Если давать точное криминологическое определение, то организованная преступность - это форма преступности, для которой характерна устойчивая незаконная деятельность, осуществляемая преступными организациями, синдикатами (в состав которых входят сформированные группировки, банды, мелкие преступные сообщества и другие подобные незаконные формированиями), имеющими иерархическую структуру, финансовую базу и зачастую связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах.

Необходимо заострить внимание на том, как понимают организованную преступность эксперты ООН. Данные специалисты рассматривают это социально-правовое явление, как международное бедствие и угроза обществу в целом. В наиболее широком понимании организованную преступность они трактуют как форму незаконного предпринимательства, подпольную экономическую систему, теневой бизнес. В этом аспекте эксперты ООН определяют организованную преступность как одну из форм экономического предпринимательства, осуществляемую с помощью противозаконных средств, связанных с угрозой применения физической силы или ее использованием, вымогательством, коррупцией, шантажом и другими методами, а также использованием незаконно производимых товаров и услуг.

С другой позиции данное явление характеризуется как "серия сложных уголовных видов деятельности, осуществляемых в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которую толкает на это, главным образом, получение финансовой прибыли и приобретение власти".

В США, в 1975 году министерством юстиции и ФБР было дано определение организованной преступности для использования его в специальных программах борьбы с этим явлением. Согласно этому определению, "организованная преступность есть деятельность любой группы лиц, чьи основные занятия связаны с нарушением уголовных законов в целях получения нелегальных доходов, а также возможности заниматься рэкетом и в случаях необходимости сложными финансовыми манипуляциями".

Более удачное криминологическое определение организованной преступности дано Р. Колдуэллом, наиболее значительным и выдающимся американским криминологом. Он выделяет восемь основных ее признаков: 1) организация группы в целях занятия преступлениями как профессией в течение более или менее длительного срока; 2) централизация власти в руках одного или нескольких членов группы; 3) создание денежных фондов для нужд организации; 4) специализация группы в целом на определенных преступлениях и распространение внутригрупповых функций; 5) монополистические тенденции; 6) коррумпирование, которое выражается в создании системы связей с судьями, полицейскими, политическими деятелями, администрацией; 7) установление жесткой дисциплины, неукоснительное подчинение установленным правилам поведения; 8) тщательное планирование с минимальным риском преступных операций. И хотя отдельные признаки детализируют друг друга (например, 4 и 8), в целом они дают четкое представление о том, из чего складывается организованная преступная деятельность. Эти структурные компоненты, выделенные Р. Колдуэллом, в той или интерпретации повторяются в исследованиях современных зарубежных криминологов. Ко всему перечисленному выше, они добавляют наличие у членов мафии больших возможностей в законопослушном обществе и сокрытие преступной деятельности от публики.

Любое преступное сообщество характеризуется признаком структурированности, под которой понимается наличие строго определенного иерархического порядка построения организации в целом, включая внутреннее подразделение сообщества на функциональные группы; особый порядок подбора его членов и их ответственности перед сообществом; оснащение сообщества специальными техническими средствами; наличие систем конспирации, взаимодействия и защиты от правоохранительных органов; разработка и реализация планов легализации для прикрытия преступной деятельности; жесткая дисциплина; запрет на выход из состава преступного сообщества и комплекс принимаемых к этому мер.

В числе других признаков называется устойчивый, чётко спланированный и законспирированный характер всей деятельности; использование механизмов теневой экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной; распространение влияния на определённую территорию; нейтрализация общественных институтов, осуществляющих контроль за преступностью через их коррумпирование и т. д.

Законодательство различных стран может устанавливать минимальное число членов преступного сообщества. Так, УК Италии в ст. 416 и 416, устанавливающих ответственность за создание объединения мафиозного типа, в качестве минимального числа членов такого объединения называет цифру 3 человека. В УК КНР 1997 года преступным сообществом также признаётся объединение трёх и более лиц, создавших устойчивую преступную группу для совместного осуществления преступлений (ч. 2 ст. 26).

Важно провести границу между такими двумя понятиями, как "ОПГ" (организованная преступная группировка) и "Преступная организация\сообщество". Считается, что преступная группировка имеет единую структуру, а преступное сообщество состоит из нескольких относительно независимых преступных организаций или связанных определенным криминальным родом занятий группировок, объединённых общим стратегическим руководством, переходящим также в единую структуру.

Преступная группировка (ОПГ) - это сплоченная общность лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием своих действий, имеющая одного или нескольких главарей, выполняющих функции мозгового центра. Крупные мафиозные организации представляют собой симбиоз из нескольких или множества ОПГ, объединенных чаще всего по этническому признаку. За устойчивость и безопасность преступной организации отвечают в основном руководящее и охранно-боевые звенья.

Определяющим свойством устойчивости криминальной группы, как я считаю, является то, что такая группа не распадается и продолжает существовать после совершения одного преступления или одного эпизода в цепи запланированной преступной деятельности; в случае противодействия ее функционированию со стороны правоохранительных органов или других преступных групп; при возникновении конфликтной ситуации между ее членами. Сплоченность же выражается в наличии прочной связи между членами группы, характеризующейся организационным и психологическим единством. Поэтому сплоченность группы - это залог ее устойчивости, а устойчивость - результат сплоченности. "Невозможно представить ОПГ устойчивой, но не сплоченной, а преступное сообщество - сплоченным, но не устойчивым".

Наиболее типичные направления противозаконной деятельности преступных сообществ:

· криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства, аферы с недвижимостью и т.д.)

· рэкет коммерческих предприятий и крупных бизнесменов, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем уличный рэкет мелких торговцев

· похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа

· определенные случаи разбойных нападений, заказные убийства

· противодействие правоохранительным органам разными путями для осуществления мер по безопасности членов мафиозных организаций

· международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении)

· фальшивомонетничество

· наркоторговля

· торговля оружием

· торговля угнанными автомобилями и все связанное с ней (например, разборка на детали, смена номеров, перекраска и т.д.)

· контроль над проституцией

· организация налетов и крупных ограблений

Стоит добавить еще про легальные виды деятельности мафиозных организаций. Это коммерческо-финансовые, коммерческо-хозяйственные структуры. Лица, входящие в них, за исключением руководителей, могут и не знать, на кого они работают, так как эти объединения, предприятия в основном легитимны и служат официальным прикрытием преступной ассоциации. Лидер мафиозного сообщества, являющийся владельцем таких предприятий, как правило, представляется преуспевающим предпринимателем или коммерсантом.

Легальная деятельность криминальных организаций порой приобретает вид "иностранных инвестиций". Весьма популярным с середины двадцатого века стало создание благотворительных фондов и общественных организаций, существующих все также для прикрытия и отмывания капиталов, полученных незаконным путем.

Организованная преступность является крайне сложным явлением, ввиду чего существует множество различных подходов к фиксации её основных содержательных элементов в нормативных определениях. Такое количество определений обусловлено тем, что ни одна формулировка не в состоянии охватить всё многообразие видов организованной преступности, учитывая имеющиеся между ними экономические, региональные и этнические различия. Однако основным разграничителем во всех этих определениях, как и для зарубежных стран, так и для РФ, является именно этнический признак.

В современном обществе любого государства организованную преступность этнического характера принято характеризовать термином "Мафия". Слово "мафия" восходит к лозунгу "Сицилийской вечерни" — национально-освободительного восстания сицилийцев 31 марта 1282 года — "Morte Alla Francia, Italia Anela" ("Смерть Франции, вздохни, Италия"), сокращенно "M.A.F.I.A.". В значении "преступная ассоциация" термин вошёл в обращение после того, как префект Палермо маркиз Филиппо Антонио Гвалтерио (Filippo Antonio Gualterio) применил это слово в своём докладе, датированном 1865 годом ("Так называемая мафия, то есть преступные ассоциации, стала смелее"). Исходя из этого, изначально этот термин был лишь в Италии, а конкретнее на Сицилии. Благодаря деятельности италло-американских группировок начала 20го века на территории США, этот термин вошел в обиход во всем мире и ныне используется расширительно для обозначения любых этнических преступных группировок, полностью или частично повторяющих организацию и структуру сицилийской мафии (например, действующие также в Италии Каморра, Ндрангета и Сакра Корона Унита; армянская мафия, афро-американская мафия, еврейская мафия и др.).