Окончание предварительного расследования — это комплекс процессуальных действий, которые реализуются на завершающем этапе этой стадии уголовного процесса[1]. Участниками этих действий, главным образом, выступают, с одной стороны, следователь или иное должностное лицо, расследующее уголовное дело, и прокурор, а с другой — обвиняемый и его защитник.

В зависимости от определённых обстоятельств уголовного дела участниками могут являться законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого лица, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители.

Самая распространенная форма окончания предварительного расследования – это такое окончание, которое завершается оформлением обвинительного заключения и направлением его со всеми материалами уголовного дела прокурору. После изучения данных материалов и утверждения обвинительного заключения прокурор уголовное дело передаёт в орган правосудия (о чём им выносится соответствующее постановление) для разбирательства данного дела по существу.

Вторым по своей распространенности является такая форма окончания предварительного расследования, при которой оно завершается вынесением постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

После признания предварительного расследования оконченным, соответствующему уполномоченному лицу надлежит систематизировать все собранные по данному делу материалы по эпизодам предъявленного обвинения или по лицам, привлеченным к уголовной ответственности, а также составить их (материалов) опись, подшить и пронумеровать. Папка с копиями постановлений о возбуждении уголовного дела, избрании меры принуждения (пресечения), временном отстранении обвиняемого от занимаемой должности, осуществлении обыска или выемки, привлечении в качестве обвиняемого, а также с некоторыми иными уголовно-процессуальными документами, именуют наблюдательным производством (хранение и учет которых ведется в канцелярии, органах прокуратуры).

В папку наблюдательного производства впоследствии помещают копию обвинительного заключения, постановления о прекращении уголовного дела и другие документы. Данными материалами и будет пользоваться государственный обвинитель при поддержании в судебном заседании государственного обвинения либо исполнении других действий по данному уголовному делу.

Важный момент в окончании расследования уголовного дела – это процедура ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей.

Потерпевшему (его представителю) согласно положениям п. 12 ч. 2 ст. 42 и ч. 3 ст. 45 УПК РФ гарантируется право знать материалы уголовного дела полностью. Данные лица могут знакомиться с ними как вместе, порознь.

Гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их представителю материалы уголовного дела предоставляются для ознакомления частично, а именно только в той части, в которой они касаются права на гражданский иск (ч. 1 ст. 216 УПК РФ[2]). Конкретно данную часть материалов определяет следователь (дознаватель).

Факт отказа от ознакомления с материалами уголовного дела участниками или незаявления ходатайства об этом документально отражается в материалах дела (подшивается). Указанное реализуется посредством соответствующей отметки в протоколе уведомления, при его наличии, либо посредством составления уполномоченным лицом, письменной справки, которая также хранится в материалах соответствующего уголовного дела.

С целью ознакомиться с материалами уголовного дела потерпевшему (его представителю), гражданскому истцу, гражданскому ответчику (их представителю) надлежит соблюсти тот же порядок, что регламентирован и для обвиняемого и его защитника. Для лучшей организации данного процесса уполномоченному лицу рекомендуется составить график, который определяет последовательность ознакомления, время, фактически затраченное на него, и т. п.

Ход и итоги ознакомления с материалами дела оформляются соответствующим протоколом ознакомления. В данном протоколе указываются, кому и в каком объёме были предъявлены для ознакомления материалы уголовного дела, когда и где происходил процесс ознакомления, сколько он длился, какие ходатайства были заявлены (или что они не были заявлены) и какое решение по ним приняло уполномоченное лицо. Данные письменные ходатайства приобщаются к материалам уголовного дела. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении заявленного ходатайства следователем выносится мотивированное постановление, которое объявляется лицу-заявителю.

При удовлетворении ходатайства потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика (их представителей) и реализации какого-либо дополнительного процессуального действия, все вновь полученные материалы (соответствующие протоколы и другие документы) приобщаются к уголовному делу. Разумеется, в этом случае за участниками уголовного процесса обозначенной группы сохраняется возможность ознакомиться и с такими (новыми) материалами.

Согласно п. 9 ч. 2 ст. 54 УПК РФ гражданский ответчик обладает правом знакомиться по окончании предварительного расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному гражданскому иску, и делать из уголовного дела необходимые выписки, снимать за свой счет копии с тех материалов уголовного дела, которые касаются гражданского иска, в том числе с применением соответствующих технических средств.

Предъявление обвиняемому для ознакомления материалов уголовного дела – это существенная гарантия обеспечения его права на защиту. Так как до этого момента он не располагает сведениями о всех процессуальных действиях и полученных доказательствах. Он обычно знает лишь о тех, которые выполнялись с его участием (очная ставка, осмотр места происшествия, освидетельствование, проведение экспертизы, следственный эксперимент и др.). Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела является также одним из процессуальных средств проверки полноты, всесторонности и объективности состоявшегося предварительного следствия либо дознания.

Важным средством, обеспечивающим надлежащее выполнение всего комплекса процессуальных действий, связанных с ознакомлением обвиняемого с материалами дела, являются правила, регламентирующие права и обязанности защитника на данном этапе предварительного расследования. Одним из основных положений этих правил является положение о том, что обвиняемый и его защитник должны знакомиться с материалами дела, как правило, совместно. Это дает защитнику возможность активно помогать обвиняемому анализировать все доказательства, которые станут предметом судебного разбирательства. Однако по совместному ходатайству обвиняемого и его защитника следователь предоставляет им возможность знакомиться с материалами дела и раздельно.

Если обвиняемый не владеет языком, на котором проводилось расследование, ознакомление осуществляется с помощью переводчика. В этом случае на язык, которым владеет обвиняемый или который он свободно избрал в качестве языка общения, материалы переводятся устно и, как правило, в полном объеме, а не выборочно, как это иногда практикуется. Участие переводчика при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела не исключает участие и защитника.

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств.

Если по каким-либо причинам защитник не может участвовать в ознакомлении с материалами дела (участие в другом деле, болезнь и т. д.), а обвиняемый ходатайствует о том, чтобы он все же принимал участие, следователь откладывает это процессуальное действие до явки защитника, но не более чем на 5 суток. При невозможности явки избранного обвиняемым защитника в указанный срок следователь вправе предложить обвиняемому избрать другого защитника или, при наличии ходатайства обвиняемого, принять меры для обеспечения явки другого защитника. Если обвиняемый отказывается от назначенного защитника, то следователь предъявляет ему материалы уголовного дела для ознакомления без участия защитника, за исключением большинства случаев, когда участие защитника в уголовном деле является обязательным (см. ч. 3 ст. 50 и п. 2-7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ[3]).

В связи с тем, что после поступления уголовного дела в суд ряд важных вопросов производства по делу должен будет решаться с учетом волеизъявления обвиняемого, следователь обязан разъяснить ему его право заявить соответствующие ходатайства. К ним относятся следующие ходатайства (см. ч. 5 ст. 217 УПК РФ[4]):

1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, когда по делу допускается образование данного состава суда. Разъясняя возможность заявления такого ходатайства, следователь должен рассказать обвиняемому об особенностях рассмотрения уголовных дел судом присяжных, о правах обвиняемого при разбирательстве дела в таком суде и порядке обжалования выносимых им решений. Если по групповому делу один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство (см. ст. 154 УПК РФ[5]). При невозможности принятия подобного решения дело в отношении всех обвиняемых, - в том числе тех, которые не согласны с рассмотрением их дела таким судом, - передается в суд с участием присяжных заседателей;

2) о применении особого порядка судебного разбирательства;

3) о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

Если по уголовному делу привлечено несколько обвиняемых, протокол ознакомления с материалами дела составляется отдельно в отношении каждого из обвиняемых.

Протокол подписывается следователем или иным лицом, расследовавшим данное уголовное дело, обвиняемым и его защитником.

В случае отказа обвиняемого по каким-либо причинам знакомиться с материалами дела (отрицание своей вины в предъявленном обвинении, отказ в удовлетворении заявленных им ходатайств и т. д.) либо подписать составленный протокол следователь, руководствуясь правилами, предусмотренными ст. 167 УПК РФ, делает в протоколе соответствующую запись. При этом, естественно, обвиняемому предоставляется возможность объяснения причин отказа от ознакомления с материалами дела и (или) подписания протокола. Такое объяснение заносится в данный протокол.

Таким образом, окончание предварительного расследования включает в себя совокупность процессуальных действий, выполняемых на завершающем этапе этой стадии процесса

Наиболее распространенной формой окончания предварительного расследования по уголовным делам о мошенничестве с использованием платёжных карт является такое окончание, которое завершается составлением обвинительного заключения (акта или обвинительного постановления) и направлением его со всеми материалами дела прокурору.

Особенности окончания расследования дел о мошенничестве с использованием платежных карт не выявлены.

[1] Крупницкая В.И. Уголовный процесс : учеб. пособие / В.И. Крупницкая, А.А. Меджевский, Р.В. Шатовкина ; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 358 с. - С. 251.

[2] Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. // СПС КонсультантПлюс, 2014.

[3] Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. // СПС КонсультантПлюс, 2014.

[4] Там же.

[5] Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. // СПС КонсультантПлюс, 2014.