и электрофотографический, не используется в стандартных технологиях при изготовлении бумажных денег.

Фотографический (фоторепродукционный) способ изготовления поддельных банковских билетов в настоящее время,

как и способ рисования, применяется крайне редко. Основной причиной такой «не популярности» стало появление менее трудоемких и не требующих от изготовителя особых умений и навыков, способов подделки с одной стороны, а с другой - низкое качество такого рода фальсификатов.

Основные признаки подделки: большая ломкость бумаги; липкость поверхности бумаги при увлажнении; чрезмерная глянцевость бумаги; несоответствие окраски подлинному билету; черная окраска (в ряде случаев) номера и серии; необычная толщина билета; наличие клея в местах склеивания.

Чаще всего ПББ, выполненные фотографическим или способом рисования, из-за их низкого качества относят в разряд «грубой» подделки, а действия лиц, изготовивших их, квалифицируются как мошенничество.

Особое внимание среди подделок банковских билетов, заслуживают способы имитации отдельных защитных свойств, например, водяного знака.

Водяные знаки как средство защиты документов, в том числе и банковских билетов России, известны сравнительно давно. Они относятся к разряду элементов технологической защиты бумажных денег не только российского образца, но и некоторых иностранных валют (доллары США, евро), что представляет для фальшивомонетчиков серьезную трудность при подделке. Формируется водяной знак в эмиссионную бумагу при ее изготовлении, а информация о технологии ее изготовления, отнесена в разряд сведений, составляющих государственную тайну, (по этим причинам технология его изготовления рассматриваться не будет). В существующей практике фальшивомонетничества распространено несколько способов имитации водяного знака: рисование, тиснение и пропитка.

Признаки поддельности водяного знака: нечеткость и размытость линий; несоответствие конфигурации отдельных элементов и линий подлинному водяному знаку; наличие графических искажений.

Среди способов подделки монет наибольшее распространение получили: литье в неподвижных, подвижных формах и методом штамповки..

Основные признаки поддельности монет, выполненных литьем в неподвижные формы: несоответствие веса монет при их сравнении; наличие наплавов металла на поверхности аверса и реверса; наличие газовых и усадочных раковин; наличие следов литника в виде рекристаллизации металла в форме сыпи; округлость краев канта букв, цифр; отсутствие четкости в мелких деталях герба; несоответствие стандарту надписей и цифрового обозначения номинала монеты; отсутствие или неодинаковые промежутки рифления гурта. В случаях, если монета отливалась в форме, состоящей из двух половин, то на образующей поверхности имеется след залива металла между половинками форм или же следы опиливания гурта. Если форма перед литьем покрывается графитом, то в газовых раковинах или непосредственно на монетном поле видны мелкие черные частицы графита.

Монеты, отлитые в подвижных формах, имеют более четкий рельеф, чем при отливке их в неподвижных формах, на монетном поле отсутствуют крупные газовые раковины и наплывы. Однако они также нестандартны с подлинными по весу, цвету, надписям и дефектам в мелких деталях букв и герба, нанесенных на аверсе и реверсе.

Монеты, выполненные методом штамповки, отличаются удовлетворительным качеством поверхности монетного поля. В отличие от монет, выполненных литьем, у них нет следов наплывов и газовых раковин. Однако глубина рельефа герба, надписей, по сравнению с подлинными монетами, значительно отличается. Кроме того, в отдельных экземплярах могут наблюдаться сдвиги и сдвоенные изображения.

Другим важнейшим элементом криминалистической характеристики данной категории преступлений является информация о личности преступника, мотивах и целях совершения им преступления в системе криминалистической характеристики вида преступлений этот элемент занимает одно из важных мест, поскольку конечная цель всего уголовного судопроизводства - установление виновных лиц и их наказание.

В субъекте фальшивомонетничества принято различать: изготовителя поддельных банковских билетов; посредника (курьера), распространяющего фальсификаты между «мелкими» посредниками или непосредственно сбытчиками; «мелкооптового» сбытчика поддельных банковских билетов.

Рассматривая социально-психологическую характеристику участников преступных групп фальшивомонетчиков, следует особое внимание уделить главному их участнику - изготовителю ПББ.

Изготовитель ПББ существенно отличается от других участников фальшивомонетничества. Он имеет достаточно высокий уровень интеллекта, хороший специалист в области полиграфии или компьютерной техники. Часто изготовитель выступает организатором преступной группы, но это не характерно для организованных преступных сообществ. В тех случаях, когда инициатором создания преступной группы является изготовитель, им подбираются ближайшие соучастники преступления - владельцы помещений и оборудования, на котором печатаются поддельные банковские билеты, посредники - лица, осуществляющие хранение и распространение ПББ. Последние, в свою очередь, подыскивают себе помощников — более «мелких» посредников и сбытчиков. Изготовители ПББ находятся в постоянном поиске более современных способов совершения преступления с наименьшими затратами.

Для того чтобы их деятельность была малозаметной для окружающих, они, зачастую, склонны к уединению. Круг их участников изготовления ПББ может быть сведен до минимума. Роль помощников (посредников), как правило, выполняют их близкие родственники или близкие по духу, одержимые корыстной наживой люди.

Роль посредника (курьера) в структуре фальшивомонетничества для правоохранительных органов чаще всего незаметна.

Для сбытчика ПББ, как и для посредника, не обязательно наличие специальной подготовки и высокого интеллекта. В большинстве своем это люди низших социальных сословий, склонные к совершению преступлений. Причем это не обязательно должно быть фальшивомонетничество: они могут совершать любые корыстные, в том числе и насильственные преступления. Среди них большинство мужчин в возрасте от 35 и старше.

Сбытчик, как и другие участники преступной группы, в случае выявления имеет алиби. Как показывает анализ архивных уголовных дел, до 70% задержанных по подозрению в совершении фальшивомонетничества объясняют случившееся незнанием того, что они делают, или «случайностью» сбыта поддельных денег.

Под причинами и условиями, способствующими совершению преступления, мы понимаем сочетание внутренних свойств, качеств характера личности и объективных факторов внешнего мира, детерминирующих возможное совершение им преступления. Как нам представляется, все причины и условия, способствующие совершению любого умышленного преступления, в зависимости от его направленности, можно условно разделить на две категории: формируемые внутренними факторами индивида (субъективные); формируемые внешними факторами (объективные).

К объективным факторам фальшивомонетничества, можно отнести: несовершенство защиты российских платежных средств (денег, ценных бумаг); незнание российскими гражданами защитных свойств иностранной валюты; слабый контроль органов исполнительной власти за поставкой и распространением современных средств копировально-множительной и полиграфической техники; некачественная работа правоохранительных органов (ОБЭП и следователей); некачественная работа работников торговли, кассиров, бухгалтеров банков и других финансовых учреждений; слабое техническое оснащение правоохранительных органов; слабое техническое оснащение мест торговли, приема и хранения денежной массы.