Для более полного исследования криминологической природы организованного мошенничества недостаточно изучения его качественных и количественных показателей в масштабах страны. Не менее важным является анализ региональных особенностей преступности с целью выявления фактов, лежащих в основе ее детерминации, и формирования системы предупреждения организованного мошенничества в соответствии с его территориальной спецификой.

Региональная криминология традиционно включает в себя сравнительное исследование состояния преступности в различных регионах, объединяющих ряд административно-территориальных единиц, которые схожи по географическому положению, производственной ориентации, истории, социальному составу и образу жизни населения . Она позволяет рассматривать преступность как определенную территориально-пространственную целостность, обладающую устойчивыми закономерностями, характерными именно для исследуемого региона.

Исследуя организованное мошенничество в масштабах Российской Федерации и Иркутской области важно не только выявить территориальные различия в его динамике и состоянии, но и оценить их устойчивость с учетом политической, социальной и экономической специфики региона. Именно поэтому при анализе организованного мошенничества важно исследовать весь комплекс факторов: от общего состояния организованной преступности до специфических индикаторов социального благополучия населения.

Криминологическое измерение организованного мошенничества может быть проведено только на основе статистических данных о зарегистрированных

96 Криминология. Учебник/ Под ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 268.

преступлениях и лицах, их совершивших, что объективно сужает границы исследования. Наиболее организованная, законспирированная, коррумпированная, а, следовательно, и более опасная часть криминальных структур находится вне зоны контроля правоохранительных органов. В поле статистического анализа попадают в основном примитивно организованные группы, совершающие «общеуголовное» мошенничество (азартные игры, гадание, ворожба и др.), что упрощает и деформирует представление об организованном мошенничестве и «затрудняет осознание обществом реальных вызовов организованной

99

преступности» .

То, что преступления совершены именно организованными группами или преступными сообществами, становится очевидным только по итогам рассмотрения уголовных дел в суде. При этом следует учитывать то, что количество неоконченных расследованием и приостановленных дел в правоохранительных органах в последнее время неуклонно растет ввиду укрепления коррупционных связей и низкого качества расследования уголовных дел.

На объективность криминологического измерения организованного

мошенничества влияет и тот факт, что организованная преступная деятельность - это сложный и растянутый во времени процесс, включающий как создание преступного формирования, так и совершение им отдельных преступлений. Как показал опрос сотрудников следственных органов, организованная группа чаще всего выявляется в сроки от шести месяцев до трех лет, прошедших с момента ее образования. При этом в 70% случаев регистрируется лишь два последних из совершенных ею преступлений. Принимая во внимание, что мошенническая группа совершает от 10 до 100 преступлений в год (в зависимости от криминальной специализации и степени организованности группы), латентность организованного мошенничества в разы превосходит показатели других корыстных преступлений против собственности.

В целом, криминальная ситуация в Иркутской области отражает

97 См.: Христюк А.А. Противодействие организованной преступности на региональном уровне. М., 2010. С. 38.

73

общероссийские тенденции развития преступности: годы неуклонного роста криминальной активности в конце 90-х годов XX века и первой пятилетке XXI века сменились устойчивым снижением регистрируемых преступлений. Начиная с 2008 г. их количество в Иркутской области стало снижаться и достигло своего минимума в 2013 г. (см. таблицу 1 и график 1).

Таблица 1. Общая динамика преступности в Иркутской области

Год

Общее количество зарегистрированных преступлений

Абсол. прирост к предш. году

Абсол. прирост к базисному 2001 г.

Темп прироста к предш. году, (%)

Темп прироста к базисному 2001 г., (%)

2001

72 549

-

-

-

-

2002

67 390

-5 159

-5 159

-7,2

-7,2

2003

66 017

-1 373

-6 532

-2,1

-9

2004

67 560

1 543

-4 989

2,3

-6,9

2005

82 378

14 818

9 829

21,9

13,5

2006

87 528

5 150

14 979

6,2

20,6

2007

91 566

4 038

19 017

4,6

26,2

2008

89 677

-1 889

17 128

-2,1

23,6

2009

80 696

-8 981

8147

-10

11,2

2010

65 884

-14 812

-6 665

-18,4

-9,2

2011

58 488

-7 396

-14 061

-11,2

-19,4

2012

60 109

1 621

-12 440

2,8

-17,1

2013

57 098

-3 011

-15 451

-5

-27,1

График 1

На устойчивое снижение темпов криминальной активности в РФ и Иркутской области указывает динамика раскрываемости преступлений. В 2013 году было расследовано 1238250 деяний, что на 6% ниже показателя прошлого года и на 67%

ниже максимального уровня, отмеченного в 2001 году (2068319 преступлений).

Тенденция снижения уровня раскрываемости преступлений отмечается и в Иркутской области, но в отличие от РФ, она имеет менее стабильный характер. Наметившееся в 2002 году снижение преступности сменилось устойчивым ростом ее показателей в период с 2005 г. по 2008 г. с последующим резким спадом. Минимальный показатель раскрываемости преступлений был отмечен в 2012 году. Он составляет 25809 преступлений, что на 47% ниже показателя 2008 г. (см. диаграммы 1 и 2).

В целом, в последние пять лет уровень раскрываемости преступлений характеризовался постоянным спадом. В Российской Федерации он сократился на 33%, а в Иркутской области - на 45%.

Следует, однако, иметь в виду, что сокращение количества раскрытых преступлений не является свидетельством улучшения криминальной ситуации в стране и регионе. По уровню раскрываемости можно судить как о состоянии преступности (с высокой долей условности), так и об эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений. С этих позиций представленные ниже данные говорят о неуклонном снижении качества работы следственных органов и, следовательно, о высоком риске латенизации преступности.

Диаграмма 1

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Диаграмма 2

Нельзя оценить однозначно и тенденцию снижения количества фактов мошенничества в регионе. Традиционно низкий уровень раскрываемости этих преступлений сменился резким ростом (в период с 2001 по 2009 г.г. он увеличился в 4 раза), а затем резким снижением до показателей 2001 года. В итоге, в 2013 году в Иркутской области было раскрыто 941 мошенничество, что на 30% выше показателя 2001 года, и в 3 раза выше показателя 2009 года (см. диаграмму 3).

Эта тенденция может быть истолкована двояко. С одной стороны, снижение темпов раскрываемости мошенничества говорит о высоком уровне латентности этого преступления вследствие низкой эффективности работы правоохранительных органов. С другой, снижение раскрываемости мошенничеств на фоне снижения регистрации преступления и улучшения социально-экономического климата в регионе дает основания для благоприятных прогнозов (см. диаграмму 3).

Диаграмма 3

На социально-экономических предпосылках снижения уровня мошенничества следует остановиться особо. Анализ ключевых социально-экономических

показателей в период с 2001 г. по 2013 г. позволяет выявить устойчивый рост уровня жизни в регионе (таблица 2.).

Таблица 2. Уровень социального благополучия в Иркутской области

показатели

2001

2002

2003

2004

(2001

2005

- 2013 г.г.)

2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

доля населения

с денежными

доходами ниже

величины

36,6

31,9

31,1

29

21,3

18,9

18,4

16,8

18,5

18,1

19,2

16,8

17,2

прожиточного уровня(%) среднедушевой

2879

3609

4557

5450

7119

8826

10280 13169

13909

15109

16017

17820

19424

доход населения (руб. в месяц) уровень безработицы (%)

11,2

11,1

11,2

10,3

9,8

8,5

8

8,5

10,8

10,1

9,1

7,8

8,3

Снижение в анализируемый период в 2,2 раза доли населения с денежными доходами ниже прожиточного уровня, увеличение среднего дохода в 6,7 раза и снижение уровня безработицы на 2,9% позволяют рассматривать спад уровня раскрываемости мошенничества скорее как индикатор улучшения криминальной ситуации, нежели как показатель низкого качества выявления и расследования преступлений.

Этот вывод подтверждает и неуклонное снижение доли мошенничества в структуре регистрируемой преступности Иркутской области. Самыми высокими показателями были отмечены 2006 г. и 2009 г. В 2011 году наметился спад мошенничества: в 2012 году он составлял 3,8 %, а в 2013 г. снизился до 3,4 (см. график 2).

В Российской Федерации средний показатель мошенничества составляет 6% от общего уровня зарегистрированных преступлений. Начиная с 2007 года отмечается последовательное снижение удельного веса этих преступлений с небольшими колебаниями в одну десятую процента (см. график 3).

Интерес представляет и оценка доли мошенничества в структуре преступлений против собственности. В Иркутской области в период с 2001 г. по 2010 г. наблюдалось стабильное увеличение этих деяний (с 3,2 % до 11,4 %). В 2010 г. был отмечен спад, и в 2013 г. удельный вес мошенничества сократился до уровня 6,9 %. В среднем, доля мошенничеств в структуре преступлений против собственности в Иркутской области составила в среднем 10 % (см. график 4).

На общефедеральном уровне удельный вес хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, с период с 2001 г. по 2005 г. неуклонно повышался. Начиная с 2006 года отмечается стагнация этого показателя на отметке 14% с отклонениями в пределах 0,5 - 1% (см. график 5).

График 4 График 5

10,4

10,4______________

6,4

3

4,9-^-^

♦''3,2

Удельный вес мошенничества в структуре преступлений против собственности в Иркутской области

9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Удельный вес мошенничества в общей структуре преступности Иркутской области

♦'15'*"''

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Удельный вес мошенничества в структуре преступлений против собственности в РФ

4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Удельный вес мошенничеств в общей структуре преступности РФ

-Л 7,1 ♦ 7 ,U7L. Е. . ,,,,

Т -,^-6^              А 6     6 2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Приведенные выше данные позволяют говорить о невысоком, по сравнению с общероссийскими данными, удельном весе мошенничеств. Если в России доля данных деяний в структуре преступлений против собственности составляет в среднем 14%, то в Иркутской области - 7%. На устойчивость этой тенденции указывает соотношение аналогичных региональных и федеральных показателей в пропорции 1:2.

Относительно низкий удельный вес мошенничества в регионе указывает на преобладание в структуре корыстной преступности краж, грабежей и разбоев. Эта

тенденция обусловлена многими обстоятельствами.

В частности, высоким показателем рецидива, который, как известно, является одним из основных факторов воспроизводства краж, грабежей и разбоев, а также традиционно низким уровнем преступлений экономической направленности. В 2013 году количество экономических преступлений составило 70,5 на 100 тыс. населения. Для сравнения: в Москве этот показатель составляет 85,5, а в России в целом - 71,2. Нельзя не отметить и стабильное сокращение уровня экономической преступности. Если в 2010 году в Иркутской области было зарегистрировано 3206 таких преступлений, то в 2013 году - 1708, что почти в 2 раза ниже предыдущего показателя.

Говоря о динамике организованного мошенничества, важно отметить ее неоднородный характер. В период с 2001 по 2004 гг. наблюдалось увеличение количества раскрытых преступлений, сменившееся в 2005 году резким спадом почти на 60 %. На протяжении следующих трех лет показатели раскрываемости организованного мошенничества имели стабильный характер (в среднем 82 преступления ежегодно), а в 2009 г. был зафиксирован небывалый всплеск раскрываемости организованного мошенничества. По данным официальной статистики, в 2009 г. почти каждое третье преступление, совершенное в составе организованной группы, было мошенничеством. За резким снижением показателей раскрываемости в 2010 - 2011 году последовало их увеличение с последующей стагнацией на уровне среднего показателя (см. диаграмма 4).

Динамика организованного мошенничества в России соответствует общему тренду раскрываемости преступлений. До 2008 года наблюдалось постепенное увеличение количества раскрытых хищений, которое сменилось уверенным спадом. В 2013 году было раскрыто 6694 мошенничества, что в 1,7 раза ниже показателя 2008 года и на 55% выше уровня 2001 года (см. диаграмма 5).

33 42

■ I

200 150 - 100 - 50 - 0

Диаграмма 5

Количество раскрытых организованных
мошенничеств в Иркутской области

179

96

11

83       86       76

56      -—     |—I

Я

П п

44                53       36

1

Диаграмма 4

Заслуживает внимания доля организованного мошенничества в структуре хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. В период с 2002 г. по 2007 г. он составлял в среднем 4,2 %. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2004 г. (8,7 %). В 2011 г. он резко снизился и составил 0,2%. В 2012 г. доля мошенничеств, совершенных организованными группами, увеличилась до 5,4%, а в 2013 г. снизилась до отметки 3,8 %.

В общероссийских масштабах удельный вес организованного мошенничества относительно стабилен. Он варьируется в границах от 7,5% до 9,7% и в среднем составляет 9% от общего объема мошенничества (см. график 6 и 7).

График 6 График 7

Удельный вес организованного мошенничества в общей структуре мошенничества РФ

„ ^ , ЛП,

/■ 88

/

1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Оценивая долю организованного мошенничества в структуре региональной организованной преступности, следует отметить его волнообразную динамику с медианой на уровне 14%. Небывалым всплеском регистрации организованного мошенничества были отмечены 2009 г. и 2012 г. В эти годы его удельный вес увеличился до 32 и 22,8 % соответственно. В 2011 г. произошло снижение регистрации до 1,1 %, в то время как в России этот показатель, напротив, увеличился до 38,4% (см. график 8 и 9).

Отмеченные выше колебания в динамике регионального организованного мошенничества могут объясняться не только объективными предпосылками, но и погрешностями статистического учета. Что же касается средних региональных и общероссийских показателей, то они составляют 14% и 32% соответственно. Таким образом, удельный вес мошенничества в структуре организованной преступности в регионе в 2,2 раза ниже общероссийских показателей.

В целом, приведенные выше показатели свидетельствуют об относительно невысокой доли организованного мошенничества в структуре регистрируемой преступности. В частности, его удельный вес в общем объеме хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, ниже общероссийского показателя в 2 раза, а в объеме организованной преступности - в 2,2 раза. Устойчивость этого тренда подтверждает традиционно небольшой удельный вес мошенничества в структуре корыстных преступлений против собственности. В Иркутской области он составляет в среднем 7%, в то время как в России превышает 14%.

Относительно низкий уровень организованного мошенничества объясняется преобладанием в территориальной структуре корыстной и организованной преступности краж, грабежей и разбоев, слабым распространением преступлений экономической направленности, высоким уровнем общего рецидива и малоэффективной оперативной и следственной работой по выявлению и расследованию мошенничеств, совершенных организованными группами.

В период с 2001 г. по 2008 г. динамика этих преступлений в Иркутской области характеризовалась неуклонным ростом. В 2008 г. она достигла своего максимума и составила по отношению к базовому 2001 году + 289,2 %.

Начиная с 2009 г. наблюдается заметное снижение темпов прироста, которые, которые, однако, не достигли показателя базисного года.

Темп прироста организованного мошенничества в среднем по России характеризуется более плавными изменениями: до 2006 г. наблюдалось

постепенное нарастание рассматриваемого показателя с последующей стагнацией. В 2010-2011 было зафиксировано снижение темпов прироста до показателей 2004 г. (27,9 %) (см. график 10).

График 10

-

*_-,г-*289,2

♦"2U3 \

-

72,5

______ —*76,3

ill,6 1 |и>7— 100,2 у 100,1

♦ч-йГ**32

▼ 377

66—* 27,9

' ■-23:1

J 2001 2002

=■=-117 1

2003 2004 2005

2

006 2007 2008 2009 2010

2011

Темпы прироста организованного мошенничества в Иркутской области и Российской Федерации (базисный способ)

350

300

150

100

50

0

Иркутская область ■ Российская Федерация

График 11

Устойчивое снижение уровня организованного мошенничества объясняется

Используя цепной способ определения динамики организованного мошенничества, можно заключить, что темпы прироста в Иркутской области имеют скачкообразный характер с резким снижением в последние годы. В Российской Федерации, в целом, начиная с 2004 г. наблюдается их стабильное и плавное снижение (см. график 11).

как падением уровня регистрируемых преступлений, так и преобладанием в структуре региональной преступности деяний (краж, грабежей, разбоев и др.), демонстрирующих устойчивый рост.

Структура организованной преступности в регионе имеет существенные особенности. Основными преступлениями, регистрируемыми официальной статистикой, являются незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, кражи, мошенничества, а также корыстно-насильственные преступления, среди которых разбой занимает доминирующее положение (см. табл. 3).

Структура региональной организованной преступности в 2001-2013 гг.

Если на региональном уровне удельный вес мошенничества составляет 14% от общего количеств преступлений, совершаемых организованными группами, то аналогичный общероссийский показатель находится в пределах 38% - 40%. Следует обратить внимание и на тот факт, что в структуре российской организованной преступности доля преступлений экономической направленности (в том числе и мошенничества в сфере экономической деятельности) неуклонно растет, в то время как в Иркутской области стремительно снижается. В 2011-2013 г. было выявлено всего 5, 10 и 9 таких преступлений соответственно (см. график 12).

Преступления экономической направленности, совершенные организованными группами в Иркутской области

Сложившаяся обстановка не может быть объяснена влиянием на преступность объективных экономических и социальных показателей. По общему правилу, рост легальной экономики, расширение социальной и экономической инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности региона приводят к увеличению количества преступлений экономической направленности. Так, самый высокий уровень таких преступлений отмечен в Москве, Московской области, Краснодарском и Красноярском краях, т.е. в регионах, лидирующих по показателям экономического развития.

В Иркутской области наблюдается обратная ситуация: спад регистрации экономических преступлений идет на фоне роста основного капитала (прирост в 2012 году по сравнению с 2001 г. составил 25%); снижения уровня безработицы (-1,2%), сокращения количества убыточных организаций (-20%), увеличение сальдированного финансового результата по различным видам экономической деятельности (+560%) и др.

Отсутствие прямой корреляции между экономическими показателями и преступлениями экономической направленности является свидетельством высокого уровня латентности преступлений. По оценкам экспертов, деятельность организованных групп в Иркутской области более чем в 70% случаев направлена на извлечение преступных доходов именно в сфере экономики. А по официальной статистике, этот показатель не превышает 30%.

На латентность организованного мошенничества указывает незначительное по сравнению с численностью населения региона и общим уровнем преступности количество выявленных лиц, совершивших хищение в составе организованной группы (см. диаграмму 6).

Максимальное количество преступников было зарегистрировано в 2007 году (43 человека). В 2013 году было выявлено только 9 лиц, совершивших мошенничество в составе организованной группы.

Диаграмма 6

Количество выявленных лиц, совершивших мошенничество в составе организованной группы в Иркутской области

Изменение абсолютных показателей организованного мошенничества отразилось на его удельном весе в структуре региональной организованной преступности (см. график 13).

График 13

Удельный вес мошенников-участников организованной группы в структуре организованных преступников в Иркутской области

Имея волнообразную динамику, он колебался в пределах 0,7% (показатель 2005 г.) до 7,1% (2001). В целом, доля мошенников в числе участников организованных групп и преступных сообществ по региону невелика и составляет в среднем 2,2%. Для сравнения: в РФ в 2013 году было выявлено 7357 человек, совершивших преступление в составе организованной группы (преступного сообщества), из них 1355 лиц совершили преступления, предусмотренные ст. ст. 159 - 159.6 УК РФ.

Таким образом, доля организованных мошенников составляет 18,5% от общего числа участников организованных групп. Даже если учесть территориальную специфику Иркутской области (в частности, двое меньший по сравнению с общероссийскими данными уровень регистрации и раскрытия мошенничества), девятикратный разрыв между региональными и федеральными показателями удельного веса выявленных мошенников можно объяснить только низкой результативностью работы правоохранительных органов.

По мнению большинства экспертов из числа сотрудников

правоохранительных органов (60%), доля выявляемых организованных мошенничеств не превышает 20%. Таким образом, скрытыми от правоохранительных органов остается 80% мошенничеств, совершенных преступными формированиями.

По данным одних исследователей, число реально совершаемых преступлений организованными преступными формированиями в 5-6 раз превышает официальные сведения[1], другие же считают, что это уровень выше в 10-15 раз[2].

Повышенная общественная опасность латентной организованной преступности заключается в том, что, оставшись вне социального контроля, она развивается как не урегулированное и не встречающее противодействия со стороны правоохранительных органов социальное явление.

В числе причин высокой латентности исследуемых преступлений половина опрошенных сотрудников органов внутренних дел назвали несовершенство законодательства (материального и процессуального), проявления коррупции (44% опрошенных) и недостаточную квалификацию сотрудников правоохранительных органов (25%). Представляется интересным тот факт, что половина опрошенных работников прокуратуры, надзирающих за органами внутренних дел, в качестве основной причины назвали недостаточную квалификацию сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим 48% работников прокуратуры указали на необходимость повышения уровня специальной подготовки сотрудников, участвующих в борьбе с организованной преступностью.

В целом, по мнению экспертов, высокая латентность организованной преступности и существенная неполнота отражения ее проявлений в статистических отчетах связана с:

физической и моральной незащищенностью свидетелей и потерпевших от мести преступников и (или) их друзей - 62 %;

коррупцией - 55 %;

отсутствием надлежащей материально-технической базы в правоохранительных органах - 44 %;

нехваткой квалифицированных специалистов - 40 %;

равнодушным отношением населения к проблеме организованной преступности - 14 %.

Наряду с указанными обстоятельствами эффективному выявлению преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, препятствуют следующие факторы:

трудности раскрытия предумышленных, тщательно планируемых преступлений, совершаемых лицами с криминальными профессиональными навыками;

активное противодействие организованных преступников и их формирований раскрытию и расследованию преступлений;

отсутствие эффективной правовой базы борьбы с организованной преступностью;

недостатки в ведении учетных и отчетных документов;

низкое качество уголовно-процессуальной деятельности, связанное, в том числе, с недостаточным уровнем специального, важного для борьбы с

организованной преступностью, профессионализма субъектов дознания,

-102

следователей, прокуроров, судей .

К причинам искусственной латентности организованной преступности (скрытость преступлений из-за сокрытия от официальных учетов заявлений граждан о преступлении сотрудниками правоохранительных органов) так же относится стремление к улучшению показателей борьбы с организованной преступностью, загруженность системы расследования уголовных дел, очевидная бесперспективность в расследовании данных видов преступлений.

В числе причин латентности организованной преступности необходимо указать и на проблему кризиса доверия населения правоохранительным органам. Многие граждане не обращаются в правоохранительные органы по поводу [3] совершенных в отношении них преступлений. Негативное отношение в немалой степени вызвано сенсационными публикациями в печати о злоупотреблениях среди сотрудников полиции, суда и прокуратуры. Но главная причина кризиса доверия - это, на наш взгляд, качество работы правоохранительных органов по предупреждению и раскрытию преступлений, защите прав и законных интересов граждан.

В целом, анализ состояния и динамики организованного мошенничества в Иркутской области выявил устойчивую тенденцию снижения уровня регистрации и расследования этих преступлений на фоне существенного сокращениях их доли в структуре корыстной и экономической преступности. Ориентация организованных преступных групп на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а равно совершение краж и разбоев повлияла на структуру организованной преступности в регионе. Несмотря на волнообразную динамику, доля организованного мошенничества в структуре преступлений, совершаемых организованными группами, составляет в среднем 4%, что в 2,5 раза ниже общероссийского показателя, а доля выявленных лиц, действующих в составе мошеннических групп, в 9 раз ниже аналогичного общероссийского показателя.

Как показало исследование, количественные показатели не отражают реальное состояние организованного мошенничества, хотя и позволяют очертить его границы в общей структуре преступности. В этой связи чрезвычайно важным для раскрытия криминологической природы данного преступления является анализ его качественных показателей и, прежде всего, структуры организованного мошенничества.

В основу структуры мошенничества, совершаемого организованными группами, в первую очередь, закладывается сфера преступной деятельности.

По данным экспертных оценок, 40% организованных групп в Иркутской области специализируются на так называемом бытовом мошенничестве (гадание, карточные и другие азартные игры, телефонное мошенничество и др.), в то время как 60% действуют в сфере экономической деятельности.

Несмотря на многообразие проявлений организованного мошенничества, оно имеет ряд устойчивых характеристик, позволяющих отличать его от хищений, совершаемых единолично либо группой лиц по предварительному сговору.

По мнению опрошенных сотрудников правоохранительных органов, для организованного мошенничества характерно:

тщательная и заблаговременная подготовка к совершению преступления путем избрания места и времени его совершения, приискания орудий и средств и соучастников, собирании информации о потерпевшем или потерпевших (97% респондентов).

Анализ уголовных дел, рассмотренных судами Иркутской области и других субъектов РФ, позволил выявить прямую зависимость между численностью мошеннической группы и общественной опасностью совершенных ею преступлений.

Так, 71% хищений, связанных с извлечением крупного дохода, и 92% деяний, связанных с извлечением особо крупного дохода, совершались в Иркутской области крупными организованными группами или преступными

формированиями (2 и 3 уровни организованности).

Следует обратить внимание и на прямую связь между структурой группы и сложностью мошеннической операции. Если организованные группы в большинстве своем используют апробированные способы обмана, то для более сложных групп характерна тщательная подготовка плана каждого отдельного преступления с учетом временных, пространственных и виктимологических особенностей. С этим выводом согласилось 95% опрошенных экспертов. По их мнению, 10% малых и 95% средних и крупных мошеннических групп используют «гибкие» схемы обмана с многоходовыми комбинациями. По мнению респондентов, именно тщательность подготовки преступления является одним из важнейших условий доходности преступной деятельности (64%).

обязательное наличие общего руководства и организационного начала с обязательным подчинением единому плану (72% опрошенных);

наличие единой схемы действий участников в многоходовой комбинации (70% респондентов);

возможность позиционных (тактических) проигрышей в угоду стратегической победе (31%);

гибкость в выборе средств воздействия на потерпевшего (потерпевших): введение в заблуждение путем обмана, фальсификационного воздействия документального, следового или психофизиологического уровня, преодоление сопротивления потерпевшего путем психолого-психического насилия (гипнотическое воздействие, приемы ролевого управления, шантаж или запугивание с использованием подчиненного или иного зависимого положения потерпевшего) (50% респондентов).

В результате анализа уголовных дел, опросов экспертов из числа сотрудников правоохранительных органов и судей были выявлены сферы, в которых чаще всего совершаются мошенничества на территории Приангарья.

К ним относятся: сфера торговли различными товарами, кредитно-финансовая сфера, сфера оборота недвижимости (в т.ч. жилой), страховая сфера, сфера высоких технологий, а также иные сферы (например, в сфере трудоустройства, при получении различных выплат, в сфере инвестиционной деятельности и пр.) (см. табл. 3 и диаграмму 7).

Таблица 3. Структура организованного мошенничества по сферам

Сфера

%

Сфера торговли различными товарами

28

Кредитно-финансовая сфера

20

Сфера оборота недвижимости (в т.ч. жилой)

17

Страховая сфера

12

Сфера высоких технологий

8

Иные: в сфере трудоустройства, при получении различных выплат, в сфере инвестиционной деятельности и пр.

15

Диаграмма 7

преступной деятельности

Важно отметить, что структура организованного мошенничества в Иркутской области существенно отличается от общероссийских показателей. В РФ на первом месте по уровню регистрации рассматриваемых преступлений находится сфера финансовой деятельности (в 2013 году было зарегистрировано 8353 мошенничеств), сфера недвижимости (3791), торговля (3618), строительство (2583), транспорт (1717), образование (1504) и здравоохранение (1449).

Расхождения в данных объясняются экономической спецификой Приангарья. Для рассматриваемого региона нехарактерно активное развитие финансового сектора, привлечение внешних инвестиций и активное строительство.

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, в 2013 году наибольшее количество убыточных организаций было зарегистрировано в сферах транспорта и строительства. При этом сальдированный финансовый результат в транспорте и связи по сравнению с 2005 годом сократился на 10%, а в сфере строительства - на 300%.

Наиболее успешным сектором экономики Приангарья является торговля. В ней аккумулируются основные финансовые потоки, вследствие чего она является наиболее привлекательной сферой для организованных мошеннических групп.

По данным статистики, по общему финансовому результату в Иркутской области лидируют добыча полезных ископаемых (45% от общей прибыли региона), оптовая и розничная торговля (7%), операции с недвижимым имуществом (2,5%), производство и распределение электроэнергии (14%) и др.

Приведенные данные подтверждают ранее сформулированный вывод о том, что криминальная специализация мошеннических групп в значительной степени зависит от прибыльности и инвестиционной привлекательности различных секторов экономики и напрямую коррелирует с социально-экономической обстановкой в отдельных регионах.

Наблюдается «экономизация» организованного мошенничества, когда преступная организация возникает не произвольно в результате естественного укрупнения групп, а формируется осознанно в соответствии со спецификой той

отрасли экономики, в которой и будет осуществляться преступная деятельность.

[1] Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российский тенденции: Мировой криминологический анализ. М., 1999. С. 132.

[2] Ларичев В.Д., Покаместов А.В., Щербаков В.Ф. Понятие и особенности организованной преступной деятельности в сфере экономики // Государство и право. 2003. № 12. С. 36.

[3] См.: Долгова А.И., Евланова О.А. Методика анализа организованной преступности. М. 2005. С. 57.