В связи с активизацией деятельности в Российской Федерации организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков проблема совершенствования работы правоохранительных органов по их раскрытию и пресечению приобретает в последние годы особую актуальность.

Несмотря на постоянные усилия правоохранительных органов, направленные на борьбу с фальшивомонетничеством, в последнее время отмечается рост подобных преступлений, причем растет число подделок и сбыта поддельных денежных знаков иностранных государств. Объем поддельных банкнот, поступивших на российский рынок значителен. По мнению аналитиков, из девяти миллиардов американских долларов, находящихся в России, 200 миллионов являются фальшивыми. В Центральном банке России ежедневно порядка 10-12 раз обнаруживаются поддельные денежные знаки.[1]

Тенденция роста числа совершаемых преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг наблюдается не только в нашей стране. Например, если в 2000 году правоохранители ФРГ изъяли порядка 37 тыс. 285 фальшивых денежных купюр. В 2001 году их число увеличилось до 70 тыс.[2]

В последние годы постоянно растет число стран, валюта которых подвергается подделке, и количество государств, в которых выявляются фальшивые деньги.

Наиболее часто подделываемой валютой продолжает оставаться доллар США, поддельные купюры которого обнаружены в 87 странах Европы, Азии, Латинской Америке. В мире конфисковано фальшивых американских денег на общую сумму около 500 млн. долларов. Только в США количество выявленных фальшивых долларов в 2012 году составило более 40 млн. долларов.

По оценкам западных спецслужб, наибольшее число подделок производится в Польше, Италии, Турции, Чехии, Голландии, Венгрии. Не дает забывать о себе Ближний Восток: Израиль, Ливан, Сирия.

В списке российских городов, которые можно считать крупными центрами подделывания денег, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Калининград, портовые города Приморья.[3]

Среди причин роста фальшивомонетничества выделяют следующие:

главная экономическая причина — растущая инфляция и связанное с нею падение курса многих национальных денежных единиц;

увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран;

общая неустойчивость экономики, что ведет к обнищанию многих групп населения;

широкие возможности приобретения красок, лаков, бумаги, металлов;

постоянное совершенствование полиграфического оборудования;

широкое распространение и сдача в аренду (лизинг) многоцветных копировальных устройств с программным управлением, обеспечивающих качественное и быстрое воспроизводство сложных по рисунку и цветовой гамме денежных знаков;

невольно содействует этому преступлению несовершенство уголовно-правовых норм в ряде стран.[4]

С одной стороны, как отмечает К.А. Кочетов, в законодательных актах практически всех государств предусмотрены весьма строгие меры наказания лиц, замешанных в изготовлении поддельных денег, находящихся в обращении в данной стране. Например, в США фальшивомонетчики могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу в 5 тыс. долларов, или к тому и другому одновременно. В Японии — к 12 годам тюрьмы. Бельгийский Уголовный кодекс предусматривает наказание за фальшивомонетничество в виде каторжных работ сроком от 15 до 20 лет.

С другой стороны, подделка чужой валюты карается менее строго. В Японии, например, лиц, виновных в подделке находящихся в обращении японских иен, приговаривают к пожизненной каторге, а изготовивших фальшивые доллары США — к каторге от 2 лет и выше. В некоторых странах при разбирательстве дел фальшивомонетчиков требуется личное присутствие в суде эксперта той страны, валюта которой подделана обвиняемыми, что по ряду причин не всегда возможно.[5]

Следует отметить, что в соответствии с Женевской конвенцией 1929 года о борьбе с подделкой денежных знаков[6] не должно устанавливаться в отношении карательных мер различия между действиями, связанными с изготовлением или сбытом денежных знаков, с точки зрения того, совершены ли они в отношении национальных денежных знаков или иностранных денежных знаков (ст. 5).

Резюмируя изложенное, нужно отметить, что на рубеже 90-х годов Россия и другие страны СНГ, их кредитно-финансовые министерства и ведомства, банки, а также органы безопасности и внутренних дел столкнулись с острой необходимостью усиления борьбы с международными группами фальшивомонетчиков и совершенствования мер по выявлению и пресечению акций, осуществляемых в кредитно-финансовой сфере.

Фальшивомонетничество — вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а также при условии международной координации таких мероприятий правоохранительных органов различных стран.

Опыт соответствующих подразделений правоохранительных органов подтверждает необходимость дальнейшего усиления взаимодействия в этой области на основе и в соответствии с уже указанной Женевской конвенцией 1929 года о борьбе с подделкой денежных знаков. Российская Федерация является участницей этой конвенции с 1931 года, а также членом Интерпола с 1990 года.[7]

Для координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, оказания помощи заинтересованным государствам в розыске и возвращении скрывшихся за границу изготовителей и сбытчиков поддельных денежных знаков в структуре международной организации уголовной полиции (Интерпол) создано и функционирует специальное подразделение (2-й отдел), осуществляющее информационное обеспечение стран — членов Интерпола, способствующее выявлению и пресечению преступлений данного вида.

Эффективность расследования по делам фальшивомонетничества во многом зависит оттого, насколько основательны знания следователя и оперативного сотрудника об особенностях субъекта преступления, процесса изготовления им денег, признаков способа подделки, отображающихся в следах преступления.

Анализ материалов уголовных дел этой категории показывает, что подделка иностранной валюты осуществляется как в России, так и за ее пределами, а затем контрабандным путем ввозится в нашу страну. Происходит сращивание организованных преступных группировок с западными центрами фальшивомонетчиков.

Все чаще выявляется тесный контакт между такими преступлениями, как изготовление и сбыт поддельных денег, контрабанда, подпольная торговля наркотиками. В ряде случаев крупные оптовые покупатели контрабандных партий наркотиков используют для расчетов фальшивые банкноты.

В последние годы отмечается расширение сферы деятельности отдельных групп фальшивомонетчиков. Например, установлено, что некоторые преступные группы, специализировавшиеся на изготовлении и распространении фальшивых денежных знаков, стали заниматься также подделкой водительских прав и документов на владение автомототранспортом. Подобные группы имеют, как правило, ярко выраженный международный характер.[8]

На современном этапе организованные преступные сообщества фальшивомонетчиков характеризуются рядом особенностей:

прежде всего, уголовно-наказуемые действия фальшивомонетчиков тщательно планируются;

решение об осуществлении акции принимают руководители организаций;

одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются, как правило, однотипные акции, хотя непосредственные их исполнители могут меняться;

в большинстве организованных сообществ фальшивомонетчиков существует определенная «специализация»;

для обеспечения успеха главной акции фальшивомонетчиками предпринимаются в раде случаев отвлекающие действия: кражи и подделки документов, угоны автомашин, взрывы, поджоги служебных помещений;

членами преступных сообществ фальшивомонетчиков часто используются хорошо разработанные «легенды» и конспиративные квартиры, для которых фальшивомонетчиками фабрикуются поддельные документы прикрытия высокого качества изготовления;

во многих случаях при подготовке акций применяются современные технические средства: подслушивающие устройства, портативные радиостанции, видеозаписывающая аппаратура;

крупные преступные организованные сообщества проявляют повышенный интерес к организационной структуре, личному составу, техническому оснащению, а также действиям правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой с финансовыми преступлениями, контрабандой, подделкой денег и документов;

члены преступных групп фальшивомонетчиков, как правило, вооружены.

Акты насилия и террора, совершаемые ими отличаются жестокостью в отношении не только лиц, ставших объектами преступлений, но и членов самих групп, заподозренных в сотрудничестве с правоохранительными органами или конкурирующей преступной организацией.

Практика показывает, что преступники очень долго готовятся к изготовлению фальшивых денег – в течение нескольких лет могут изучаться соответствующие способы и методы осуществления подделки денежных знаков, проводятся различные эксперименты и т. д.

[1] Ларичев В.Д. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. - 2001. - №10. – С. 14.

[2] Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. - 2001. - №6. – С. 3.

[3] Кочетов К.А. Криминалистическая сущность и специфика фальшивомонетничества // Проблемы правоведения. Сборник научных статей молодых ученых юридического факультета. – Калининград, 2005. – С. 101.

[4] Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. - 2001. - №6. – С. 4.

[5] Кочетов К.А. Криминалистическая сущность и специфика фальшивомонетничества // Проблемы правоведения. Сборник научных статей молодых ученых юридического факультета. – Калининград, 2005. – С. 102.

[6] Международная Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков Заключена в г. Женеве 20.04.1929г. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

[7] Михайлов Н.В. Фальшивомонетничество и другие экономические преступления в России // Интерпол. Информационно-аналитический бюллетень национального бюро Интерпола в России. - 1999. - №1. - С. 35.

[8] Осяк В.В. К вопросу о международном сотрудничестве в области борьбы с фальшивомонетничеством // Научные труды ученых-юристов Северо-Кавказского региона. Вып. 9. – Краснодар, 2005. – С. 55.