В деятельности органов уголовного преследования по моделированию личности неустановленного преступника целесообразным является применение дедуктивного метода, заключающегося в изучении обстоятельств конкретного преступления в качестве основы для составления криминалистического портрета. Данные статистики должны приниматься во внимание для заполнения пробелов дедуктивного метода при дефиците сведений о личности преступника.

Для того чтобы создать криминалистический портрет, необходимо произвести тщательный анализ преступления с целью выявить все характеризующие личность правонарушителя обстоятельства. В основе анализа преступления лежат мысленное расчленение преступления на составляющие, раздельное исследование каждого выделенного элемента, а затем рассмотрение их в комплексе и взаимосвязи.

Деятельность по моделированию личности неустановленного преступника с известной долей условности можно назвать "криминалистическим портретированием".

Криминалистическое портретирование основано на существующих подходах к изучению личности преступника в криминалистике, ее взаимосвязи с другими характеристиками преступного деяния и взаимообусловленности ими. С методической точки зрения речь идет о последовательно совершаемых действиях по использованию криминалистической характеристики преступлений в составлении криминалистического портрета неустановленного преступника.

Методика портретирования включает следующие этапы.

1. Анализ преступления.

1.1. Изучение первичной информации (данных о месте, обстановке совершения преступления, личности потерпевшего, результатов судебных экспертиз, первичных данных о личности преступника, другой информации).

1.2. Оценка отдельных элементов преступного деяния (первичного мотива преступления, риска потерпевшего и преступника, факторов времени и места).

1.3. Реконструкция преступления (обстоятельств выбора объекта нападения, вербального поведения преступника, механизма преступления; определение мотива преступника, установление возможности инсценировки на месте преступления).

2. Составление криминалистического портрета (систематизация информации о личности преступника, определение его индивидуально-типологических особенностей, прогнозирование совершения им повторных преступлений, выявление серии противоправных деяний, моделирование личности потенциальной жертвы серии преступлений, подготовка рекомендаций по оптимизации расследования преступления).

3. Верификация криминалистического портрета (проверка достоверности составленного портрета и своевременная его корректировка).

Выводы каждого последующего этапа основываются на предыдущих и с каждым этапом приобретают более предположительный, вероятностный характер.

Сущность криминалистического портрета состоит в том, что он во всех случаях будет содержать ряд гипотетических выводов. Поэтому он должен соответствовать следующим требованиям:

- обоснованности (выводы должны быть подробно и логично обоснованы, вытекать из фактических данных о преступлении и предшествующих умозаключений);

- реальности (выводы не должны выходить за рамки конкретных обстоятельств, места и времени совершения преступления);

- полноты и лаконичности (исследовательская часть и выводы должны быть описаны максимально полно, но без излишней детализации);

- логичности (выводы не должны противоречить друг другу и предыдущим выводам);

- конкретности и ясности (выводы должны быть сформулированы понятным языком, сущность специфических терминов - расшифрована, формулировки не должны допускать двоякого толкования).

Результаты криминалистического портретирования не являются доказательством по уголовному делу. Данная деятельность лежит вне рамок уголовного процесса, является разновидностью работы по выдвижению криминалистических версий. Ее результаты могут оформляться в виде справки - криминалистического портрета, не имеющего процессуального статуса, относящегося к числу иной (не доказательственной) информации, находящейся в распоряжении органов уголовного преследования на определенный момент расследования.

Специалист, привлекаемый для составления криминалистического портрета (криминальный аналитик), должен обладать опытом раскрытия или расследования преступлений; иметь аналитические и организаторские способности (в том числе уметь организовать работу в группе); пройти специальную подготовку по криминалистическому портретированию.

Криминалистическое портретирование - это область профессиональной деятельности сотрудников органов уголовного преследования (криминальных аналитиков) и привлекаемых ими лиц, направленной на оптимизацию процесса раскрытия и расследования преступлений.

Разработка криминалистического портрета на базе анализа преступления представляет собой целостный и в то же время эклектический метод, для которого нет исчерпывающего перечня правил. Тем не менее имеющиеся эмпирические данные и теоретические разработки отечественных и зарубежных исследователей позволяют осуществлять криминалистическое портретирование на достаточно высоком уровне. С помощью данного инструмента могут быть вскрыты причинные связи, выходящие далеко за пределы опыта, который на протяжении всей трудовой деятельности в состоянии приобрести отдельный практик.

Под моделированием личности неустановленного преступника (криминалистическим портретированием) следует понимать деятельность органов уголовного преследования и привлекаемых специалистов по составлению криминалистического портрета неустановленного преступника, которая заключается в анализе преступного деяния (серии преступных деяний) и информации о личности неустановленного преступника, отраженной в окружающей среде; осуществляется с использованием знаний в области криминалистики, криминологии, социологии, психологии, других наук; применяется с целью выработки рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений.