Своевременное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие фальшивомонетничества. Действительно, успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленных поддельных денежных знаков и места преступления, проведенных экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

вопроса о возбуждении уголовного дела требует тщательной проверки и оценки имеющихся данных. Исключение составляют редкие случаи задержания преступников с поличным (обычно при сбыте поддельных денег или ценных бумаг).

В этих случаях для проведения неотложных следственных действий (личного обыска задержанного, обыска по месту его жительства и работы), а также других оперативно-следственных мероприятий, проводимых по «горячим следам» (во избежание утраты и уничтожения доказательств совершенного преступления), уголовное дело необходимо возбудить немедленно. Оно возбуждается в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу (ч. 1 ст. 140 УПК РФ).

Во всех остальных случаях: при получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п., - должна быть организована доследственная (дополнительная) проверка в целях объективного подтверждения фактов, изложенных в поступивших в правоохранительные органы заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок. Доследственная проверка проводится в порядке ст. 144 УПК РФ.

В процессе доследственной проверки необходимо принять меры к установлению таких необходимых для возбуждения уголовного дела данных, как следы преступления, средства, используемые при совершении преступления. С этой целью производится осмотр места происшествия, который согласно ч. 2 ст. 176 УПК РФ может быть произведен в случаях, не терпящих отлагательства, до возбуждения уголовного дела. При этом орган дознания самостоятельно или с помощью специалиста устанавливает, фиксирует и изымает следы совершенного преступления, которые в дальнейшем, в процессе расследования уголовного дела, могут быть признаны в качестве вещественных и иных доказательств, а также получает иную информацию, необходимую для возбуждения уголовного дела.

В случае сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак или ценная бумага направляется для проведения исследования в экспертно-криминалистический отдел (ЭКО) органа внутренних дел, по результатам которого составляется справка, не приобщающаяся к уголовному делу.[1]

Необходимо иметь в виду, что все изъятые фальшивые банкноты должны быть направлены в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе. Проверка осуществляется в срок до 5 суток. Результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.[2]

Кроме того, о каждом факте обнаружения фальшивых денег правоохранительные органы обязаны немедленно информировать штаб-квартиру Интерпола по учетным формам, принятым международным сообществом (форма 88-1/F, форма 88-2/F, форма 88/3). Заполненные формы направляются в ГУБЭП МВД России для учета и передачи информации в НЦБ Интерпола. Кроме описания события преступления, туда же направляются образцы фальшивых банкнот, монет. При этом каналы Интерпола (через НЦБ Интерпола МВД России) можно использовать для получения сведений, необходимых для расследования уголовного дела, например, можно запросить данные о том, где еще изымались банкноты, имеющие общий источник происхождения с обнаруженными денежными знаками, а также о том, кто проходил по этим делам, и т.д.

Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника.[3]

Возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий проводится следователем в тесном контакте с сотрудниками оперативных подразделений. На основе изучения практики деятельности органов внутренних дел по борьбе с данным видом преступлений выделяются четыре типовых оперативно-следственных ситуации:

1. В орган внутренних дел поступило сообщение о выявлении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг от работников:

а) учреждений, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание населения (финансово-банковские структуры);

б) предприятий, учреждений, организаций, производящих расчеты с населением за товары и услуги, при последующих операциях с деньгами (муниципальные, коммерческие торговые точки - магазины, рынки, уличные лотки, ларьки и пр.). При этом личность вероятного преступника по тем или иным причинам осталась неустановленной.

2. В орган внутренних дел поступило сообщение о том, что:

а) какое-то лицо пыталось расплатиться деньгами или ценными бумагами, вызывающими сомнение в своей подлинности или с явными признаками подделки;

б) такое лицо задержано в момент сбыта, но отрицает свою причастность к преступлению;

в) такое лицо задержано в момент сбыта и оно не отрицает свою причастность к преступлению.

3. В орган внутренних дел поступила информация о наличии обстоятельств, позволяющих подозревать определенное лицо в совершении фальшивомонетничества.

4. Работниками органа внутренних дел непосредственно обнаружены предметы, инструменты, части оборудования, свидетельствующие об изготовлении фальшивок (например, при проведении оперативно-следственных действий по другим преступлениям).

Практика совершения фальшивомонетничества разнообразна, поэтому, конечно, не исключается возможность выделения и других типовых оперативно-следственных ситуаций. Вместе с тем характер и последовательность первоначальных следственных действий зависят, прежде всего, от того, возбуждено ли уголовное дело по факту обнаружения поддельных денег или ценных бумаг в обороте либо в связи с задержанием сбытчика с поличным.

В первом случае неотложные следственные действия начинаются с осмотра места происшествия, допросов потерпевших и свидетелей - очевидцев сбыта.

При таких обстоятельствах задача следователя и оперативного работника по раскрытию преступления сводится фактически к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денежных знаков установить признаки способа подделки и, исходя из него, выдвинуть следственные версии о подделывателе, его личностных характеристиках, возможных участниках преступной группы.

Собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение. Если свидетели запомнили приметы данных лиц или ранее знали их, необходимо сразу же организовать их розыск и задержание. В ряде случаев целесообразно допросить не только непосредственных очевидцев сбыта, но и продавцов, кассиров из других магазинов.

Целесообразно с целью выявления других фактов сбыта фальшивых денежных знаков проверить близлежащие учреждения, осуществляющие расчетные операции.

На месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него следует осуществить проверку граждан, своим поведением вызывающих подозрение, а при опросе лица, выявившего поддельную купюру (например, кассира магазина), выяснить обстоятельства случившегося: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т. д. Если фальшивка была опознана при сбытчике, не делались ли им попытки вернуть ее, вырвать силой.

Следует также произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст (с учетом особенностей фигуры, волосяного покрова, морщин), рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, рта, возможные дефекты речи, акцент, интонация в разговорах и т.п. Составить его фоторобот.

Из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории региона за аналогичные преступления, рекомендуется составить таблицу и предъявить снимки для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых банкнот.

Изъятые при осмотре места происшествия или добровольно выданные поддельные купюры, монеты или ценные бумаги осматриваются в порядке, установленном ст. 177 УПК РФ, и согласно ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу.

Фальшивые банкноты также должны быть направлены в ЭКЦ МВД РФ для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе.

В ходе осмотра следователь, зная признаки разных способов подделки денежных знаков или пригласив для этой цели соответствующего специалиста, может выдвинуть версии о субъекте преступления (его профессиональных способностях) и объективной стороне (о применявшихся средствах и орудиях при изготовлении денежных знаков - штампах, литейных формах, копировальной или компьютерной техники и т.д.).

Нельзя медлить и с назначением судебной комплексной экспертизы (криминалистической, судебно-химической или судебно-биологической), назначаемой в порядке ст. 195 УПК РФ. Используя данные криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником при изготовлении клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих данные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы, типографскую печать и оборудование. Для сравнительного исследования произвести в этих учреждениях выемку материалов, которые мог бы использовать преступник.[4]

Казалось бы, отдельные следственные действия (например, назначение судебной экспертизы) не являются неотложными, но, если их своевременно не провести, можно упустить чрезвычайно важные доказательства.

Так, данные криминалистических исследований, проведенных экспертом, позволят получить сведения о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления клише и банкнот. Вследствие чего необходимо составить перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник. При этом в процессе допросов руководителей производств или рабочих можно выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивых денег.

С учетом информации, полученной от свидетелей, заключений экспертиз и т.д., розыск преступника (преступников) проводят среди лиц:

в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;

обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т.д.;

имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки;

имеющих доступ к металлам, годным для изготовления печатных форм, бумаги, используемой для изготовления фальшивых денежных знаков;

не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес.[5]

В случаях задержания фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает в момент сбыта им поддельных денег, дознание начинается с личного обыска задержанного и его допроса. В случае необходимости проводятся предъявление для опознания или очные ставки между ним и свидетелями. Целесообразно сразу провести обыск квартиры и места работы задержанного. Изъятые монеты, купюры, ценные бумаги, приспособления и материалы для их изготовления необходимо осмотреть и затем направить на экспертизу.

Успех выполнения неотложных и последующих следственных действий во многом зависит от качества проведения оперативно-розыскных мер, особенно необходимых в расследовании данного вида преступления.

К ним относятся:

а) розыск и задержание фальшивомонетчиков;

б) отыскание орудий совершения преступления: штампов, литейных форм, клише, а также спрятанных поддельных денег или ценных бумаг, их заготовок и полуфабрикатов;

в) получение различной информации (в том числе о подозреваемом и обвиняемом), необходимой для успешного проведения следственных действий.

Как отмечается в литературе, довольно часто встречается ситуация, когда сбытчик задерживается при попытке реализовать фальшивые денежные знаки, отрицает свою причастность к преступлению, и при этом у него не обнаружено других предметов, доказывающих его преступную деятельность.[6]

Изучение практики расследования показало, что по делам об изготовлении и сбыте фальшивой валюты очень часто встречаются такие ситуации.

Прежде всего, в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого обнаружены поддельные денежные знаки.

В случае, если это лицо работает или работало на предприятии, где имеются технологические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграфские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необходимо выяснить мог ли использовать подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т.д.) и получения консультаций или знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм.

Для обеспечения полного и объективного расследования подозреваемое лицо должно быть допрошено по следующим вопросам:

имеет ли профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, граверные работы и т. д.). Эти вопросы необходимо задать о членах семьи, близких родственниках, знакомых; — когда, с кем и с какой целю прибыл в данный город;

какой транспорт использовал для передвижения;

где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получил поддельную купюру. Был ли осведомлен, что она фальшивая;

чем занимался в день задержания (посещал ли учреждения, иные места, где были выявлены подделки);

сколько валюты и какого достоинства имел при себе;

с кем был, когда сбывал валюту;

почему расплачивался фальшивой банкнотой.[7]

В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в его показаниях, а также расхождений с данными из других источников.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый, сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли отношение подозреваемый к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производстве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков иностранных государств.

Необходимо допросить работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не заметили ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов. Мерами оперативного характера установить:

родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;

не занимался ли незаконными валютными операциями;

не имеет ли связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;

не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах. чем это мотивировал;

выезжал ли в другие регионы, выявлялась ли в этих городах в это время фальшивая валюта;

проверить библиотечные формуляры по месту работы и жительства подозреваемого для изучения интересующей его литературы;

наличие вкладов, включая и родственников подозреваемого.[8]

При поступлении в орган внутренних дел информации о наличии обстоятельств, позволяющих подозревать определенное лицо в совершении фальшивомонетничества, должна быть проведена соответствующая проверка.

Пока не будут установлены достаточные основания для возбуждения уголовного дела, следственные действия проводить нельзя. Однако на определенном этапе проверки следователь должен познакомиться с имеющимися материалами, чтобы иметь возможность вместе с оперативным работником оценить их.

Чаще всего дела по материалам таких проверок возбуждаются на основании непосредственного обнаружения органом дознания или следователем признаков преступления.

Задержание с поличным наиболее вероятно в том случае, если за преступником установлено наблюдение и его задерживают в момент совершения преступления. Оно возможно и тогда, когда преступник при попытке сбыть фальшивые денежные знаки вызывает подозрение лиц, с которыми он расплачивается фальшивыми банкнотами.

При личном обыске задержанного надо стремиться к тому, чтобы не дать ему возможности выбросить, передать или уничтожить имеющиеся при нем фальшивые денежные знаки и иные предметы, изобличающие его. Если при обыске будут обнаружены фальшивые денежные знаки иностранных государств и подлинные купюры, в протоколе указывается, хранились ли они вместе или отдельно.

Раздельное хранение фальшивой и подлинной валюты опровергает показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных денежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: достоинства, номера, серии, повреждений, степени изношенности и т.д.[9]

Следует также внимательно осмотреть одежду задержанного.

На ней могут сохраниться частицы материалов, сырья, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов –рукава, отвороты брюк, карманы.

Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, а также в принадлежащих ему или его родственникам сараях, гаражах, дачах и т.д., а также обыск участков местности. Перед проведением обысков желательно владеть информацией о том, каким способом изготавливалась фальшивая валюта.

Это дает возможность составить представление об используемых инструментах, материалах и оборудовании. Таким образом, проведение обыска может быть конкретизировано.

Как правило, по делам данной категории при проведении обыска проводится поиск следующих вещественных доказательств:

фальшивых денежных знаков, подлинных денежных знаков, использованных для изготовления фальшивых;

бумаги, в том числе нарезанной по формату денежных знаков;

туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кислот, растворителей;

клише, пластин, литографских камней, нумераторов, типографских литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры и т.д., а также граверных инструментов;

фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, осветительных ламп;

литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;

личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятельность.[10]

Следует помнить, что производство обыска не заменяет осмотра места происшествия. Однако в силу специфики рассматриваемых преступлений обыск часто проводится в качестве неотложного первоначального следственного действия, а после него — осмотр места происшествия.

В процессе проведения осмотра места происшествия выявляются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например его вещи, следы его рук и ног, последствия применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки.

Как показывает практика, лучший результат при обыске и осмотре места преступления дает участие специалиста-криминалиста, хорошо знающего способы подделки валюты. Криминалист окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, упаковке и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.[11] расследование фальшивомонетничество поддельный сбыт

Одним из условий высокого качества проведения неотложных и последующих следственных действий является широкое применение специальных знаний и средств из различных областей техники и науки. Важно, чтобы следователь обладал определенными криминалистическими знаниями, позволяющими ему определять поддельные деньги, способ изготовления фальшивок, примененные орудия и материалы. Наличие таких знаний позволит следователю быстро и обоснованно выдвинуть и проверить следственные версии, тактически правильно провести обыск, следственный эксперимент, допрос подозреваемого и обвиняемого.

Вместе с тем и квалифицированный следователь нередко нуждается при проведении различных следственных действий по расследованию рассматриваемого преступления в помощи специалистов.

[1] Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества. Автореферат дисс. ... к.ю.н. - Нижний Новгород, 1998. - С. 17 - 18.

[2] Чебуренков А.А. Особенности расследования фальшивомонетничества // Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями в сфере экономической деятельности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (5 - 6 декабря 2002 года). - Саранск, 2003. - С. 93.

[3] Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Калининград, 2006. – С. 3.

[4] Ельцов Е.Ю., Кузьмин К.Д. Возможности комплексного решения экспертных задач при доказывании по делам о фальшивомонетничестве // Информационная безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов. Межвузовский сборник. Вып. 6. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. – С. 160.

[5] Заряев В.А., Тройнин В.И. Анализ способов подделки денежных знаков и организация борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. - 2002. - №2 (11). - С. 19.

[6] Заряев В.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. 2001. №1 (8). – С. 99.

[7] Кареев В.Н. Современные тенденции борьбы с фальшивомонетничеством // Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. Сборник научных трудов. Вып. 2. - М.: Изд-во Московского ун-та МВД России, 2005. - С. 79.

[8] Заряев В.А. Фальшивомонетничество, как угроза экономической безопасности России // Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы борьбы с преступностью». Сборник материалов. Ч. 3. – Воронеж, 2003. – С. 40.

[9] Журавлев С.Ю. Исторические традиции методики и практики расследования экономических преступлений // История государства и права. - 2007. - №22. – С. 19.

[10] Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества. Автореферат дисс. ... к.ю.н. - Нижний Новгород, 1998. – С. 10.

[11] Климова Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества. Учебное пособие. – Минск: Изд-во Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. – С. 53.