Основаниями для возбуждения уголовных дел о кражах в соответствии со ст.175 УК РК чаще всего являются:

заявления потерпевших;

заявление администрации государственных или общественных организаций, а также частных учреждений и предприятий о фактах краж имущества, принадлежащего этим структурам;

заявления граждан о преступной деятельности конкретных лиц;

обнаружение признаков кражи следователем или органом дознания.[1]

задержание с поличным;

Для возбуждение уголовного дела необходимо, чтобы в первичных материалах содержались данные о характере и обстоятельствах события, а также о наступлении определенных последствий (задержание с поличным, явка с повинным и т.д.).

Если сведений о факте кражи недостаточно, либо имеются сомнение в их достоверности, необходимо произвести предварительную проверку. Недопустимо подмена расследования кражи проверкой первичных материалов о ней. В соответствии со ст. 184 УПК РК проверка должна производится оперативно, однако это требование закона не всегда выполняется. Практика показывает, что часто поступившие в органы полиции заявление о кражах чужого имущества, проверяются в сроки свыше пяти дней, в связи с чем утрачиваются следы преступления, исключается возможность задержания преступника по горячим «следам», применение научно – технических приемов и средств, для обнаружение следов, использование служебно- розыскной собаки и т.д.

При проверке заявления о кражах чужого имущества чаще всего применяется:

- непосредственный выезд сотрудника дознания или следователя на место кражи,

- получения объяснении от заявителя о факте кражи.

Результаты проверки излагаются в справке органа полиции и служат основанием для возбуждения уголовного дела. Проверенные действия не должны помещать расследованию кражи (насторожить преступника, вынудить принять его дополнительные меры к сокрытию похищенного, воздействовать на потерпевшего и свидетеля).

Первоначальный этап расследования включает в себя: криминалистическую характеристику расследования преступлении, складываются следственные ситуации, следственные версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном этапе, системы следственных действий, оперативно – розыскных и иных организационно – технических действий и тактических операций, обеспечивающих выполнение целей расследования.

Следственная ситуация – это определенная обстановка складывающаяся в результате возбуждения уголовного дела и его разрешения по существу в соответствии с задачами уголовного судопроизводства, объективно отражающая внутреннее состояние, ход расследования на основе системы фактических и иных данных.[2]

По времени возникновения следует различать:

- доследственные проверочные ситуации;

- исходные ситуации первоначального этапа расследования;

- ситуации последующего этапа расследования;

Содержание следственных ситуации составляют собранные по делу доказательства, иная информация, имеющая значения для расследования, сведении об источниках получения оперативной информации.

Эти фактические данные в совокупности представляют собой полную объективную картину события на любой конкретный момент и позволяют следователю дать надлежащую оценку и принять вытекающее из нее решения о дальнейших действиях.

Содержания первоначального этапа расследования краж чужого имущества определяется следственной ситуацией, сложившейся в зависимости от времени, прошедшего с момента кражи или обнаружения её следов, предмета кражи, поведения потерпевших, свидетелей, виновных лиц.

Каждая кража на первоначальном этапе расследования характеризуется присущей только ей следственной ситуацией. Однако обобщение следственной практики позволяет выделить только некоторые наиболее типичные следственные ситуации, которые определяют общее направление расследование, его тактических задач.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичных следственных ситуации.

1. Имеется достаточно полная информация о преступном событии:

При этой следственной ситуации задача в самых общих чертах заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению (установление конкретных обстоятельств события, обнаружение места нахождения похищенного и т. д.). Наиболее целесообразна в таких случаях следующая программа Д- действий следователя: задержание, личный обыск, при необходимости – освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материально ответственных лиц) и свидетелей; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого.

2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация.

Основным направлением расследования при такой следственной ситуации является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание, закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. В данной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевших или материально ответственных лиц; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз. Проводятся также соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

3. Сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.[3]

Действиям следователя при этой следственной ситуации свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. При этом главной задачей становится получение данных о совершенном преступлении с помощью непроцессуальных средств. Для этой ситуации, помимо следственных действий, перечисленных выше, характерны оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица (лиц), совершившего преступление; розыск похищенного; осуществляется проверка по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов и других мероприятия.43

В зависимости от складывающихся в процессе расследования ситуаций, приведенные выше типовые программы первоначальных следственных действий претерпевают частичные изменения, зависящие от задач, стоящих перед следователем, а также информации, получаемой в каждом конкретном случае.

В УПК РК предусмотрена возможность осмотра места происшествия до возбуждения уголовного дела, в случаях не терпящих отлагательства. В этой ситуации уголовное дело возбуждается немедленно после проведения осмотра места происшествия( при наличии тому основании).

Немедленное возбуждения уголовного дела при выезде на место происшествия дает следователю( следственно – оперативной группе) целый ряд преимуществ и позволяет:

требовать от руководителей предприятия, организации, учреждении выделение сотрудников для участия в осмотре в качестве специалистов;

давать органам дознания поручения;

своевременно проводить обыск и выемку ( при наличии законных основании), получать образцы для сравнительного исследования, назначать экспертизу, допрашивать потерпевших и свидетелей.

Принимать решения о задержании подозреваемых, избрании меры пресечения;

Требовать в соответствии с законом явки тех или иных лиц для дачи показания;

Основным следственным действием в ходе расследования кражи на первоначальном этапе расследования является осмотр места происшествия.

Осмотр места происшествия – неотложное следственное действия, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события.

совершаются в определенных условиях места и времени. Различны преступления – неодинаковы и та обстановка, в которой они совершаются, та материальная среда, на которую воздействуют преступник при достижении преступного результата, те последствия, которые влечет за собой преступление. Материальная среда, та обстановка, в которой совершается преступление, и остаются его следы, ограничена определенным пространством, районом, территорией, помещением. Участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы преступление, принято именовать местом происшествия. При осмотре места кражи обязательным является участие специалиста- криминалиста.

В ходе осмотра места происшествия по делам о кражах нужно стремиться выяснить следующие обстоятельства: что собой представляет объект, из которого совершена кража, каковы окружающая обстановка и подходы к нему; с какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся (исследуются пути подхода и отхода преступника); каким образом преступник проник к месту нахождения материальных ценностей (каким способом, какими техническими средствами он при этом воспользовался); какие действия и в какой последовательности производились преступником; сколько лиц участвовало в совершении кражи; какие следы преступных действий остались на месте кражи и какие следы с места происшествия могли остаться на преступнике (его теле, одежде, инструментах, похищенных объектах); имеются ли в следах и на других материальных объектах характерные признаки, по которым можно определить возраст, профессиональные навыки, внешность преступника, уровень владения им воровскими приемами; имеются ли признаки указывающие на инсценировку кражи.[4]

Чтобы выяснить эти обстоятельства, нередко приходится осматривать не только из помещение, из которого совершена кража, но и смежные с ним комнаты, через которые проник или ушел преступник. Целесообразно осматривать и примыкающие месту происшествия участки местности (например, территорию магазина, склада учреждения), поскольку преступники могут обронить там какие-либо предметы, оставить или спрятать похищенное. Важно также изучить места, с которых преступники» вели наблюдение за местом предполагаемой кражи — «воровскую разведку». В таких местах могут быть обнаружены выставленные или выбитые оконные стекла, мешавшие наблюдению, со следами рук или отпечатков лба; нередко там удается обнаружить следы обуви, окурки и т. д.[5]

В зависимости от обстановки места происшествия следователь выбирает наиболее рациональный способ осмотра. Если проникновение в помещение осуществлено посредством взлома преграды, осмотр следует начинать с исследования места взлома и непосредственно к нему прилегающих участков помещения, постепенно перемещаясь к центру места происшествия, т. е. применять концентрический способ осмотра. В том случае, когда криминалистический центр места происшествия находится в глубине помещения (например, взломанный сейф или платяной шкаф, из которого похищена одежда), осмотр целесообразно проводить концентрическим или комбинированным способом - вначале осмотреть сейф или шкаф, затем входную дверь (если даже на ней отсутствуют следы взлома, не исключено проникновение в помещение с помощью подобранного или поддельного ключа либо отмычки) и продолжить осмотр, двигаясь по периметру стен и постепенно приближаясь к геометрическому центру.

Искать следы целесообразно в местах проникновения на объект (например, выдавленная с помощью домкрата дверь, выбитое окно), а также на поверхностях вскрытых или поврежденных мест хранения похищенного. На дверях, окнах и прилегающих к ним поверхностях могут быть обнаружены следы рук, обуви, волокна одежды, следы орудий взлома, на полу - окурки, капли крови (если преступник получил повреждения), частицы почвы, иногда пятна слюны и других выделений человеческого организма. С предметов, к которым преступник предположительно прикасался, помимо традиционных следов, могут быть изъяты запаховые следы.

При обнаружении на месте происшествия орудий взлома их тщательный осмотр нередко дает возможность обнаружить следы рук преступника, а иногда инициалы или фамилию владельца, ориентировочно установить его профессию, увлечения (так, кусачки, применявшиеся для отключения сигнализации, если они имеют защищенные пластмассой или резиной ручки, могут принадлежать электрику, мастеру по ремонту телевизоров и т. д.).

При осмотре мест происшествий в магазинах, складах, предприятиях общественного питания необходимо обращать внимание на признаки, характерные для инсценировки кражи. К ним можно отнести: наличие следов, свидетельствующих о том, что взлом замков осуществлен в другом месте и при незапертом положении механизма; что взлом преграды произведен изнутри помещения и воры знакомы с особенностями помещения и местами хранения ценностей; излишние, логически трудно объяснимые, многочисленные повреждения преграды и находящихся в помещении вещей; неадекватный обстоятельствам кражи беспорядок внутри помещения; отсутствие только особо ценных предметов, хранившихся в укромных местах; несоответствие размеров похищенных предметов размеру пролома и т. д. [6]

Допрос потерпевших и материально ответственных лиц по делам о кражах является составной частью комплекса первоначальных следственных действии и оперативно – розыскных мероприятии, проводимых на первоначальном этапе расследования. При проведении допроса обычно выясняется: что похищено, количество похищенного, приметы отдельных предметов; где находилось похищенное; если украденные деньги, то какими купюрами; когда и от кого стало известно о краже; охранялся ли данный объект, каков порядок охраны; был ли объект (магазин, квартира) заблокирован охранной сигнализацией, исправна ли она; на какие замки, запоры, засовы закрывались двери и окна объекта; кого можно подозревать в совершении кражи; не изменялась ли обстановка на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы, если изменялась, то с какой целью, что именно изменено и т. д.

При допросе следует по возможности стремиться к предельной детализации показаний. Особенно полно должны быть описаны приметы и особенности похищенного имущества. Помимо детального описания похищенного в протоколе, следует выяснить, может ли допрашиваемый представить документы на похищенное (паспорт, гарантийный талон) либо принадлежности к вещам (запасные пуговицы, лоскуток ткани, из которой изготовлены костюм или пальто). Если преступники похитили одежду потерпевшего, надлежит выяснить, что находилось в ее карманах.

Если совершена кража путем злоупотребления доверием, желательно получить максимум данных о похищенных вещах, о преступнике, его внешности, особенностях поведения, речи и одежды, о том, что он рассказывал о себе.

Данные полученные во время допроса потерпевших необходимо немедленно использовать как для дополнении ориентировок, так и для активного поиска преступников с помощью различных средств.

При допросе свидетелей, очевидцев преступления устанавливаются данные о признаках внешности подозреваемого, времени и способе совершения кражи; следах или предметах, которые оставили преступники на месте преступления; похищенных предметах, их индивидуальных особенностях; направлении, в котором скрылись преступники, транспортных средствах, которыми они воспользовались.

Осмотр места происшествия и допросы потерпевших и свидетелей должны сочетается с действиями, направленными на поиск и задержание преступников по горячим следам. К числу таких действий относятся: применение служебно-розыскной собаки, прочесывание местности, поквартирные (подворные) обходы.

При совершении преступления вне пределов населенных пунктов проводится прочесывание местности и опрос лиц, которые могли наблюдать противоправное деяние или обстоятельства, связанные с ним (лица, занятые полевыми работами, водители проезжающего автотранспорта, работники сельского хозяйства).

Для прочесывания местности несколько работников милиции (либо специально выделенное подразделение) выстраиваются в цепочку и по ходу передвижения ведут обследование заранее определенного участка местности. Последнее предназначено для розыска похищенного имущества, преступника, его следов, предметов, которые использовались для совершения преступления и т.п.

Число лиц, задействованных в этом мероприятии, зависит от размеров района, подлежащего обследованию, характера местности, специфики объектов розыска. В процессе прочесывания местности производится раскопка грунта, разбор завалов, осмотр предметов, опрос жителей, проверка документов у лиц, вызывающих подозрение и т.п.

В целях эффективного проведения прочесывания местности лица, принимающие участие в этом, должны тщательно инструктироваться и вооружаться необходимыми криминалистическими и специальными средствами в зависимости от объектов поиска.

Прочесывание местности может быть сплошное и выборочное, одностороннее pi двустороннее. При ведении сплошного прочесывания группа выстраивается в цепь — один возле другого (в линию, шеренгу) через определенные интервалы. Ширина полосы местности для каждого человека, участвующего в прочесывании, должна быть такой, чтобы ее можно было тщательно осмотреть, не замедляя скорости движения. Исследования показывают, что один человек, двигаясь в цепи по среднепересеченной местности, может осмотреть полосу до 10 м. В тех случаях, когда планируется задержание преступника, скрывающегося в убежищах подземного типа, или при поиске предметов, являющихся вещественными доказательствами, эти нормы уменьшаются в два, три и более раз.

В случае обнаружения на своем пути характерных для преступления следов или имущества лица, осуществляющие прочесывание, подают условный сигнал для того, чтобы передать информацию следователю или другому лицу из состава следственно-оперативной группы.

Поквартирные (подворные) обходы проводятся с целью выявления очевидцев происшедшего и получения соответствующих сведений от них. Прежде всего устанавливаются люди, которые случайно или в силу выполнения служебных обязанностей могли оказаться на месте происшествия: дворники, сторожа, рабочие, занятые уборкой территории, строительными, дорожными, монтажными работами, почтальоны, продавцы, родители, гуляющие с детьми, хозяева собак, старики, сидящие на скамейках возле домов, и т.д. Если противоправное деяние совершено в момент, близкий к окончанию или началу работы расположенных в данном районе предприятий, организаций и учреждений, то лиц, осведомленных о случившемся, следует искать среди работающих в них.

При совершении преступления в многоэтажном жилом доме действенным может оказаться поквартирный обход и опрос проживающих в данном подъезде, так как преступников могли видеть на путях подхода к зданию, в лифте, на лестничных площадках.

В частном секторе города, в сельских населенных пунктах осуществляется подворный обход и опрос всех проживающих. При отсутствии данных о конкретных лицах, располагающих необходимой информацией о происшедшем, поиск очевидцев осуществляется в массе людей, в основном, неосведомленных. От таких лиц вначале получают объяснения (проводят опросы), носящие розыскную направленность (обычно это короткие неформальные беседы). Если выясняется, что собеседник располагает сведениями, которые могут представлять интерес для расследования преступления, то об этом незамедлительно сообщается следователю.

Информация, полученная в процессе осмотра места происшествия, прочесывания местности, поквартирных (подворных) обходов, должна незамедлительно использоваться для:

проведения следственных действий, особенно допросов по терпевших и свидетелей;

создания достоверных моделей преступников, похищенного имущества и подготовки розыскных ориентировок;

ориентирования общественности, работников патрульно-постовой службы, ГАИ, участковых инспекторов, оперативных подразделений на установление и задержание преступников;

поиска информации (дополнительной) о преступнике по существующим в органах внутренних дел учетам и др.

Создание достоверных моделей преступников, похищенного имущества, подготовка розыскных ориентировок. Получив определенный объем личностной информации, следователь приступает к ее обработке и описанию внешности преступника по методу словесного портрета.

Исследователи указывают, что одной из основных причин недостаточно высокого уровня розыска скрывшихся преступников, является неправильное, несвоевременное применение криминалистических и специальных методов для создания информационно достоверных моделей искомого лица1.

Описание внешности человека по мысленному образу по ряду различных причин страдает субъективизмом. Чтобы избежать этого, необходимо использовать криминалистические средства и методы, современные научно-технические достижения, помощь специалистов.

Внешность подозреваемых в совершении краж в отдельных случаях может быть воспроизведена в фотографических монтажах или рисунках. Собирательные портреты (фотороботы) изготавливаются из фотоснимков различных лиц, отдельные признаки которых в большей или меньшей степени совпадают с одноименными признаками разыскиваемого. Эти портреты составляются при непосредственном участии лиц, видевших похитителей, на основании и в соответствии с их указаниями. В этих целях используются идентификационные комплекты рисунков (ИКР-2, ИКР-3, приборы ПКП, ПКП-2), компьютерные программы «Фотороботы», «Серый», «Барс». «Следует более эффективно использовать уже имеющиеся технико-криминалистические средства и рекомендации по созданию композиционных портретов. Необходимо привлечение художников для создания изображений в 3/4 поворота, а также мимических и профильных изображений, более широкое использование приемов создания портрета на базе ленточных (планшетных) фотороботов или с помощью приборов ПКП, ПКП-2».

Исходя из психологии запоминания, восприятия, образности мышления, в розыскные ориентировки по признакам внешности следует включать общефизические, анатомо-морфологические, функциональные признаки, а также особые и броские приметы. Объем ориентировки в каждом конкретном случае зависит от собранной информации о внешности вора. При значительном объеме сведений следует исключать признаки, относящиеся к средним параметрам, которые изменяются либо затрудняют создание четкого мысленного образа разыскиваемого.

В розыскную ориентировку целесообразно включать следующие признаки: пол, возраст, рост, телосложение, антропологический тип, цвет волос, цвет глаз. Упоминание данных о телосложении разыскиваемого будет способствовать сокращению круга поиска, особенно в случаях розыска лиц, отличающихся телосложением от средних величин (например, очень худых, изможденных, либо, наоборот, тучных, толстых). Говоря об антропологическом типе, целесообразно говорить не о типе лица разыскиваемого, а о его сходстве с национальностями, обладающими подобными чертами внешности (например, разыскиваемый похож на цыгана, русского, татарина, прибалта и т.п.). Остальные признаки внешности, внесенные в ориентировку, должны представлять собой элементы особых или броских примет, а также отклонения от средних характеристик отдельных признаков внешнего облика.

Это объясняется тем, что лицам, занимающимся розыском, в большинстве случаев не удается продолжительно удерживать в памяти воспринятую информацию о внешности. Кроме того, память человека более или менее точно удерживает предложения из 11—13 слов, что также налагает определенные ограничения на объем розыскной информации. Зачастую успешный розыск проводится по одной-двум броским или особым приметам, хотя в ориентировках данные об общефизических и антропологических признаках имелись в достаточном количестве.

В процессе розыска похитителей чужого имущества должно обеспечиваться взаимодействие между следователем, специалистами, экспертами, оперативными работниками и лицами, привлеченными для участия в розыске.

Анализ практики показывает, что полученная на первоначальном этапе информация о признаках искомого лица в процессе расследования постоянно сравнивается, трансформируется, изменяется в связи с различными субъективными и объективными факторами. Сохранение и правильное использование информации о свойствах человека и их признаках, ее объективизация за счет получения новых данных, применение в розыскных и регистрационных проверках и при производстве следственных действий требуют серьезных специальных познаний в области идентификации личности. Поэтому здесь целесообразно участие специалистов, а также оперативных работников службы криминальной милиции.[7]

В ориентировку по розыску предмета включается наименование предмета, модель, название, страна-изготовитель, фирма, торговая марка, серия, номер, год выпуска (выдачи), краткое описание предмета, дефекты, особые приметы и т.д.

Имеющуюся информацию желательно хранить в персональном компьютере. Это позволяет в считанные минуты перенести информацию на гибкие магнитные диски или передать ее по каналам связи в другие органы внутренних дел и подключить дополнительные силы для розыска конкретных объектов.

Располагая индивидуально-определенными признаками объектов розыска, следователь информирует работников патрульно-постовой службы, ГАИ, участковых инспекторов, сотрудников служб криминальной милиции в масштабах города, на территории которого совершено преступление.

Как показывает практика, дополнительные возможности следователю в решении задач розыскной деятельности дает привлечение общественности.

Большую помощь могут оказать граждане, производящие по поручению следователя опросы определенных групп населения, представляющих интерес для розыска конкретных подозреваемых и похищенного имущества. Нередко важные очевидцы устанавливаются после обращения органов расследования к коллективам предприятий, организаций, учреждений (особенно тех из них, которые расположены недалеко от места происшествия) и населению с просьбой о том, чтобы лица, осведомленные об обстоятельствах преступления, сообщили об этом следователю или в милицию.

Практикой выработаны следующие виды привлечения общественности к розыску: выступление следователя на собрании коллектива предприятия, организации, учреждения по месту работы подозреваемого; выступление следователя перед жителями определенного района (обычно после лекции на правовую тему); выступление следователя в средствах массовой информации (СМИ); демонстрация видеозаписи, которая содержит сведения о преступлении; организация стендов «Их разыскивает милиция» и т.п.; доставка листовок (размноженных типографским способом) по месту жительства граждан.

Проверка по оперативно – справочным, розыскным и криминалистическим учетам.

Результаты, полученные в процессе предварительных исследований следов, обнаруженных при осмотре места происшествия, данных следственных действии и оперативно – розыскной деятельности необходимо использовать для активного поиска преступников и похищенного имущества, используя существующие в системе Министерстве Внутренних Дел РК учеты, коллекции информационной системы.

В этих целях следователь может направить запросы в подразделение МВД РК, которые ведут учеты, коллекции и картотеки, располагают информационными поисковыми системами, и получить данные, позволяющие делать выводы (выдвигать версии), о причастности определенного лица, предмета, вещи, имущества, транспортного средства, следа к совершенному преступлению.

В оперативно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД можно получить информацию о гражданах, совершивших преступления против личности, карманные, квартирные кражи, скупающих краденное, неправомерно завладевших автомобилем или иным транспортным средством, алкоголиков, содержателей притонов и т.д.

Таким образом, информация, собранная на первоначальном этапе расследования краж, должна быть систематизировано, применительно к лицам, эпизодам перступной деятельности, проанализировано с тем, чтобы на последующем этапе её можно было конкретизировать в целях выявления всех эпизодов преступной деятельности, установления соучастников, похищенного имущества, каналов его реализации, причины и условий способствовавших совершению кражи.

[1] Баев О.Я. «Расследование отдельных видов преступление», Воронеж,1986 год.

[2] Образцов В.А., Сов. Гос и право. «Понятие и криминалистические значение следственной ситуации» №5,1978 г.

[3] см. Кондрахин С.А.»Исходные следственные ситуации по делам о кражах личного имущества граждан и криминалистические методы их разрешение» Дисс. Канд.юр.наук. М.,1994 год.

43 см. Криминалистика. Под редакцией проф. А.Г. Филиппова(отв. Редактор) и проф. А.Ф. Волынского. Спарк. Москва 1999.

[4] См. Гинзбург А.Я. «Осмотр места происшествия: освидетельствование» Алматы.1998 год. Стр. 18.

[5] См. Яблоков Н.П. Криминалистика / Уч. для Вузов , М. Юристь 2000.стр 35.

[6] См. Е.М. Ливщиц., Р.С. Белкин., «Тактика следственных действии» Москва. 1997 год. Стр. 69.

[7] См. Н.Г. Шурухнов «Расследование краж» Москва. 1999 год. Стр.35-39.