В США, Канаде и странах Западной Европы проблемой моделирования личности неустановленного преступника исследователи занимаются с конца 50-х гг. прошлого века. В англоязычных странах процесс формирования характеристик личности правонарушителя по нераскрытым преступлениям называют "уголовным профилированием", а лиц, занимающихся профилированием, - "профайлерами".

Практические работники и ученые по-разному подходят к определению понятия "уголовное профилирование", которое является собирательным термином по отношению к различным методикам моделирования личности неустановленного преступника: профилирование преступника, психологическое профилирование, анализ поведенческих улик, анализ места происшествия, реконструкция места происшествия, географическое профилирование, следственная психология, профилирование личности преступника.

Гносеологической основой уголовного профилирования, как и других методик установления преступника, является метод моделирования, сущность которого заключается в том, что для изучения какого-либо объекта (процесса, явления) используется не сам объект, а заменяющая его модель, в данном случае информационная. Вне зависимости от наименования методики и применяемых методов установления правонарушителя конечная цель такой деятельности - создание модели лица, совершившего преступление, и выработка на основе изучения данной модели рекомендаций по раскрытию и расследованию преступления.

Под моделью личности преступника можно понимать описание внешних признаков разыскиваемого по методу словесного портрета; графическое либо фотографическое моделирование этих признаков; собирательные (синтетические) портреты внешности разыскиваемого, составляемые с помощью технических средств - компараторов, идентификаторов, фотороботов; моделирование художником внешнего облика разыскиваемого (портретная реконструкция) и т.д. Поэтому в литературе модели личности неустановленного преступника именуются по-разному: вероятностная модель (портрет, профиль), вероятностный психологический портрет, анатомический портрет, генетический портрет, криминалистическая характеристика, криминалистический портрет, типовой криминалистический портрет, профиль преступника, психологический портрет (профиль), психолого-криминалистический портрет, социально-психологический портрет, криминолого-психологическая характеристика, стереотипный портрет, функциональный портрет и др.

Чаще всего для обозначения совокупности характеристик личности преступника употребляются термины "профиль" и "портрет".

Первый термин заимствован из англоязычной литературы, хотя и имеет схожее толкование в русском языке (вид лица сбоку, очертание лица вполоборота от зрителя, так, что видна одна только половина; совокупность специфических черт, характеризующих какую-нибудь профессию, специальность). Слово "портрет" также используется не только для обозначения изображения человека на картине или фотографии, но и для художественного описания кого-либо, описания "нрава, быта и внешности человека", определения характерных черт кого-либо.

Понятие "портрет" несколько шире понятия "профиль". Кроме того, дефиниции со словом "портрет" для описания характеристик человека давно и органично используются в русском языке. Как в научной, так и в художественной литературе, а также на страницах Интернета можно встретить термины "социальный портрет", "психический портрет", "психологический портрет", "социально-психологический портрет", "биологический портрет" и т.п. В криминалистике давно принято использовать дефиниции, составной частью которых является слово "портрет" как совокупность характеристик человека: словесный портрет, субъективный портрет и др. Применительно к ситуации моделирования личности неустановленного преступника целесообразно использовать термин "портрет" в сравнении с синонимичными в данном случае понятиями "характеристика" и "облик".

В науке и на практике наиболее распространено понятие "психологический портрет". Оно длительное время использовалось иностранными исследователями, в первую очередь профайлерами ФБР - основателями метода, как название создаваемой модели неустановленного преступника. Таким образом, популярность этого термина обусловлена его заимствованием из ранних переводов научной литературы по проблемам розыска преступников.

Однако модель неустановленного преступника строится на основе не только психологических данных. Не менее важны половозрастные, морфологические, социально-демографические и многие другие свойства и характеристики человека. Нельзя смешивать разнокалиберные категории: район места жительства, район места работы, род занятий, особенности происхождения, - называя их при этом "психологическим портретом". Кроме того, практические работники говорят о далеко не первостепенной значимости психологических характеристик неустановленного преступника в ходе раскрытия и расследования преступлений. Психологический портрет сам по себе малоинформативен.

Как отмечалось ранее, личность преступника в криминалистике следует рассматривать в виде совокупности социальных, биологических и психических свойств человека. Важным для раскрытия преступления является установление как можно большего круга указанных свойств, что дает основание говорить об анатомическом, психологическом, функциональном и других подобных портретах, однако исключительно в рамках единого портрета, характеризующего преступника, в первую очередь неустановленного, максимально полно. Именовать единый портрет "анатомо-психолого-социально-функциональным" неудобно. Следует использовать более лаконичное и вместе с тем точное определение.

Очевидно, что по своей природе рассматриваемый портрет является криминалистическим. Данное название указывает на сферу его применения (деятельность по раскрытию и расследованию преступлений) и сущность криминалистики как комплексной, синтетической науки, использующей в своих целях достижения многих естественных и технических знаний.

Отсутствует необходимость в добавлении к термину "криминалистический портрет" слов "вероятностный" или "проспективный" (ожидаемый, предполагаемый). Как полагают С.Н. Богомолова и В.А. Образцов, существует три типа подобных криминалистическому портрету информационных моделей. Одни из них содержат достоверные сведения о преступнике, полученные, например, из показаний потерпевших, свидетелей, данных осмотра места происшествия и т.п. Другие состоят из знаний предположительного характера. Третьи - комбинированные модели - содержат как достоверную, так и нуждающуюся в проверке информацию.

Криминалистический портрет в любом случае относится к моделям третьего типа. Сущность его заключается в том, что помимо достоверно известной информации, лежащей в его основе, главные выводы формируются на логически обоснованных предположениях, что делает его априори вероятностным и проспективным.

Также нет необходимости уточнять, что это личностный портрет, - неличностным он быть не может. Как не может быть и типичным. Типизация характерна для криминологических, среднестатистических портретов, предназначенных для изучения преступности и оказания на нее воздействия, но непригодных для установления лица, совершившего конкретное преступление.

Таким образом, криминалистический портрет - это информационная модель, представляющая собой систему установленных и предполагаемых данных о биологических, социальных и психических свойствах личности неустановленного преступника, определяемых на основании совокупности имеющейся по делу криминалистически значимой информации в целях сужения круга поиска лиц, причастных к криминальному деянию либо их серии, а также выработки практических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений.