Оценивая состояние организованного мошенничества, следует исходить не только из определения устойчивости, сплоченности и криминальной специализации преступных формирований, но и из наличия коррупционных

отношений с сотрудниками правоохранительных органов и государственными

82

служащими .

В зависимости от исходных теоретических посылок коррупционные связи рассматриваются криминологами либо как основной показатель организованной преступности[1] [2], либо как атрибут ее высших структур (преступных сообществ) [3].

Как отмечают эксперты ООН, в условиях коррупции организованная преступность оказывает воздействие на политику правительств и проникает в экономику. Используя ее в сочетании с угрозами и насилием, организованная преступность превращает потерпевших в сообщников, укрепляя свою клиентуру и проникая в государственные органы[4]. Подкуп является предпочтительным средством для организованных преступных группировок, составной частью их криминальной стратегии. «Выплачиваемые в виде взяток деньги считаются боссами организованной преступности хорошим их инвестированием, своего рода накладными расходами, оправданными с точки зрения «дела», поскольку в значительной степени повышают шансы на успех и вероятную безнаказанность[5].

Тесную связь между организованной преступностью, организованным мошенничеством и коррупцией подтверждает их корреляционный анализ (таблица

.

Таблица 2. Корреляционные связи между организованной преступностью, коррупцией и организованным мошенничеством

организованная

преступность

коррупция

организованное

мошенничество

организованная

преступность

*

0,94

0,65

коррупция

0,94

*

0,60

организованное

мошенничество

0,65

0,60

*

Показатель корреляции в диапазоне 0,6 - 0,8 свидетельствует о наличии между явлениями устойчивых обусловливающих связей. Это означает, что коррупция сама по себе не порождает организованное мошенничество, равно как и мошенничество не является основным фактором воспроизводства коррупционных преступлений. Но они являются друг для друга факторами, создающими благоприятный фон или облегчающими совершение преступления.

Организованное мошенничество как один из сегментов организованной преступности также характеризуется наличием коррупционных связей. При этом уровень этих связей (от рядовых сотрудников государственных и муниципальных органов до высокопоставленных государственных чиновников) напрямую зависит от уровня организации мошеннических групп и их специализации.

Изучение материалов уголовных дел показало, что коррупционные связи были установлены у 10% групп первого уровня, 29% формирований второго уровня и 85% преступных сообществ, занимающихся мошенничеством. Если принять во внимание естественную и высокую латентность коррупции, можно предположить, что в среднем 75% организованных групп и 100% преступных сообществ, занимающиеся мошенничеством, имеют коррупционные связи с государственными и муниципальными служащими.

При проведении исследования была выявлена прямая зависимость между организованным мошенничеством, преступлениями, совершенными должностными лицами, и уровнем дохода от преступной деятельности. А это означает, что для организованных мошеннических групп наличие коррупционных связей является важным условием доходности преступной деятельности, гарантией материального и организационного обеспечения группы.

Взяв за основу классификацию В.И. Куликова, можно выделить три вида взаимосвязи организованного мошенничества и коррупции:

- коррупция как базовый элемент деятельности преступных сообществ. В этом случае организованная группа не изыскивает возможности наладить коррупционные связи, а изначально создается под эти связи. Согласно результатам экспертного опроса, каждое второе преступное сообщество, занимающееся мошенничеством, создается лично либо с участием должностных лиц (речь идет о финансовых пирамидах (90%), мошенничестве в сфере строительства (82%) и на рынке ценных бумаг (62%));

- коррупция как инструмент (средство) организации формирования и осуществления его деятельности. Этот вид связей характерен для организованных групп второго уровня, занимающихся мошенничеством в сфере экономической деятельности. Здесь коррупционные связи возникают не с момента создания группы, а формируются постепенно в зависимости от специализации и масштабов криминальной деятельности. Как правило, в орбиту коррупционных связей включаются чиновники низшего и среднего уровней. В преступных группах они выполняют четко поставленные задачи: за вознаграждение информируют об угрозах криминальному бизнесу, обеспечивают прикрытие в случае риска разоблачения, предоставляют необходимую информацию о клиентах и др. По мнению опрошенных экспертов, этот вид коррупционных связей характерен для 85% организованных мошеннических групп;

- коррупция как отдельный эпизод организованной преступной деятельности. Данный вид связей характерен для организованных групп 1 уровня, занимающихся «бытовым» мошенничеством, и ограничивается обращением к чиновникам в связи с задержанием или арестом соучастников. По данным материалов уголовных дел, третий вид коррупционных отношений является типовым для 75% групп, занимающихся карточным шулерством, 80% «наперсточников», 50% гадалок, колдунов и знахарей, 25% мошенников - «шнеерзонов».

Обобщение изложенного позволяет заключить следующее: принимая формы теневой экономической деятельности, современное организованное мошенничество осуществляет экстенсивное (привлечение как можно большего количества чиновников) и интенсивные (привлечение должностных лиц более высокого уровня) наращивание коррупционных связей, справедливо рассматривая их как условие высокой доходности преступной деятельности. При этом характер коррупционных связей и расходы на подкуп чиновников находятся в прямой зависимости от степени организации мошеннических групп, криминальной специализации, сферы и доходности преступной деятельности.

[1] Достаточно полное определение термину «коррупция» дает Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Под ней понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу или другим физическим лицам; а равно совершение указанных выше действий в интересах юридического лица.

[2] Волженкин Б.В. Коррупция. СПб, 1998.; Долгова А.И. Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. М, 2001; Клюковская И.Н. Теоретические основы криминологического исследования антикоррупционной политики. Ставрополь, 2004.

[3] Иванцов С.В. Указ. соч. М., 2009. С. 84.

[4] Справочник материалов по борьбе с коррупцией // Управление по наркотикам и преступности ООН. Режим доступа: http://www.unodc.org/pdf79dec04/resourceguide r.pdf

[5] Доклад Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом». Цит. по: Иванцов С.В. Указ. соч. С. 85.