Возобладание деятельного подхода к пониманию ОПД в науке, привело к тому, что членство в преступной группировке было признано самостоятельным преступлением, а перед учеными встал вопрос о разработке ее криминалистической характеристики.

Наиболее точный подход к пониманию, охватывающий наиболее подробно большинство сфер преступлений, предложил В.И. Куликов. Он предложил метод построения криминалистической характеристики ОПД на основе информационных блоков. При этом криминалистически значимые признаки отдельных преступлений, совершаемых организованным формированием, закономерности, прослеживающиеся в совокупности таких преступлений, признаки организованной группы, их совершавшей, группируются и относятся к тому или иному информационному блоку, характеризующему одну из сторон организованной преступной деятельности. В настоящий момент выделено 3 таких блока[1].

Первый – предметно-технологический - характеризует объектно-целевую направленность ОПД, особенности процесса ее осуществления. Он включает в себя сведения об объектах, которые подвергаются преступному посягательству за все время существования группировки, способах и механизме достижения ею своих преступных целей, обстановке осуществления преступной деятельности.

Второй блок – организационно-управленческий - описывает осуществляющее ОПД преступное сообщество с целью анализа его организационно-структурного построения, функционального распределения ролей между ее членами, методах управления и т.д. Этот блок дает представление об организованной преступной деятельности с «внутренней» стороны, то есть, как она непосредственно осуществляется участниками группировки.

Третий блок – субъектно-личностный - включает в себя информацию о качественно-психологических чертах членов преступной группы и косвенных участников ОПД, психологической атмосфере внутри самого криминального формирования. Этот блок необходим для формирования правильной картины субъекта ОПД - организованной преступной группы.

Предметно-технологический блок

В своей деятельности преступные группировки могут преследовать самые разные цели и добиваться их различными методами. Тем не менее, их можно поделить следующим образом: цели - на корыстные и некорыстные (или косвенно-корыстные), а методы - на насильственные и ненасильственные. Исходя из возможных комбинаций элементов выводим следующие цели:

корыстно-ненасильственная (осуществляемая ОПГ, ставящей перед собой корыстные цели и достигающей их без применения насилия);

корыстно-насильственную (осуществляемая ОПГ, ставящей для себя задачу получения материальных выгод и решающей ее с помощью насильственных действий);

некорыстно-насильственная (осуществляемая ОПГ, не ставящей собой задач получения материальных благ, и прибегающей к насилию для достижения своих целей);

некорыстно-ненасильственная (осуществляемая ОПГ, чьи цели носят некорыстный характер и которая стремится реализовать их ненасильственными методами).

К первой категории можно отнести деятельность групп расхитителей, взяточников, мошенников и т.д. Вторая категория может быть представлена бандами рэкетиров, налетчиков, объединениями преступников, специализирующихся на совершении заказных убийств. Третья категория включает в себя группировки и политические организации, использующие в своей деятельности методы террора. К четвертой категории ОПД относится, в частности, деятельность политических организаций, ведущих пропаганду войны, национальной и социальной розни и т.д.

Для определения системообразующей основы преступной деятельности, современной наукой была выдвинута концепция базового элемента.

Базовым элементом будет называться такое уголовно-наказуемое деяние, за счет которого в основном достигаются стоящие перед ОПГ задачи. Соответственно, преступления, относящиеся к базовому, элементу ОПД, должны называться базовыми. Как правило, статус базовых приобретают «доступные» для данной группировки преступления, приносящие максимальную отдачу на определенной территории»[2]. В роли базового элемента может выступать одно или несколько близких по сути, взаимосвязанных преступлений, зафиксированных в УК.

Однако базовым элементом организованная преступная деятельность не исчерпывается. В ее состав входят также другие уголовно-наказуемые деяния, которые связаны с подготовкой к осуществлению базовой преступной деятельности и сокрытием ее следов, в следствие этого несут вспомогательный характер.

Среди преступлений, совершаемых преступными формированиями, встречаются не входящие в состав базового или вспомогательного элементов, тем не менее непосредственно связанные с ними и также направленные на достижение целей группы. Данные деяния относятся к третьему элементу организованной преступной ддеятельности - побочным преступлениям.

Четвертым элементом ОПД являются нетипичные деяния, совершенные отдельными членами организованной преступной группы под воздействием конкретных обстоятельств по собственной инициативе, без ведома руководства и одобрения прочих членов.

Первым из компонентов предметно-технологического блока криминалистической характеристики организованной преступной деятельности является ее предмет, то есть то, ради чего ведется преступная деятельность. Основной целью большинства преступных группировок является получение материальных выгод и доходов.

Предмет организованной преступной деятельности рассматривается на трех уровнях:

1) Первый уровень (исходный) - знание о предметах, объектах посягательства конкретных преступлений (будь то базовые, вспомогательные, или побочные), совершенных ОПГ.

2) Второй уровень - сведения о перемещении результатов преступной деятельности после их поступления в распоряжение группировки.

3) Третий уровень - данные об использовании результатов преступной деятельности и меры по их сохранению (добытые преступным путем деньги могут быть вложены в легальный бизнес, капитализированы, вывезены за рубеж, использованы для подкупа должностных лиц).

Способ совершения преступлений является вторым компонентом предметно-технологического блока криминалистической характеристики ОПД.

Способ осуществления организованной преступной деятельности представляет собой процесс, в котором члены группировки совершают не только уголовно-наказуемые деяния, но и ведут иные виды деятельности, противоправные, но не преступные и даже социально-позитивную деятельность. Для правильного понимания того, как совершается организованная преступная деятельность, недостаточно знать, как ведут себя непосредственные участники группировки в момент совершения преступлений. Поэтому способ ОПД также следует рассматривать в трех уровнях:

Первый уровень - механизм совершения членами организованной группировки отдельных преступлений.

Операция ОПД - совокупность противоправных и иных действий группировки, составляющих механизм (технологию) решения конкретной задачи, стоящей перед группировкой.

Цикл ОПД - замкнутая система операций, отдельных преступлений и непреступных действий, обеспечивающих полный оборот вложенных в ОПД финансовых средств и организационных усилий.

Обстановка осуществления ОПД является третьей частью предметно-технологического блока криминалистической характеристики организованной преступной деятельности.

Ученым-криминалистом В.И. Куликовым была выдвинута концепция сферы проявления ОПД как метода описания обстановки ее осуществления[3]. Под сферой проявления организованной преступной деятельности понимается совокупность общественных отношений, составляющих социально-экономические, государственно-управленческие, общественно-политические институты общества, где достаточно устойчиво проявляется деятельность различных организованных группировок, которые паразитируют на них. Специфические особенности данных сфер, связанные с уровнем их защищенности от преступных посягательств, прибыльности, доступности для конкретной ОПГ, оказывают существенное влияние на выбор базового элемента группировки и механизм совершения преступлений.

Изучение обстановки организованной преступной деятельности осуществляется за счет такого понятия как очаг ОПД. Под ним понимается «обозначившиеся, территориально или ведомственно, по достигнутым преступным результатам места приложения в определенных временных рамках сил и средств преступной группы»[4].

Третьим элементом обстановки ОПД является узел. Узел имеет более конкретное значение и определяется как «место, где наиболее часто проявляются один или несколько элементов преступной деятельности определенного преступного сообщества»[5]. Узлом может быть какая-либо единичная структура, относящаяся к сфере проявления организованной преступной деятельности, обладающая большой притягательностью для преступной группы.

Наконец, третий, самый низший уровень, содержит информацию об обстановке отдельных преступлений, совершенных преступными группировками. Это описание проводится в соответствии с требованиями, уже выработанными криминалистикой для описания обстановки отдельных преступлений.

Организационно-управленческий блок.

ОПД является результатом функционирования криминальных формирований. Эти формирования имеют структуру, в соответствии с которой распределяются функции членов группировки. Внутренняя структура ОПГ подвижна, динамична, испытывает на себе влияние факторов обстановки, в которой осуществляется деятельность группы, и «проходит определенную эволюцию вместе с самой преступной группой»[6]. Знание структуры ОПГ позволяет разобраться в механизме ее криминального функционирования, осветить организованную преступную деятельность изнутри.

Для более полного описания присущих организованному преступному формированию внутренних качеств в криминалистическую характеристику ОПД введен организационно-управленческий информационный блок, состоящий из следующих элементов:

особенности формирования ОПГ;

структура ОПГ;

уровень криминального развития ОПГ;

сфера криминальной активности;

особенности криминального функционирования;

особенности организации защиты от разоблачения.

Процесс формирования ОПГ описывает:

способ формирования;

этапы эволюции.

На этапе зарождения ОПГ возникает как объединение группы лиц для совершения преступлений, имеющее более-менее сложную управленческую иерархию.

Способ формирования описывает именно стадию зарождения ОПГ. Организованные преступные формирования могут создаваться либо «сверху», либо «снизу». В первом случае группа возникает вокруг руководящего центра, который потом обрастает подчиненными структурами. Во втором случае ОПГ создается на основе обособленной группы, члены которой решили заниматься преступной деятельностью «организованно»[7].

В информационный блок, характеризующий структуру ОПГ, входят сведения:

о численности группы;

о построении ее управленческих структур;

о криминальном типе.

По поводу классификации преступных группировок по их численности в науке не сложилось единого мнения. Некоторые ученые предлагают делить их на малые (до 10 чел.), средние (до 20 чел.) и большие (свыше 20 чел.)[8].

Другие выдвигают следующую классификацию:

а) простая организованная группа (2-3 чел., сложной системы взаимоподчинения нет);

б) структурно-организованная группа (до 20 чел., имеется достаточно сложная внутренняя иерархия);

в) организованная преступная группа (до 100 чел., высокая степень организации);

г) преступные синдикаты (несколько сотен участников)[9].

Построение управленческих структур криминальных формирований является одним из важнейших обстоятельств, которые необходимо установить при раскрытии преступлений, совершенных криминальным формированием.

Практически в каждой ОПГ, состоящей более чем из 10 членов, можно выделить структурные звенья 3 уровней. Нижний уровень - исполнительное звено, второй уровень - контрольно-организующее звено и группы безопасности, третий уровень - высшее руководство, элитарная группа лидеров[10].

Задачей исполнительного звена является собственно осуществление ОПД, в том числе, совершение конкретных преступлений.

Над исполнительным звеном обычно надстраивается структура, осуществляющая организационное обеспечение деятельности исполнителей и контролирующая их действия. Представители контрольно-организующего звена осуществляют посреднические полномочия, разрабатывают планы совершения отдельных преступлений и операций, координируют действия исполнительских групп, разрешают споры между ними, оказывают помощь участникам ОПГ, привлеченным к уголовной ответственности и членами их семей и т.д. Как правило, лица, принадлежащие к данному звену, в совершении преступлений не участвуют, хотя могут присутствовать при этом.

К среднему звену относятся также группы обеспечения безопасности. Их участников можно разделить на две категории. Первые обеспечивают конспирацию деятельности ОПГ и отдельных ее членов, осуществляют разведку и контрразведку, а также функцию подавления социального контроля. Отдельные представители первой категории иногда могут участвовать в совершении преступлений.

Высшим звеном управленческой пирамиды ОПГ является руководящая элита (лидеры, их приближенные, советники). Их задача - решение общих организационных вопросов, выработка стратегии и тактики преступной деятельности, установление и поддержка связей с другими преступными сообществами и т.п.

Однако не во всех преступных формированиях постоянно прослеживается наличие звеньев всех трех уровней. Некоторые могут отсутствовать, другие - возникать со временем, третьи - появляться на определенный срок. В связи с этим в науке принято деление структурных элементов ОПГ на:

обязательные;

функционально-целевые;

временно-функциональные.

Обязательные элементы возникают одновременно с самой преступной группой и существуют на всем протяжении ее развития вплоть до стадии прекращения. К ним относятся исполнительное звено и организационно-управленческая группа. Функционально-целевые звенья появляются лишь по достижении ОПГ определенного уровня развития, когда возникает потребность в их существовании и имеются материальные и человеческие ресурсы для их поддержки. Временно-функциональные элементы создаются внутри ОПГ для достижения определенных целей, носящих временный характер.

Сфера криминальной активности. Этот раздел содержит информацию о том, в каких именно сферах конкретная группировка получает большую часть своих доходов. Сюда входят сведения о сфере ОПД; отдельные направления деятельности; степень зависимости группы от сферы, хозяйственного объекта.

К особенностям криминального функционирования относятся:

уровень криминальной мобильности ОПГ;

степень легальности;

Уровень криминальной мобильности отражает способность ОПГ осваивать новые виды преступной деятельности, брать под контроль новые сферы. Степень легальности позволяет понять, насколько в своей деятельности преступная группировка скрыта легальными структурами.

[1] В.И. Куликов, «Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности», стр.104

[2] «Основы борьбы с организованной преступностью», под редакцией Н.П. Яблокова, В.Е. Эминова, В.С. Овчинского, М., 1996, изд-во «Инфра-М», стр. 160

[3] В.Г. Крылов «Некоторые направления организованной преступности в СССР», «Проблемы борьбы с организованной преступностью, М., 1990 г., стр.31-36

[4] Ю.П. Аленин «Очаги преступления - самостоятельный объект методики расследования», «Криминалистика и судебная экспертиза», № 40, Киев, стр.42

[5] В.И. Куликов, «Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности», стр.112

[6] В.М. Быков «Особенности расследования групповых преступлений», Ташкент, ТашВШМ МВД, 1980, ст.60

[7] В.В. Головач «Организованная экономическая преступность и меры борьбы с нею», Киев, изд-во ВШМ МВД, 1991 г., стр. 18

[8] В.Т. Кантемиров, «Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности», автореферат кандидатской диссертации, Волгоград, 1992 г., стр. 15-16

[9] Основы борьбы с организованной преступностью, стр. 252-253

[10] Там же, стр. 255