ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

— это разновидность криминалистического исследования документов, которая изучает способы изготовления документов и на их основе разрабатывает и совершенствует методы, приемы и средства исследования документов с целью установления их подлинности.

Применительно к техническому исследованию документов выделяют три группы объектов:

—      реквизиты документов;

—      материалы документов;

—      орудия, приспособления, используемые для их изготовления.

К первой группе относятся: текст, подписи, оттиски печатей и

штампов, фотокарточки, фоновая защитная сетка, голограммы и т.д.

Ко второй материалы документов, которые принято подразделять на основные и вспомогательные: основные — это носители изображения и красящие материалы. Носителем изображения, чаще всего, является бумага, реже картон. В настоящее время проявляется тенденция применения в качестве основы документов пластических масс, наиболее широко они используются при изготовлении документов, имеющих специальные средства защиты от подделки (пластиковые карты, деньги).

Красящие материалы состоят как минимум из двух обязательных компонентов: красящего и связующего вещества. Современные красящие материалы, как правило, имеют многокомпонентный состав. Они содержат различные добавки, определяющие печатнотехнологические и эксплуатационные свойства красителя. Наибольшее применение при изготовлении реквизитов документов нашли жидкие и порошкообразные красящие материалы.

Вспомогательными материалами документов являются переплетные ткани и их заменители, полиграфические грунтовки, ламинирующие покрытия, клеи, сургуч, проволока, шпагат и так далее.

Документы — это искусственные предметы материального мира. При их изготовлении используются различные орудия, приспособления, которые и составляют третью группу объектов данной экспертизы. В эту группу традиционно включают орудия письма, печати и штампы, печатные формы, пишущие машины, бумагорезательные ножи и другие средства полиграфической и оргтехники. Необходимо заметить, что в целом под объектами исследования более правильно понимать не столько сами орудия и приспособления, используемые для изготовления документов, сколько их исполнительные, то есть следообразующие части.

Каждый документ характеризуется наличием в нем определенных элементов — реквизитов.

РЕКВИЗИТ — это официально установленные составные элементы документа, которые придают ему юридический характер.

Реквизитами являются бланк, его форма, цвет, размер, защитные средства (фоновые сетки), оттиски печатей и штампов, фотокарточки, подписи должностных лиц и т.д.

Реквизиты подразделяются на фиксированные (постоянные) и заполняемые (переменные или вносимые).

Фиксированные реквизиты заполняются при изготовлении документа (либо его бланка), к ним относятся: обложка, бланковые листы, бумага, защитные элементы.

БЛАНК ДОКУМЕНТА — форма документа с постоянными реквизитами для последующего внесения в него текста, цифрового материала, иной информации или штриховых изображений и др.

Изготавливается как полиграфическим способом, так и с помощью копировально-множительной техники.

Переменные реквизиты появляются в момент оформления или выдачи документа, при переходе документа от одного лица к другому. К ним относятся: Ф. И. О. владельца, оттиски печатей и штампов, фотокарточки, подписи официальных лиц и владельца документа, дата выдачи и срок действия, иные обозначения.

Документы могут быть подлинные и поддельные (подложные):

—     подлинные (документы, содержание и реквизиты которых соответствуют действительности) бывают: действительные и недействительные;

—     подложные (документы, содержание или реквизиты которых не соответствуют действительности), при этом разделяют интеллектуальный подлог и материальный подлог.

Интеллектуальным подлогом называется составление документов с ложной по содержанию информацией. Важно, что при их изготовлении используются способы и материалы, регламентированные для документов данного вида. Наличие интеллектуального подлога не может быть определено экспертным путем, так как содержащие его документы не имеют материальных признаков незаконного изготовления. Обычно этот вид подлога устанавливается по результатам следственно-оперативных мероприятий.

При материальном подлоге изготавливается полностью подложный документ или изменяется содержание подлинного документа, либо исправляются отдельные его реквизиты.

Подделка документа — изготовление документов, имитирующих подлинные целиком (полная подделка), либо внесение изменений в подлинный документ (частичная подделка).