В современной криминологии отношение к феномену профессиональной преступности нельзя признать однозначным. Одни специалисты считают ее самостоятельной разновидностью преступности (А.Гуров, Ю.М. Антонян, Н.В. Шигина), другие рассматривают как показатель организованной и рецидивной преступности (Л.В. Тесс), третьи же вовсе отрицают ее существование (И.И. Карпец, С.С. Познышев).

Разногласия в оценках данного явления объясняются не совсем удачным определением понятия. По сути, существующие споры сосредоточены на вопросе о том, что в термине «профессиональная преступность» первично: тип преступления или профессия лиц, занимающихся преступной деятельностью.

В целом, можно выделить три основных подхода к оценке профессиональной преступности:

позиция, акцентирующая внимание на наличии у субъекта специальных навыков для совершения преступления (например, навыков программирования, аудита, знания бухгалтерии, юриспруденции и др.);

подход, определяющий профессиональную преступность через совокупность признаков, присущих любой профессии. По мнению Н.В. Шигиной, это относительно самостоятельный вид преступности, включающий совокупность преступлений, совершенных преступниками-профессионалами на основе специальных знаний и навыков, имеющих устойчивый характер и являющихся для них главным источником средств существования[1]. С целью разрешения терминологических противоречий А.И. Гуров предложил определять профессиональную преступность через термин «криминальный профессионализм»[2]. Под ним понимается преступная деятельность, которая обладает такими видовыми характеристиками, свойственными всякой профессии, как специализация, квалификация, способность быть источником материального существования, принадлежность к определенной преступной социальной среде, в которой она осуществляется[3];

третий подход является производным от второго, но в отличие от него, сосредоточен на экономических аспектах профессиональной преступности. В его основе лежит концепция Ричарда Ф. Спакта «преступление как бизнес». Профессиональными автор признает преступления, обладающие всеми или большинством следующих признаков:

они совершаются в основном для экономической прибыли и привлекают некоторые формы коммерции, промышленности или торговли;

они необходимо включают в себя некоторые формы организации, в смысле системы более или менее формальных отношений между частями, вовлечёнными в совершение преступных действий. Эта организация либо базируется, либо приспосабливается к совершению преступлений. Так, «преступление как бизнес» может включать большинство типов экономического мошенничества и «отмывания» денег в нелегальных банковских или других финансовых структурах. Но индивидуальные незаконные действия, такие как укрытие чьих-либо доходов от налогов, или единичное присвоение банковского кассира будут исключаться;

- они необходимо привлекают или использование, или злоупотребление, или и то и другое, законными формами или техниками бизнеса, торговли или

74

промышленности .

Критически оценивая существующие подходы, следует отметить нецелесообразность рассмотрения профессиональной преступности сквозь призму профессиональных навыков и умений преступников или криминогенный потенциал отдельных профессий (первый подход). Такая оценка таит в себе риск смешения в одном понятии разнородных явлений, прямо или косвенно связанных с профессиональной деятельностью (коррупции, врачебных ошибок, судейских злоупотреблений), и, следовательно, утраты им своих системных признаков.

Вызывает возражение и крайне узкая трактовка профессиональной преступности как бизнеса (третья позиция). Несомненно, такой подход позволяет расширить представления об организованной преступности, в частности, рассмотреть организованное мошенничество в позиции его экономической целесообразности, но оставляет за рамками анализа многочисленные по объему и разнообразные по специализации мошеннические группы «традиционной направленности» (карточные шулеры, гадалки, «наперсточники» и др.).

Наиболее обоснованным является оценка профессиональной преступности как проявления криминального профессионализма. Вместе с тем, выступая против распространенной в литературе популяризации воровской культуры и мифологизации профессиональных преступников, считаем необходимым вернуться к семантическим истокам рассматриваемого понятия.

По сути, профессиональная преступность обладает тем же набором характеристик, что и легальная профессия. Различие заключается лишь в том, что лицо, владеющее определенными профессиональными навыками при занятии законной деятельностью, действует с социально полезной целью, а профессиональный преступник использует свои знания для совершения преступлений. Именно такое понимание профессиональной преступности позволяет выявить системные взаимосвязи между профессиональной [4] преступностью и организованным мошенничеством.

С одной стороны, появление у группы определенной специализации приводит к повышению профессионализма и согласованности действий ее участников, а это, в свою очередь, ускоряет трансформацию групповой преступности в организованную. Но этот процесс небезграничен.

Узкая специализация и высокий уровень конспирации мошеннических групп делает для них невыгодным переход на более высокий организационный уровень, поскольку в таком случае частично утрачиваются мобильность группы и ее способность оперативно реагировать на возможные угрозы со стороны правоохранительных органов или конкурентов.

Этот вывод подтверждают результаты экспертного опроса. По мнению работников следственных и судебных органов, в среднем 60% групп, совершивших мошенничество по предварительному сговору, трансформируются в организованные группы, и только 12% групп «разрастаются» до уровня преступных сообществ.

Следует отметить и другую зависимость: повышение уровня

организованности мошеннической группы приводит к укреплению ее специализации. Наиболее ярко эта тенденция наблюдается в динамике мошенничества, совершаемого в экономической сфере (мошенничество в финансово-кредитной сфере, страховое мошенничество и др.).

По данным экспертов, устойчивую криминальную специализацию имеют 74% организованных групп первого уровня, 86% формирований второго уровня и 100% групп третьего (самого высокого) уровня организованности.

И, наконец, третья закономерность заключается в том, что криминальная специализация мошеннических групп нередко напрямую предопределяет уровень их организованности. Анализ уголовных дел показал, что для организованных групп первого типа характерны такие схемы мошеннического обмана, как «наперсточничество», карточное шулерство, обмен валюты, «социальное», «телефонное» мошенничество и др.

Группы второго типа специализируются, как правило, на хищениях в сфере экономической деятельности (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и кредитования, страховое мошенничество и др.).

И, наконец, третий тип преступного формирования характерен для организованных групп, занимающихся высокоприбыльным экономическим мошенничеством (мошенничество в финансово-кредитной сфере и области строительства).

Как разновидность профессиональной преступности, организованное мошенничество характеризуется следующими показателями: специализация,

квалификация, оценка преступной деятельности как источника материального существования и связь с криминальной средой.

Специализация мошеннических групп предполагает их сосредоточение на каком-либо специальном способе, средствах или сфере осуществления преступных действий и требует овладения специальными теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями.

В отличие от других видов преступности, специализация организованных мошеннических групп активно расширяется и совершенствуется. Если в конце 1980-х годов существовало более 40 видов преступного обмана[5], то в настоящее время - более 100.

Отличительной чертой мошенничества является то, что в основу его специализации закладывается одновременно несколько факторов. Как правило, это сфера и способ преступной деятельности.

В зависимости от сферы организованного мошенничества можно выделить два направления специализации:

так называемое «бытовое» мошенничество: гадание, знахарство, ворожба, карточное шулерство, «кукольники», «наперсточники» и др.;

мошенничество в сфере экономической деятельности: мошенничество в сферах привлечения частных инвестиций, страхования, оборота товарно­материальных ценностей, оборота ценных бумаг, неисполнения финансовых обязательств публичными образованиями, в кредитно-денежной сфере.

Этот вывод подтверждают данные статистики. В 2013 году наибольшее количество организованных мошенничеств было совершено в сфере финансовой деятельности - 8353 преступления, что составило 27% от общего количества деяний, совершенных в этом секторе экономики. В области строительства удельный вес мошенничества составил 47%; в сфере недвижимости - 61%; оптовой торговли - 32% и др.

В целом, криминальная специализация мошеннических групп может быть представлена в виде следующей групповой диаграммы (диаграмма 2).

Диаграмма 2. Специализация мошеннических групп по сферам

деятельности

В зависимости от способа совершения хищения можно условно выделить

76

следующие виды криминальной специализации :

мошенничество, совершаемое путем использования психологических приемов (запугивание потерпевшего, введение его в азарт и др.) (по мнению опрошенный экспертов, этот способ встречается в 42% организованного мошенничества);

мошенничество, совершаемое путем использования средств электронных платежей (платежной карты, Интернета или иных сетевых или мобильных ресурсов) (13% от общей доли мошенничеств, совершенных организованными группами); [6]

мошенничество, совершаемое с помощью незаконных судебных решений или фиктивных платежных документов: платежных поручений, требований- поручений, чеков, аккредитивов, векселей (10%);

мошенничество, совершаемое путем ложных обещаний об исполнении договорных обязательств (например, мошенничество в сфере кредитования) (10%);

хищение, совершаемое путем подделки печати в документе, подчистки, дописки, травления, искусственного старения документа, путем подделки подписей либо использования поддельного паспорта или иного документа, подтверждающего личность (11%);

мошенничество, связанное с использованием незаконных судебных решений, например, совершенное путем признания сделки недействительной и применения последствий двусторонней реституции (4%);

мошенничество, совершаемое путем организации фиктивного страхового случая (10%) и др[7].

Проведенный анализ позволил выявить ряд особенностей криминальной специализации мошеннических групп.

Во-первых, определяющим фактором в ее формировании является сфера совершения преступных действий, а не способ или средства мошенничества.

Во-вторых, для организованного мошенничества характерно привлечение внешних консультантов, которые дают рекомендации, направленные либо на совершенствование (расширение, углубление) криминальной специализации группы, либо на минимизацию рисков разоблачения. По данным опроса работников следственных органов, в 85% случаев к помощи консультантов прибегают организованные группы, занимающиеся экономическим мошенничеством (в частности, в качестве специалистов привлекаются адвокаты, аудиторы, бухгалтеры, государственные регистраторы, специалисты с области ценных бумаг и др.).

В-третьих, организованные мошеннические группы расширяют спектр

совершаемых преступлений за счет деяний, сопряженных с мошенничеством. Речь идет о посягательствах, направленных на сокрытие мошенничества или облегчение его совершения. Уголовно наказуемые деяния, составляющие систему организованного мошенничества, можно разделить на две составляющие:

хищения путем обмана или злоупотребления доверием (ст. ст. 159 - 159.6 УК

РФ);

иные преступления, сопряженные с мошенничеством: дача взятки (ст. 291 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ), незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ), легализация денежных средств (ст. ст. 174.1 УК РФ), изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) и др.

Важным показателем криминального профессионализма мошенников является их квалификация. Под ней понимается уровень профессиональной

78

подготовки лица к преступной деятельности .

Квалификация организованных мошенников оценивается через уровень их профессиональных знаний, практических навыков и криминального опыта.

Одним из отличительных качеств организованного мошенничества является незначительная доля ранее судимых лиц. Так, в 2013 из общего количества лиц (35952), совершивших хищение путем обмана или злоупотребления доверием, только 21% (7718) ранее были судимы. Для сравнения: доля рецидива среди лиц, совершивших кражу, составляет в среднем 40%.

Если в основу квалификации «бытового» мошенничества закладывается криминальный опыт и знания, полученные в местах лишения свободы (по данным [8]

Н.В. Шигиной, 45% шулеров получают криминальные познания и навыки в колониях[9] [10]), то лицо, совершающее мошенничество в сфере экономики, обладает знаниями, пригодными для занятия легальными видами деятельности (юрист, бухгалтер, программист и др.).

Как правило, квалификация мошенников зависит от сферы преступной деятельности.

В криминологии выделяются следующие типы их квалификации:

шулеры - карточные мошенники. Обман осуществляется определенными приемами - перекидыванием карт, пометкой (краплением), съемкой колоды под определенную карту или просто «ловкостью рук».

По данным А. Гурова, одно только карточное мошенничество имеет несколько квалификационных групп: 1) мошенники, обыгрывающие крупных

предпринимателей и государственных чиновников («катраны»). Это высшая каста шулеров; 2) шулера, обыгрывающие граждан в общественных местах. Они подразделяются на три категории: играющие в такси или машинах («гощ»), в поездах («майданщики») и на пляжах; 3) лица, обеспечивающие блатные санкции

(«жуки») в отношении мошенников, занимающихся обманом внутри шулерской

80

среды и др.

аферисты - путем обмана они получают от своих клиентов деньги или ценности в счет вознаграждения за будущую услугу либо в качестве предоплаты. К этой группе относится большинство мошенников, действующих в сфере экономической деятельности;

кукольники - использующие при хищении имитацию какой-либо вещи. Среди кукольников можно выделить мошенников, подбрасывающих кошельки, заменяющих вещи при упаковывании товара, и использующих «куклы» при денежных расчетах;

шнеерзоны - мошенники, торгующие фальшивыми товарами или ценностями (поддельными лекарственными средствами, фальсифицированными товарами, «золотыми» украшениями из сплавов, бытовой техникой и другими предметами, выдаваемыми за редкие и высокоэффективные устройства, и др.);

фармазоны - мошенники, специализирующиеся на фальсификации драгоценных камней и предметов искусства[11].

Применительно к организованному мошенничеству этот перечень следует дополнить:

хакерами - лицами, совершающими мошенничество в сфере компьютерной информации;

рейдерами - мошенниками, специализирующимися на захвате предприятия посредством установления влияния над его деятельностью, использования незаконных судебных решений, поддельных документов и др.

Для профессионального мошенника преступная деятельность является основным источником существования. Этот вывод подтверждают результаты анализа уголовных дел.

52% лиц, занимающихся мошенничеством в составе организованной группы, нигде не работали. Около 40 % были официально заняты на предприятии (организации), под прикрытием которого осуществлялась преступная деятельность.

данным статистики за 2013 г., из 889 участников мошеннических организованных групп, 143 человек (16% от общего количества выявленных лиц) были руководителями легальных хозяйственных структур и 127 (14%) -

служащими. При этом 619 человек, или 70% от выявленных лиц, совершивших хищение в составе организованной группы, не учились и не работали.

В отечественной криминологии принято считать, что профессиональных преступников отличает тесная связь с криминальной средой и следование воровской субкультуре, элементами которой являются уголовный жаргон (арго), прописка, татуировки, прозвища и другие атрибуты.

В отличие от иных форм хищения (кражи, грабежи), для организованных мошенников не характерно следование тюремным традициям ввиду незначительного количества ранее судимых лиц в составе групп и интеллектуальной направленности преступной деятельности.

Исключение составляют группы, занимающиеся бытовым мошенничеством. Это связано с тем, что они формируются из числа лиц, имеющих криминальный опыт и приобретающих профессиональные навыки преимущественно в местах лишения свободы. Опрос сотрудников следственных и судебных органов показал, что элементы криминальной субкультуры чаще всего проявляются в деятельности организованных групп, состоящих из карточных «шулеров», «наперсточников» и кукольников.

В генезисе современного организованного мошенничества прослеживается весьма интересная зависимость: консолидация мошеннических групп, их переход к более трудоемким и интеллектуальным способам совершения преступлений максимально отдаляют организованное мошенничество от воровской субкультуры. 82% опрошенных экспертов признали эту тенденцию устойчивой.

В целом, можно заключить, что при сохранении доминирующей роли общеуголовного мошенничества, деятельность организованных групп смещается в сторону высокотехничных, «интеллектуальных» и более доходных схем мошеннического обмана преимущественно в сфере экономической деятельности (мошенничество в сфере кредитования, страховое мошенничество, мошенничество с использованием платежных карт; мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и др).

В основу криминальной специализации современных мошеннических групп закладывается преимущественно сфера деятельности, что приводит к повышению качества подготовки преступлений, расширению профессиональных навыков соучастников и включению в спектр криминальных деяний сопряженных с мошенничеством преступлений.

[1] Шигина Н.В. Криминологические проблемы борьбы с профессиональной преступностью на современном этапе // «Черные дыры» российского законодательства. 2002. № 1. С. 15.

[2] Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990. С. 40.

[3] Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности: Учебное пособие. Тюмень, 2004. С. 8. Гуров А.И. О некоторых вопросах изучения криминального профессионализма // Сов. гос. и право. 1987. № 5. С. 10.

[4] Спаркс Р.Ф. «Преступление как бизнес» и женское преступление. Чикаго, 1994. С. 12.

[5] Гуров А. Криминальный профессионализм // Человек и закон. 1990. № 9. С. 82

[6] Важно отметить условность предлагаемой классификации ввиду того, что мошенничество не ограничивается одним способом, а предполагает комплекс используемых приемов. Именно поэтому в основу типологии был положен доминирующий способ обмана или злоупотребления доверием.

[7] В основу этой классификация была положена типология экономического мошенничества И.В. Ильина. См: Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно - правовые и криминологические проблемы): дис...д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 30.

[8] Шеслер А.В. Указ. соч. С. 9.

[9] Шигина Н.В. Указ. соч. С. 8.

[10] Гуров А. Криминальный профессионализм // Человек и закон. 1990. № 9. С. 82

[11] См.: Лимонов В.Н. Мошенничество: уголовно-правовая и криминологическая характеристика. М., 2000. С. 34 - 35.