Определение и признаки организованной преступной группы и преступного сообщества до сих пор беспокоят научную общественность, несмотря на то что с момента закрепления этих форм соучастия прошло более двенадцати лет. Идут научные дискуссии о понятии, характеристиках и отличиях форм соучастия

Практические работники правоохранительных органов испытывают острую необходимость в методических рекомендациях по данному вопросу, направляют запросы и заявки на такие рекомендации. Статьи УК РФ о формах соучастия применяются, имеются разъяснения правоведов, а интерес к данной теме не ослабевает.

Известно, что уголовные дела о преступлениях, связанных с деятельностью организованных преступных групп и преступных сообществ в судах РФ часто "разваливаются", т.к. следователям не удается достаточно четко обосновать свою позицию относительно степени организованности преступной группы и ее признаков, подкрепить доказательствами свою уверенность. Поэтому, и по другим причинам, во многих случаях суды переходят на квалификацию формы соучастия в сторону уменьшения общественной опасности и степени организованности. Квалифицируют группу не как организованную, а как группу лиц либо группу лиц по предварительному сговору. Так, например, в г. Саратове уголовное дело по 43 эпизодам преступной деятельности группы - совершению краж было переквалифицировано в суде, признак организованной преступной группы был исключен. Мотивировка суда состояла в том, что не были доказаны «устойчивость, стабильность и сплоченность группы и в деле не было сведений, подтверждающих, что группа создавалась именно для продолжительной преступной деятельности, совершения ряда преступлений». Ситуация кажется парадоксальной, учитывая количество эпизодов преступной деятельности. Возможно, что в уголовном законе и в комментариях к нему недостаточно четко выделены признаки форм соучастия. С другой стороны, уголовный закон должен содержать лишь систему минимальных признаков, необходимых для квалификации преступлений. Нельзя расширять закон до бесконечности, наоборот, надо его минимизировать, улучшая структуру, обеспечивая правовыми гарантиями. Любой закон содержит лишь основные положения, в него нельзя вместить все многообразие жизненных ситуаций, случаев, форм. Почему же не всегда эффективен закон и как его улучшить?

Хочется выделить и следующую мысль. Несмотря на ярко выраженную регулятивную и превентивную функцию уголовного права, следует сказать, что все-таки жизненные ситуации, в том числе и связанные с совершением преступлений, развиваются не по законам правового характера, созданным учеными, а по объективным законам развития природы, общества и человеческого мышления. Некоторые правоведы, на наш взгляд, этого не учитывают, от длительной работы с законодательством у них складывается ложное представление о приоритете юридических закономерностей. Автор данной статьи придерживается системного взгляда на природу и общество, поэтому считает, что коллизии, несовершенство законов - обычное дело, которое нуждается в творческих инициативах для улучшения. Также и в правоприменительной практике - нельзя бездействовать, если неэффективен какой-то закон, нужно искать правильный выход из ситуации, с точки зрения здравого смысла, а не формализма находить механизмы, менять законодательство, общественное мнение и подходы к явлению.

Закон в целом или его отдельные статьи будут хорошо действовать, если они правильно отражают закономерности жизненных проявлений, учитывают тенденции и перспективы развития. Познавательная деятельность в юридических науках должна осуществляться в соответствии с общими объективными закономерностями, присущими процессу познания во всех областях теории и практики

Очень важным является также морально-нравственный смысл законодательства, учет мнения большинства граждан, их интересов, направленность на защиту прав и законных интересов граждан. Правильные шаги сделаны в этом направлении в последние годы. Важным является и логичность, последовательность законов, их положений, подчинение отдельных положений основным принципам законодательства.

Что касается форм соучастия, научная мысль в данном направлении долго сдерживалась политическими причинами, запретом высказываний о существовании организованной преступности как явления в нашей стране. Многие ученые в области уголовного права, криминологии, криминалистики, психологии, несмотря на это, на протяжении десятков лет высказывались об изменении уголовного законодательства, касающегося форм соучастия, анализировали разновидности преступных групп и их признаки

Активно проявляли себя в этом направлении криминалисты, потому что они, на наш взгляд, в меньшей степени были связаны политикой и теорией, а больше опирались на практику расследования и прикладные, естественно-технические подходы к деятельности преступных групп. Несмотря на острую критику, а порой и давление со стороны административных структур, ряд ученых с большими трудностями продвигали это направление, отстаивая научную объективность, и этот путь.

Другая категория ученых, известных, действующих и поныне, категорически не хотела замечать существование организованных групп в России, до тех пор, пока положение о них не внесли в Уголовный кодекс РФ. Вот тогда в своих исследованиях они начали признавать организованные группы и активно трактовать их признаки.

В настоящее время уголовное законодательство в целом отражает объективные закономерности развития преступных объединений, и в статье 35 УК РФ закреплены такие формы соучастия, как группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество (преступная организация). Называются в ст. 35 УК РФ признаки организованной преступной группы - предварительное объединение и устойчивость. Признаками преступного сообщества (преступной организации), согласно ст. 35 УК РФ, являются сплоченность и создание для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Устойчивость большинством авторов понимается как некоторое качество, позволяющее группе не распадаться после совершения преступления, а представлять собой единое, целостное образование. Сплоченность является психологической характеристикой и отражает единство целей, устремлений, направленности действий, прочности связей в преступной группе. Помимо уголовно-правовой характеристики форм соучастия, существуют криминалистические характеристики преступных групп, и между ними есть различия. Чем же это обусловлено и как быть практическим работникам при многообразии трактовок организованной группы и преступного сообщества?

В вопросах расследования и квалификации преступлений следователям и оперативным сотрудникам прежде всего необходимо исходить из требований законодательства - Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ. В практической деятельности по расследованию необходимо также избегать формулировок, противоречащих закону, например, термина «преступные группировки», и других, которые использовались в основном до введения в действие УК РФ 1996 года. Многие ученые, в том числе и криминалисты, дают свое толкование признаков соучастия, дополняют их характерными признаками, имеющими место в практике расследования.

Преступная группа - особое, специфическое образование, в котором действуют свои закономерности и тенденции, как правильно отметил В.М. Быков. Необходимость изучения проблем преступной группы, понимание ее психологической сути, особенностей формирования и функционирования, понимание типов и структур преступных групп, роли лидера и конфликтов являются важным условием для борьбы с групповой и организованной преступностью.

Правильно определить вид соучастия возможно на основании имеющихся признаков, которые обязательно должны быть отражены в материалах уголовного дела.

Многие правоведы и криминалисты задумывались о признаках организованной преступной группы. Задавались вопросом: влияет ли количественный состав преступной группы и длительность ее существования на степень организованности этой группы? В какой-то степени - да, это наталкивает нас на мысль, что, если в группе много лиц, они должны быть каким-то образом организованы, оформлены в какую-либо структуру. Если преступные связи не распадаются длительное время, это говорит об определенном постоянстве преступной деятельности. И до сих пор некоторые ученые предлагают ввести в уголовный закон количественные параметры для характеристики организованной группы, преступного сообщества

Однако все попытки определить организованную преступную группу через количественный состав соучастников либо длительность существования потерпели фиаско. Ведь бывают, например, случаи, когда люди давно знают друг друга, имеют родственные и иные связи, эпизодически, время от времени, совершают преступления, например хищения. И нельзя определить такую группу как организованную, и это верно. Причина кроется в том, что границы между уровнями организованности преступных групп проходят не по количественным изменениям, а по качественным, т.е. новое качество отличает от группы лиц группу лиц по предварительному сговору, от нее организованную группу, от нее преступное сообщество.

Выявление уровней организованности какого-либо явления относится к сложной проблеме современной науки и практики. В.М. Быков, основываясь на законах диалектики, показал в своих исследованиях, как изменяется качество преступных объединений и чем они отличаются друг от друга. Например, совершение преступлений группой значительно отличается от совершения преступления отдельным человеком. Минимальный состав группы признается наличием двух лиц и обосновывается это тем, что в такой группе уже может сложиться психологическая структура, например ведущий, т.е. более активный, и ведомый. Усиливаются физическое и психическое воздействие на потерпевших, решимость преступников. Группа лиц, совершающая преступление без предварительного сговора, складывается ситуативно. Члены группы участвуют в совершении преступления на равных, хотя активность преступников может быть различной. Умысел возникает внезапно. Преступники действуют без подготовки и плана. Нет распределения ролей, лидера, состав группы нестабилен.

В группе, совершающей преступление по предварительному сговору, участники заранее, до начала совершения преступления, договорились о своих действиях. Есть промежуток времени с момента сговора до начала совершения преступления. Группа может совершать множество преступлений, появляются активные члены. Начинают выделяться участники, способные управлять ситуацией, другие склонны к подчинению. В группе еще нет четко оформленного лидера, главаря, руководителя. Может быть распределение ролей, преступные доходы делятся, как правило, поровну. В данном вопросе, на наш взгляд, В.М. Быков совершенно обоснованно дополняет обязательные, уголовно-правовые признаки наиболее характерными, необязательными, или факультативными, последние относятся к криминалистическим.

Какие же новые качества появляются в организованной преступной группе, которые отличают ее от группы по предварительному сговору? Значительно более высокая степень общественной опасности. Отличительными чертами организованной преступной группы, согласно ст. 35 УК РФ, признаются устойчивость и предварительное объединение для совершения одного или нескольких преступлений. В организованной группе появляются новые качества - наличие лидера, управление, планирование преступной деятельности, совершение преступлений сложными способами, с применением современных технических средств, привлечением специалистов. Во много раз усиливается физическое и психическое воздействие на жертвы преступлений. Преступная деятельность становится единой, продолжаемой или перманентной, представляющей собой непрерывную цепь ситуаций

В организованных преступных группах бывают многочисленные звенья, строгая дисциплина и конспирация. Таким образом, организованная преступная группа представляет собой качественно новое явление по отношению к группе по предварительному сговору.

Для перечисления признаков организованных преступных групп В.М. Быков одним из первых пошел по правильному пути, выделяя обязательные признаки, указанные в законе, и факультативные, подчеркивая, что в ряде групп факультативные признаки могут отсутствовать. В качестве факультативных признаков организованных преступных групп В.М. Быков называет:

- формирование психологической структуры. В организованной преступной группе вымогателей существует лидер, влиятельные члены, может присутствовать оппозиция в лице членов группы, стремящихся к лидерству и составляющих конкуренцию лидеру;

- распределение ролей и закрепление функций;

- осуществление подготовки к совершению преступлений;

- возможность использования сложных способов совершения преступлений;

- поддержание строгой дисциплины, подчинение лидеру;

- замена личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступлений. Выработка единой ценностно-нормативной ориентации. Все члены группы подчиняются общим правилам поведения, что позволяет действовать быстро и слаженно;

- распределение преступных доходов в соответствии с положением лица в группе. Если в группе по предварительному сговору доходы делятся поровну, то в организованной группе - в соответствии с положением каждого в иерархии, большую часть получает лидер;

- создание специального денежного фонда, так называемого общака. Наличие данного признака крайне трудно установить при расследовании, т.к. место нахождения "общака" знают ограниченное количество лиц

Говоря о преступном сообществе (преступной организации), можно выделить также обязательные и факультативные признаки.

Обязательными признаками преступной организации являются, согласно ст. 35 УК РФ, сплоченность и создание для совершения тяжких или особо тяжких преступлений либо объединение организованных групп в тех же целях.

Сплоченность является психологической характеристикой и отражает общность участников в реализации преступных целей.

Многие преступные группы являются референтными группами, т.е. члены их осознают принадлежность к ним и подчиняются общегрупповой психологии, нормы этой группы признаются личностью как наиболее ценные

По поводу понятия сплоченности идут дискуссии в научной юридической литературе.

В числе факультативных, необязательных, или криминалистических, наиболее часто встречающихся характерных признаков преступной организации можно выделить следующие:

1) преступная организация обладает неформальными признаками всех организаций. В более выраженной степени используются преступные технологии, криминальный профессионализм, коррумпированные связи на высших уровнях власти;

2) в преступном сообществе (организации) более жесткая дисциплина, сильный лидер, имеющий криминальный опыт и связи в преступном мире, предпринимаются меры конспирации, существуют "блоки защиты" от разоблачения; действует иерархия власти и установленные правила поведения;

3) преступные сообщества (организации) отличаются сложной структурой и системой управления, отдельные звенья могут быть не связаны между собой, а иметь прямой выход только на управляющее или связующее звено; т.е. имеются в наличии организационно-управленческие структуры;

4) преступные сообщества либо отдельные их члены имеют собственность, приносящую доход, официальное прикрытие (предприятия, магазины, рестораны, казино, банки), где отмываются преступные деньги, т.е. есть общая материально-финансовая база;

5) преступные сообщества имеют центры, службы контроля, связи, информации (часть перечисленных признаков называлась рядом авторов

6) обладают обширными зонами влияния. Например, преступная организация братьев Л. обладала такими зонами влияния, взяла под контроль деятельность морских портов, рыболовецких судов, предприятий в нескольких городах Дальнего Востока. Силовые подразделения этой преступной организации были укомплектованы бывшими офицерами и десантниками, которые постоянно тренировались, поддерживали физическую форму. Команды отдавались через штаб преступной организации, лица из разных звеньев были незнакомы. Данная преступная организация в ходе своей деятельности в борьбе за сферы влияния и могущество постепенно превратилась в банду, убившую десятки людей и терроризировавшую население;

7) для ОПГ и преступных сообществ характерно слияние экономических, должностных, насильственных преступлений против личности, преступлений бандитской, экстремистской, террористической направленности;

8) для ОПГ и преступных сообществ характерно наличие и использование огнестрельного оружия, взрывчатых веществ. В отдельных случаях применялись яды и радиоактивные вещества.

Таким образом, нами выделяются обязательные и факультативные признаки организованных преступных групп и преступных сообществ или, говоря иначе, уголовно-правовые и криминалистические (включающие как обязательные, так и факультативные) признаки.

В настоящее время существует, на наш взгляд, методология, позволяющая связать воедино признаки преступных групп, она позволяет предметно рассмотреть какой-либо объект, явление. Давно известно, что, рассматривая одно и то же явление, различные ученые, в соответствии со своими взглядами, могут называть разные признаки, выдвигать отличающиеся теории.

Устойчивость и неустойчивость, противодействие, взаимодействие с внешней средой также являются категориями системных теорий. Организованные группы сами состоят из частей и входят составными частями в более обширные системы. Организованные преступные группы постоянно находятся в динамике. Процессы в них могут происходить как детерминированно, так и случайно, как циклично, так и неполным циклом операций, как периодично, так и непериодично, как множественно, так и единично. Функции и структуры организованных преступных групп связаны и находятся в диалектическом единстве и противоположности.