Поскольку предметом фальшивомонетничества являются наличные деньги либо ценные бумаги, выпуск и обращение которых регламентируются законодательством РФ, а также деньги и ценные бумаги других государств - именно на их изготовление и (или) сбыт направлен умысел виновных.

Выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства. Банкноты производятся на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими применение различных способов защиты от подделки и получение печатной продукции высокого качества. Технология печати денежных знаков унифицирована, так как требования, предъявляемые к банкнотам, везде одинаковы. Она должна обеспечить их практичность, невозможность (или трудоемкость) подделки, а также выполнение идентичности миллиардных тиражей в течение многих лет.[1]

Как указывается в литературе, изготовление денежных знаков начинается с создания художником-графиком проекта. Этот проект после разложения его на штрихи и линии применяется для составления матриц, с которых размножатся печатные клише. Для печатания банкнот используются несколько клише, потому что они печатаются не по одной, а в листах. Например, доллары США — по 32 штуки в листе. Срок службы клише ограничен, и они должны заменяться новыми. Именно размножение клише с одних и тех же матриц обеспечивает идентичность всех банкнот данной эмиссии. При печатании используются несколько методов, печатные листы проходят поочередно через различное оборудование и машины. Распознавание метода печати является основным элементом оценки подлинности банкнот.

Методы печатания подлинных денежных знаков:

методы высокой печати (печатные клише имеют выпуклые печатающие элементы, а углубленные участки рельефа образуют пробельные элементы). Такая печать всегда используется для печатания серии и номера, часто применяется для печатания фона банкнот;

метод глубокой печати (выступающие элементы клише служат пробелами, печатные элементы выступают на различную высоту за счет чего на оттиске создается эффект трехмерности).[2]

Следует также отметить, что наиболее важные элементы банкнот — тексты и цифры, обозначающие номинальную стоимость, портреты, рисунки, выполненные доминирующим цветом краски, называются главной печатаю. Эта печать выполняется наиболее тщательно, зачастую методом глубокой печати. Печать фона — это тонкая сеть линий, чаще всего повторяющихся геометрических фигур или орнаментов, которая заполняет места, не занятые главной печатью. Печать фона придает банкнотам общий колорит и выполняет охранную функцию.

Виновные лица изготавливают полностью поддельные денежные купюры, либо подвергают настоящие купюры частичной переделке.

В последнее время частично подделанные банкноты встречаются довольно редко.

Обычно их изготовление происходит путем:

устранения первичных цифровых обозначений, определяющих номинал, с последующей дорисовкой. В долларах США преступники, как правило, изменяют имена под портретами президентов, в цифровом обозначении номинала дорисовывают тушью нули, изменяют словесно выраженную номинальную стоимость;

препарирования, т.е. вертикального, косого или поперечного срезания подлинной банкноты в целях создания дополнительного экземпляра. В места разреза вставляется клейкая лента или полоска бумаги. Такие банкноты встречаются очень редко, поскольку банкам и другим учреждениям запрещено принимать иностранные денежные знаки со следами повреждений.

Однако большинство иностранных денежных знаков подделываются полностью, изготавливаются на бумаге, которая по внешнему виду приближается к подлинной и часто имеет имитацию охранных знаков банковской бумаги.

К наиболее распространенным способам подделки денежных знаков относятся:

1) рисование

2) способы полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия);

3) способы копирования;

4) фотографические способы;

5) комбинированный способ.[3]

Довольно известным способом фальшивомонетничества является рисование денежных знаков. Он может показаться примитивным, ибо не требует сложных приспособлений. Однако, доступен лишь лицам, владеющим высокой техникой рисунка, оформительской графики, обладающим большим художественным дарованием.

Различается три вида рисования:

с натуры по контурным линиям;

предварительно полученным путем перевода с банкноты государственного образца;

с использованием трафаретов.

Подделка денег полиграфическим способом заключается в изготовлении специальных печатных форм и получении с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетничества, так как при этом достигается большое сходство с подлинными купюрами и тиражирование подделок в значительном количестве экземпляров.[4]

Изготовление форм для полиграфической подделки денежных знаков осуществляется различными способами: офсетным, фотоцинкографским, фототипией.

При изготовлении денежных знаков офсетным способом печатающие и непечатающие элементы клише лежат в одной плоскости, однако печатающие воспринимают типографскую краску, а пробельные, после увлажнения их водой или специальными растворами, краску отталкивают. Затем краска с печатающих частей клише сначала переносится на резиновый валик (при этом получается «зеркальный» оттиск), а уже с него на бумагу.

Признаки офсетной печати:

отсутствие сгущения краски по краям штрихов и деформации бумаги;

менее четкое изображение деталей.

При фотоцишидтафском способе клише банкнот изготавливаются на цинковых, медных, латунных пластинах путем копирования с фотонегатива, после чего пробельные элементы вытравливаются различными кислотами.

Признаки фотоцинкографского способа:

деформация бумаги;

неравномерное распределение красителя в штрихах;

утолщение красящего слоя по краям штрихов, более интенсивная его окраска;

неровные края штрихов.

При фототипии клише также изготавливаются с помощью фотонегатива, но на пластинах, покрытых слоем желатина.

Характерные признаки применения этого способа:

отсутствие четкости изображения;

сдвоенность и смазанность линий,

деформация мелких элементов и букв;

бледность окраски.[5]

Довольно часто при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг используют различные способы копирования, предусматривающие размягчения краски подлинного денежного знака и получение с него оттиска на бумаге. Производится эта операция в несколько этапов: после размягчения красочное изображение подлинного билета переносится на заранее приготовленную поверхность. Полученное зеркальное отображение подлинной банкноты копируется на бумагу.

В последнее время в связи с быстрым распространением современной копировально-множительной техники появилась возможность ее использования для изготовления фальшивых банкнот. Большая общественная опасность состоит в том, что почти мгновенно можно получить огромное количество фальшивых банкнот.

Профессиональные фальшивомонетчики отдают предпочтение полиграфии. Имеется широкая возможность использовать для изготовления фальшивых денег офисную технику. На дискету сканируются подлинные купюры с определенным денежным номиналом, потом с помощью цветного струйного принтера изготавливают на обыкновенной бумаге фальшивые деньги. Бумага не имеет скрытых знаков и защиты. Это простейший способ изготовления фальшивых денег.

По оценке западных экспертов, применение современной полиграфической техники позволяет преступникам за одну ночь напечатать несколько миллионов фальшивых банкнот. Однако новые модели цветных копировальных машин содержат в памяти специальную программу, которая исключает копирование банкнот.[6]

Признаки копировально-множительной техники:

зернистое изображение штрихов;

блеск красителя в штрихах;

наличие точек на пробельных участках и фоне банкнот;

поверхностное наложение красителя в штрихах.[7]

Подделка денег фотографическим способом часто сопровождается последующей раскраской цветными красителями. Этот способ требует навыков в области черно-белой и цветной фотографии.

Наиболее эффективным способом подделки банкнот считается комбинирование полиграфического и копировального способов. В последнее время участились случаи выявления фальшивых банкнот, выполненных комбинированным способом на эмиссионной бумаге.

Можно предположить, что фальшивки российских денежных знаков изготавливаются либо на похищенной из предприятий Гознака эмиссионной бумаге, либо изготавливаются путем предварительного смывания красителя с купюры меньшего достоинства с последующим нанесением комбинированным способом изображения всех реквизитов купюры большего достоинства.[8]

Знание способов изготовления денежных знаков при обнаружении фальшивой банкноты позволяет следователю и оперативному работнику:

сузить круг поиска преступников, так как дает возможность выдвигать версии о принадлежности фальшивомонетчиков к определенному кругу лиц;

выдвинуть предположение о том, действовал ли преступник в одиночку или налицо организованное преступное сообщество фальшивомонетчиков;

предположить, каким оборудованием, приспособлениями, материалами пользовался преступник и где они могли быть приобретены;

эффективно производить осмотры, обыски и своевременно принимать меры к предотвращению фальшивомонетничества; более полно собрать и зафиксировать вещественные доказательства по делу.[9]

Кроме общего представления о способах изготовления фальшивых денежных знаков, сотрудники, занимающиеся расследованием дел об изготовлении и сбыте фальшивых денег, должны иметь представления о способах защиты, применяемых при изготовлении подлинных денежных знаков.

Несмотря на заметное отличие, банкноты разных стран и разных эмиссий все-таки имеют некоторые общие сходные признаки. Почти все денежные знаки имеют форму удлиненного прямоугольника и двухстороннюю печать. На них обязательно указывается название государства или эмиссионного учреждения, выполненное на официальном языке (языках) этого государства, название денежной единицы и обозначение номинального достоинства (цифровое и словесное), обычно многократно повторяющееся в разных местах с обеих сторон. Денежные знаки имеют номер и серию, на некоторых имеются подписи ответственных должностных лиц.

Материалы которые используются при производстве банкнот, должны соответствовать специальным требованиям, т.е. должны применяться прочные краски и бумага, поскольку деньги подвергаются большим механическим нагрузкам и трению. Краски имеют вид жирного лака, а их поверхность чешуйчатая и узелковая. Краски для рельефной печати более интенсивные, чем для офсетной. Такое разнообразие оттисков позволяет отличать подлинную купюру от фальшивой.

Для изготовления банкнот используются лучшие сорта бумаги, устойчивые на изгиб и разрывы. Она должна выдержать множество двойных сгибов. Бумага для банкнот имеет малую прозрачность, хорошо воспринимает краски, накладываемые разными способами. Обычно такая бумага представляет собой тонкий слой растительных волокон, соединенных друг с другом. Чаще используется смесь различных сортов волокон с добавлением целлюлозы. На ощупь такая бумага, как правило, эластичная, с характерным шуршанием при сгибе.[10]

Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, бывших долго в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленки. По одному из изученных уголовных дел обвиняемый, например, для того чтобы придать бумаге соответствующий оттенок, которым отличаются доллары США, предварительно вываривал ее в чае.

Почти во всех странах (исключение составляют доллары США) бумага для банкнот имеет водяные знаки. Водяной знак возникает на начальной стадии производства бумаги в момент фильтрования мокрой кашицы волокон и других компонентов. На фильтровальном сите делают неровности определенной формы, отфильтрованная в этих местах масса имеет иную прозрачность. В том месте, где волокон больше, бумага менее прозрачная и наоборот. Таким образом, появляются светлолинейные (прозрачное изображение), темно-линейные (изображение водяного знака более темное) и комбинированные водяные знаки. Водяные знаки могут иметь изображение геометрических фигур, портретов и даже целых картин, они могут быть размещены по всей банкноте или в строго определенном месте.

Поддельные банкноты обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водяной знак путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.

Распространенный способ защиты — металлическая нитка диаметром 0,2-0,3 мм, уложенная внутри бумажной массы, в основном поперек банкноты. На просвет эта нитка видна или в виде темной черной точки, осязаемой на ощупь. Фальшивомонетчики часто дорисовывают эту нитку краской.[11]

Цветные (обычно шелковые) волокна используют в качестве защиты банкнот многие страны. Например, доллары США — голубые и красные волокна, впрессованные в бумагу на начальной стадии ее производства. Они могут быть распространены по всей банкноте или только в определенных местах. В подлинных банкнотах отрезок волокна можно извлечь с помощью иголки, при изготовлении поддельных денежных знаков также могут имитироваться путем надпечаток или рисования.

Следующий способ защиты — конфегга — небольшие круговые элементы диаметром порядка 1 мм, впрессованные в бумажную массу. Такая защита подделывается путем наложения краски соответствующего цвета.

Некоторые страны используют скрытую защиту, не видимую в обычном свете. Обнаружение этой защиты возможно при исследовании банкноты в лучах с определенной длиной волны, при этом используется явление фосфоресценции некоторых материалов.

Следует отметить, что технология изготовления и выпуска ценных бумаг незначительно отличается от технологии, применяемой при производстве денег, но они иначе защищены от подделок. Основными средствами защиты ценных бумаг являются: бумага с включением хлопкового волокна, исключающего люминесценцию, наличие печати организации, наличие стандартного формата (А4, А5), фон бланка документа, состоящий из двух защитных сеток, наложенных друг на друга, характерная печать (металлографическая, офсетная, орловская, высокая). С учётом функционального назначения у ценных бумаг могут быть и дополнительные средства защиты от фальсификации.[12]

Способы защиты ценных бумаг постоянно совершенствуются и встречаются в различных сочетаниях. Комбинация элементов защиты рассчитана как на применение простейших методов экспресс - контроля, доступных практически любому человеку, так и на использование специальных методов. Привлекательность ценных бумаг для подделок состоит в больших возможностях для финансовых спекуляций; относительной простоте совершения операций; сложности осуществления контроля за их реальным оборотом; скрытом характере деятельности участников рынка и слабом уровне защиты от фальсификаций. Большинство инвестиционных компаний осуществляет скупку ценных бумаг как у отдельных граждан, так и у предприятий. При этом определить их подлинность удаётся не всегда, так как часто преобладает лишь стремление извлечь максимальную прибыль. Во многих случаях приобретение ценных бумаг осуществляется не через кассу банка или депозитария, а за наличные деньги.

[1] Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под общ. ред. В.Д. Ларичева. – М.: Экзамен, 2002. – С. 5.

[2] Пузанков Д.В., Степанов В.В. Способы подделки и распознания поддельных денежных билетов // Криминалистическая экспертиза: исследование документов. Межвузовский сборник научных статей. - Саратов, 1999. - С. 28.

[3] Современные способы подделки документов - проблемы распознавания и исследования // Х Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области: Право и юриспруденция. Тезисы докладов: г. Волгоград, 8-11 ноября 2005 г.. Вып. 2. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. - С. 287.

[4] Шурухнов Н.Г. Криминалистика. – М.: Эксмо, 2008. – С. 421.

[5] Криминалистика / под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Высшее образование, 2008. - С. 301.

[6] Зайганов В.В. Факторы, способствующие совершению фальшивомонетничества в России // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Сборник научных статей. Вып. 3. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. - С. 81.

[7] Пузанков Д.В., Степанов В.В. Способы подделки и распознания поддельных денежных билетов // Криминалистическая экспертиза: исследование документов. Межвузовский сборник научных статей. - Саратов, 1999. - С. 29.

[8] Климова Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества. Учебное пособие. – Минск: Изд-во Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. – С. 20.

[9] Шаталов А. Криминальная характеристика фальшивомонетничества // Российская юстиция. - 1998. - №5. - С. 29.

[10] Пузанков Д.В., Степанов В.В. Способы подделки и распознания поддельных денежных билетов // Криминалистическая экспертиза: исследование документов. Межвузовский сборник научных статей. - Саратов, 1999. - С. 29.

[11] Капустина Л.Н. Современные способы подделки денежных знаков // Сборник студенческих научных работ. В 3-х частях. Вып. 7: Ч. 3. - Белгород, 2004. - С. 95.

[12] Борисова Е.В., Каламбет А.П., Моисеев А.В. И снова о фальшивомонетничестве и его последствиях // Закон и право. - 2001. - №2. - С. 14.