Успех расследования любого преступления во многом определяется умением следователя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в криминалистическую его сущность. Правильно же разобраться в криминалистической сущности совершенного деяния следователь может лишь при определенных условиях. Для этого он должен иметь представление о типовых криминалистически значимых чертах различных видов преступной деятельности, а также уметь целенаправленно выявлять необходимую для этого криминалистическую информацию в каждом конкретном преступлении и сопоставлять ее с криминалистической характеристикой соответствующего вида преступления [60, c. 35].

Сведения для криминалистической характеристики преступления собираются с помощью средств, приемов и методов всех частей криминалистики. Формируется она в результате научного изучения и обобщения всех видов криминалистической информации, свойственной различным родам и видам преступлений. Таким образом, в основе криминалистической характеристики преступления лежат данные изучения оставленных им материальных и идеальных следов-последствий как результата взаимодействия его субъекта с другими лицами, материальными и иными объектами окружающей среды, указывающими на криминалистически значимые признаки преступления, преступника, различные обстоятельства, в том числе и косвенно связанные с данным деянием, возможно, и не существенные для его квалификации, но важные для раскрытия преступления. При этом процесс формирования элементов, составляющих структуру этой характеристики, исходя из объекта изучения, не может не учитывать общую структуру преступной деятельности и характерную для ее соответствующего вида. В то же время эта структура не может не согласовываться в определенной степени с уголовно-правовыми, уголовно-процессуальными и криминологическими направлениями поиска соответствующей информации о преступлении [60, c. 36].

Криминалистическая характеристика преступления в отличие от уголовно-правовой не является органической частью общего понимания преступления и носит вспомогательный, специфический служебный характер. Общее понимание криминалистической характеристики преступления может быть сведено к следующему, определению. Актуальность изучения криминалистической структуры фальшивомонетничества обусловлена тем, что данные преступления представляют собой сложный объект исследования криминалистической науки. Сведения об отдельных элементах системы преступления и их параметрах позволяют получать достоверные результаты при восстановлении картины конкретного преступного события, связанного с фальшивомонетничеством.

Актуальность изучения криминалистической структуры фальшивомонетничества обусловлена тем, что данные преступления представляют собой сложный объект исследования криминалистической науки. Сведения об отдельных элементах системы преступления и их параметрах позволяют получать достоверные результаты при восстановлении картины конкретного преступного события, связанного с фальшивомонетничеством. Исследованиями проблемных вопросов учения о криминалистической структуре преступления в разные годы занимались такие ученые как О.М. Глотов, А.Е. Гучок, А.В. Дулов, В.Ф. Ермолович, Г.А. Зорин, А.В. Лапин, Г.А. Шумак и др. Наиболее последовательными сторонниками развития данного учения являются А.В. Дулов и А.Е. Гучок. Так А.В. Дулов полагает, что преступление должно рассматриваться как система, изучение которой требует познания ее структуры [53, c. 88].

Структура же определяется как внутреннее строение системы, т.е. определенный и относительно устойчивый порядок внутренних пространственно-временных связей и отношений между элементами, подсистемами, которые определяют функциональную деятельность данной системы и характер ее взаимодействия с другими системами или окружающей средой. В целях познания преступления предлагается четко определить последовательность изучения криминалистической структуры преступления.

Для этого необходимо выявить совокупность материальных элементов, обязательно имеющихся в наличии при совершении преступления, поскольку без них последнее не может быть совершено.

А.Е. Гучок, подчеркивая материальный характер элементов криминалистической структуры преступления, выделяет их следующие виды: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства; предмет преступления. Эти взаимосвязанные между собой элементы и составляют криминалистическую структуру преступления. Одновременное наличие всех выше названных элементов не обязательно для отдельных видов преступлений. Возможно различное сочетание элементов преступной структуры и связей между ними. На особенности внутреннего строения преступлений (количество элементов, специфику связей и отношений) обращали внимание многие ученые [53, c. 89].

Следует согласиться с мнением указанных авторов и в структуре криминалистической характеристики выделить следующие элементы: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства.

В качестве субъекта как элемента криминалистической структуры фальшивомонетничества, равно как и для других преступлений, всегда рассматривается человек. Его участие в материальных процессах совершения преступления определяет возможность появления следов в окружающей среде. При этом субъект не только сам оставляет следы, т.е. является следообразующим, но и на себе воспринимает следы других объектов, с которыми объединен сложной системой связей [53, c. 89].

В качестве существенных свойств субъекта, совершающего преступление, исследователи рассматривают физические, социально-демографические, биологические, психофизиологические, психологические свойства. Например, социально-демографические данные о личности подозреваемого (пол, возраст, образование, национальность, судимость и др.) позволяют определить наиболее вероятных субъектов с точки зрения их участия в совершении преступления.

Субъект, совершающий фальшивомонетничество, характеризуется не только указанными свойствами, но и профессиональными умениями, способностями, присущими ему от природы (умение рисовать).

В соответствии с законом к уголовной ответственности за фальшивомонетничество может быть привлечено вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. Как правило, фальшивомонетчики – это лица в возрасте старше 20 лет, корыстные, дерзкие. Статистика свидетельствует, что в республике за последние 10 лет значительно омолодился контингент фальшивомонетчиков. Нужно заметить, что в Беларуси более половины от числа всех лиц, осужденных по ст. 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь совершают преступления в группе. Судебной практике известно немалое число дел, когда в состав группы входили лица, не подлежащие уголовной ответственности в силу невменяемости либо недостижения 16-летнего возраста.

Примером может служить дело М., осужденного за изготовление, хранение с целью сбыта и сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела было установлено, что М. совместно с неустановленным следствием лицом изготовил денежную купюру достоинством 100 000 руб. Национального банка Республики Беларусь, которую хранил по месту жительства, а затем передал для сбыта несовершеннолетнему Н.

Последний был задержан при попытке сбыта фальшивки на одном из мини-рынков города. Уголовное преследование в отношении Н. было прекращено в связи с недостижением им установленного законом возраста [52].

Сбытчики в большинстве своем не являются «авторитетами» преступного мира, не имеют твердой антиобщественной направленности. Они достаточно многочисленны. Их отличают наглость, жадность, стремление к получению личной выгоды, хитрость, расчетливость. Изготовители фальшивых купюр немногочисленны, но имеют широкие связи, позволяющие осуществлять сбыт поддельных денег и ценных бумаг, получать материалы и средства для их изготовления, добывать специальную литературу, с помощью которой можно глубже разобраться в вопросах того или иного технологического процесса. Фальшивомонетчикам для работы нужны фотографические материалы, полиграфическое оборудование, красители, множительная техника. Чтобы добыть их, они могут войти в сговор с работниками полиграфических предприятий. Рано или поздно у преступников неизбежно возникает необходимость в подыскании и приспособлении помещений для изготовления фальшивых денег.

Практика показывает, что к решению заниматься подделкой денег люди приходят по-разному. В одних случаях они делают это с целью самоутверждения, желая доказать, например своим сверстникам, что могут точно воспроизвести путем рисования цветовую гамму и сложный рисунок денежной купюры, изготовить ее с помощью множительного аппарата. В других ситуациях это может быть уже развитие профессиональных навыков посредством применения сложных технологических процессов, оборудования. Когда же достигается высокая степень схожести подделки с подлинной купюрой, возникают корыстные цели. Молодые люди часто втягиваются в подобную криминальную деятельность под воздействием подстрекателей. Фальшивомонетничество позволяет неустойчивым элементам решать мелкие жизненные проблемы: отдавать долги, приобретать выпивку, недорогие вещи. Среди преступников данного плана попадаются и просто опустившиеся люди, злоупотребляющие спиртными напитками, пристрастившиеся к наркотикам, на покупку которых нужно много денег. Количество изготовленных ими фальшивых купюр обычно невелико, а качество настолько низкое, что распознать подделку не составляет никакого труда.

«Профессиональный» фальшивомонетчик начинает с тщательного изучения литературных источников, которые просит у друзей и знакомых, приобретает по месту работы, берет на временное пользование или похищает в библиотеках. Такие лица готовят необходимое оборудование, привлекая для этого специалистов, проводят большое число экспериментов, пытаясь добиться как можно большего сходства поддельных купюр с настоящими денежными знаками. Характерно, что чаще всего изготовителями таких денег являются мужчины. Женщины в группах фальшивомонетчиков, как правило, выступают в качестве сбытчиков и поставщиков необходимого сырья. Встречаются и так называемые «случайные» сбытчики. Это те, кто по неопытности становятся обладателями фальшивых купюр и, узнав об этом, стремятся любым способом избавиться от них, вместо того, чтобы обратиться с заявлением в органы внутренних дел [27, c. 19].

Анализ материалов уголовных дел о фальшивомонетничестве показывает, что подделка иностранной валюты осуществляется, как правило, за пределами Республики Беларусь, а затем контрабандным путем она ввозится в страну. Происходит сращивание организованных преступных группировок с иностранными центрами фальшивомонетчиков. Отмечается расширение сферы деятельности фальшивомонетчиков. От подделки денег они переходят к изготовлению водительских удостоверений и документов, дающих право на владение автотранспортными средствами [15, c. 64].

Организованные криминальные сообщества подобного толка характеризуются устойчивостью, четкой специализацией. Свою деятельность они тщательно планируют, маскируя основной промысел участием в кражах, угонах автомашин, поджогах служебных помещений. При этом используются хорошо разработанные легенды, конспиративные квартиры, поддельные документы. В арсенале таких преступников имеются современные технические средства, видеозаписывающая аппаратура, подслушивающие устройства, портативные радиостанции, огнестрельное и другое оружие. Они изучают организационную структуру, личный состав, техническое оснащение и практические действия правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно ведут борьбу с финансовыми преступлениями, контрабандой, подделкой денег и документов [27, c. 20].

Анализ свойств субъекта в большинстве случаев расследования фальшивомонетничества возможен на основе познания следов, оставленных им на объектах, относящимся к иным элементам преступной структуры.

В ходе расследования, чаще всего, складывается следующая типичная следственная ситуация: обнаружена поддельная денежная купюра или ценная бумага (например, подделка обнаружена в классе торгового предприятия, в обменном пункте валюты, в отделении банка и т.д.).

Данная ситуация характеризуется низкой степенью информационной определенности, т.к. какая-либо информация о сбытчике, а тем более изготовителе, как правило, отсутствует.

Сама же подделка (денежная купюра или ценная бумага), изъятая из обращения, является тем элементом криминалистической структуры фальшивомонетничества, который в обобщенном виде называется «средство совершения преступления». Именно данный структурный элемент содержит наибольшую информацию о субъекте совершения фальшивомонетничества на первоначальном этапе его расследования.

Познать свойства субъекта, совершившего данное преступление, возможно лишь при исследовании поддельной денежной купюры (ценной бумаги), являющейся средством совершения фальшивомонетничества. В этих целях определяется способ совершения фальшивомонетничества, знания о котором могут быть получены в процессе исследовании признаков поддельных денежных знаков (ценных бумаг). К числу признаков подделки относятся, например: отсутствие водяных знаков и защитных волокон; наличие одинаковых серий и номеров купюр денежных знаков; несовпадение изображений лицевой и оборотной сторон и т.д.

В свою очередь анализ изученной литературы показывает, что широкий спектр способов подделки можно систематизировать по следующим основаниям:

- по способам изготовления;

- по материалам, применяемым при изготовлении;

- по способам имитации элементов защиты;

- по методам выявления;

- и другие.

Однако представляется наиболее целесообразным использование следующей систематизации способов подделки денежных знаков по следующим основаниям:

1) Частичная подделка;

2) Полная подделка:

- без средств защиты;

- со средствами защиты;

- с имитаций элементов защиты денежных знаков.

Частичная подделка – действие, направленное на изменение достоинства подлинного денежного билета.

Среди способов частичной подделки можно выделить следующие:

- заклейка обозначений достоинства денежных знаков фрагментами бумаги с нанесенными на них изображениями нового цифрового и буквенного достоинства, выполненными способами плоской офсетной, высокой, трафаретной и капельно-струйной печати, а также способом электрофотографии;

- подчистка обозначений достоинства денежных знаков с последующим нанесением новых обозначений рукописным способом, с использованием специально изготовленного клише, трафаретной печатью;

- коллаж – вырезанием обозначений достоинства денежных знаков с последующей вставкой (заклейкой) фрагментов бумаги с нанесенными на них изображениями нового цифрового и буквенного достоинства;

- забеливание обозначений достоинства денежных знаков с последующим нанесением нового изображения.

Полная подделка характеризуется использованием различных способов печати при изготовлении поддельных денежных знаков, среди которых выделяют следующие:

1) Плоская офсетная печать.

2) Высокая печать.

3) Глубокая печать с фотомеханических печатных форм.

4) Трафаретная печать.

5) Печать с термоподъемом (термотрансферная печать).

6) Изготовление способом электрофотографии.

7) Сочетание глубокой высокой и плоской офсетной печати («супер» подделка).

8) Струйная печать.

С целью уменьшения расходов, связанных с изготовлением подделок, прибегают к различным способам плоской печати. Независимо от вида данный вид печати характеризуется следующими признаками: отсутствие рельефности в штрихах, незначительная толщина красочного слоя, неровные края штрихов. В подделках наблюдаются различия в виде бумаги, внешнем виде красочного слоя, точности воспроизведения мелких деталей изображения. Однако в последнее время преступники прибегают к смешанным способам печати. Высоким способом печати в денежных знаках проставляются серийные номера, вместе с тем, он может быть применен при изготовлении подделок.

Наиболее сложной в выявлении являются полные подделки, изготовленные по технологии аналогичной подлинным денежным билетам – так называемые «суперподделки». Такие купюры впервые появились в странах Западной Европы в 1990 году. На территории Беларуси изымаются с декабря 1992 года. Поддельные денежные билеты очень схожи с подлинными по способу полиграфического воспроизведения, физико-химическому составу красителей, наличию специальных защитных средств.

В настоящее время существует ряд разновидностей 100-долларовой «суперподделки» и две 50-долларовой. В соответствии с их характерными частными признаками их можно объединить в три группы:

- группа билетов серии 1985, 1988 гг;

- группа билетов серий 1990-1993 гг.;

- группа билетов серии 1996, 1999, 2001, 2003 гг.

Из-за сложности изготовления средств защиты банкнот в последнее время преступники прибегают к изготовлению полной подделки с имитацией средств защиты.

Наиболее сложный для выполнения преступниками способ глубокой металлографской печати подделывается (имитируется) применением способов термоподъема, нанесением частиц тонера поверх штрихов, выполненных способом офсетной печати, продавливанием с оборотной стороны денежного билета специально изготовленной формой высокой печати.

К имитации элементов технологической защиты денежных билетов относятся следующие: подделка водяного знака, защитного волокна, киннеграмы, микротекста, защитной нити.

Водяной знак имитируют следующими способами:

1) Рисованием. Изображение водяного знака наносится на оборотную сторону денежного билета способом рисовки с использованием слабовидимых веществ (например, цинковыми или титановыми белилами. При исследовании лицевой и оборотной стороны денежного билета в косопадающем освещении хорошо просматривается изображение водяного знака на оборотной стороне. Изображение люминисцирует в отраженных ультрафиолетовых лучах (УФЛ).

2) Нанесением на оборотную сторону денежного билета изображения водяного знака специально изготовленным клише с использованием разбавленных красок. Хорошо наблюдаются признаки высокой печати в штрихах изображения водяного знака, а также люминесценция в отраженных УФЛ.

3) Пропиткой бумаги масляными, смолистыми или воскообразными веществами. В изображении водяного знака отсутствуют полутоновые переходы, наблюдаются различия с подлинным водяным знаком по отображению мелких элементов рисунка.

4) Способом бескрасочного тиснения. На предварительно увлажненную бумагу наносится бескрасочный оттиск специально изготовленной формой высокой печати. Данный «водяной знак» исчезает в отличие от подлинного при опускании билета в 10%-ый раствор щелочи или теплую воду. Изображение данного водяного знака имеет резкие очертания контуров и значительную рельефность изображений. В ИКЛ не люминесцирует.

5) Нанесение изображений способами, указанными в пункте 1-2, на внутреннюю сторону двух склеенных листов.

6) Применение способа электрофотографии с последующим забеливанием (евро). На просвет просматриваются очень резкие контуры с отсутствием полутоновых переходов. При снятии поверхностного слоя краски наблюдаются частицы тонера.

7) Нанесением способом плоской офсетной печати с негативным исполнением изображения водяного знака (светлым на темном или сером фоне).

8) Гравировкой бумаги. За счет удаления режущим инструментом с поверхности подложки небольшого слоя формируются светлые участки изображения водяного знака. Данный способ не обеспечивает образования полутона. Края изображения получаются резкими и неровными.

9) Нанесением способом трафаретной печати. На просвет просматриваются зубчатые края штрихов.

На сегодняшний день известно достаточное количество способов подделки защитных волокон. К наиболее распространенным из них относятся:

- рисование изображения на лицевой и оборотной сторонах. Изображение наносится остро заточенным пером. В штрихах наблюдаются динамические следы (трассы), тупые начала и острые окончания;

- применение плоской офсетной печати с фотомеханических печатных форм. Штрихи имеют равномерное распределение красящего вещества, отсутствие рельефности;

- припресовывание волокон. Волокна имеют объемный вид и расположены на поверхности листа, легко снимаются при помощи иглы.

Микротекст обычно на поддельных денежных знаках не читается, но в ряде случаев он воспроизводится следующими способами:

1) Имитация в виде точек. При увеличении в 10 крат и более наблюдается отсутствие букв и текстового обозначения.

2) Исполнение микротекста более крупным шрифтом. Как правило «микротекст» печатается иным по размеру и гарнитуре шрифтом. Нередко применяется курсивный шрифт (например на защитной полосе долларов США).

В настоящее время выделяют следующие способы подделки кинеграммы:

- выполнение металлизированной краской либо припрессовкой фольги без изображения;

- нанесение на припрессованный участок фольги изображение, напоминающее изображение подлинной кинеграммы;

- припрессовка кинеграммы, имеющей какое-либо радужное изображение;

- припрессовка фольги с радужным изображением к бумаге или ее нанесение на черный электрофотографический тонер;

Способами имитации защитной нити являются:

- надпечатка с оборотной стороны с забеливанием и последующим нанесением изображения на оборотную сторону;

- надпечатка на внутреннюю сторону на одну из частей склеенного листа;

- вставка бумажной, либо полимерной полосы между двух листов.

Вышеперечисленные способы в настоящее время получают все больше распространение при изготовлении преступниками поддельных денежных банкнот различных стран мира и различной номинальной стоимости. Знание данных способов облегчит процесс распознания поддельных денежных банкнот не только сотрудниками правоохранительных органов, работниками банков, но и населением.

Знание способов изготовления денежных знаков позволяет следователю и оперативному работнику при расследовании фальшивомонетничества правильно выдвигать версии, сужать круг поиска преступников, определять количество участников преступления (предположить, к примеру, действовал в конкретном случае фальшивомонетчик-одиночка или орудовала группа), устанавливать, какими оборудованием, материалами, приспособлениями пользовался преступник, где и каким образом он смог их приобрести. Все это, в свою очередь, позволяет правильно готовить и осуществлять осмотры, обыски, допросы, собирать и должным образом фиксировать вещественные доказательства, а значит, принимать меры к предотвращению новых преступлений [17, c. 52].

Объектом преступного посягательства, в его криминалистическом понимании, является материальная система, на которую оказано непосредственное либо опосредованное воздействие в результате преступного посягательства.

Спектр объектов преступного посягательства достаточно широк: человек, имущество, жилые и иные здания, транспорт, предприятия, органы государства, чьи интересы нарушаются противоправным деянием, и др. Совершая фальшивомонетничество, преступник оказывает воздействие на денежно-кредитную систему государства, которую и следует рассматривать как объект преступного посягательства.

При этом преступник оказывает на нее опосредованное воздействие. В связи с этим вполне обоснованно можно вести речь о непосредственном объекте фальшивомонетничества, в качестве которого могут выступать человек (например, в качестве платы за товар на рынке индивидуальному предпринимателю была передана поддельная денежная купюра), предприятие (например, в кассе магазина обнаружена фальшивая купюра) и т.д.

Анализ объекта преступного посягательства позволяет определить пространственно-временные характеристики совершенного преступления, на основе которых решается вопрос о территории поиска преступника. Предметом преступного посягательства являются те материальные объекты, которыми завладевает преступник в результате совершенного деяния.

При совершении фальшивомонетничества в качестве предмета выступают подлинные денежные средства, а также иные материальные ценности. Предмет является связующим звеном между субъектом и объектом преступного посягательства.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что выделение элементов криминалистической структуры фальшивомонетничества, а затем их анализ обеспечивают наиболее полное и объективное познание конкретного преступного события данного вида.

Углубление сотрудниками правоохранительных органов знаний в области различных аспектов действий, направленных на подделку денежных знаков, особенностей личности преступников или криминальных сообществ, специализирующихся на фальшивомонетничестве, является необходимым условием повышения эффективности борьбы с противоправными посягательствами рассматриваемой категории.