При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков сотрудники правоохранительных органов тратят много сил и времени на доказывание вины лиц причастных к преступлениям данной категории. В частности речь идет о выявлении и установлению всех лиц причастных к поступлению наркотических средств от продавца до наркозависимых. Для этого необходимо применять грамотное и гармоничное взаимодействие уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий. На мой взгляд, первый этап выявления наркопреступлений, начинается с подготовки к оперативно-розыскным мероприятиям, нацеленных на получение информации о незаконных деяниях лиц причастных к незаконному обороту наркотиков. Так как полученные результаты ОРД по данным делам имеют значение в процессе доказывания.

На рассматриваемой стадии работник следственных органов имеет возможность оказать консультативную помощь по таким пунктам как выбор тактики проведения мероприятий, так и на необходимость или недопустимость проведения определенного рода мероприятий, которые в последствии будут иметь важную роль в процессе доказывания. Данные консультации ведут к возложению конкретных обязанностей на всех участников, принимающих участие при проведении оперативно-следственных мероприятиях и даёт возможность проведения неотложных следственных действий.

На первоначальном этапе расследования преступлений указанной категории проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые не применимы при расследовании других преступлений.

Иногда из-за не квалифицированно планируемых и проведенных мероприятий работников правоохранительных органов информация, представляющая интерес в процессе доказывания, теряется и при последующем расследовании, восстановить ее не представляется возможным.

Законодатель не предусмотрел принятия участия следственных работников при непосредственном проведении оперативно-розыскных мероприятий. Для налаживания оперативного контакта между подразделениями руководителям служб необходимо постоянно проводить занятия с сотрудниками данных подразделений. При проведении указанных занятий необходимо детально изучать вопросы, относящиеся к процессу доказывания вины лиц причастных к совершению преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же их аналогов.

Как правило, при проведении ОРМ оперативные сотрудники ОВД первыми получают информацию о преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также данная информация может поступать и в другие службы, например участковых уполномоченных полиции, ГИБДД, ППС.

Первоначальная информация о рассматриваемых преступлениях может содержаться при обращениях граждан, в сообщении должностных и других лиц.

При проведении оперативно – розыскных мероприятий необходимо с особой щепетильностью подходить к выбору кандидатов, которые могут оказывать добровольное содействие оперативным сотрудникам. Особый подход связан с тем, что при расследовании преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств данные лица впоследствии будут выступать в роли свидетелей.

При анализе практики по выявлению и раскрытию преступлений, выявлению лиц их совершивших, выделяется пассивное и активное участие указанных выше лиц. К пассивному участию можно отнести ответы на вопросы, сотрудников полиции, лицом, которое располагает определенной информацией. Данная информации получается конфиденциально, то есть лицо, сообщившее интересующие факты в дальнейшем не будет рассекречено и вовлечено в процесс уголовного судопроизводства. К активному участию можно отнести самостоятельное и инициативное получение лицом информации о фактах причастности фигурантов к незаконному обороту наркотических средств. При активном участии в процессе расследования уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотиков лицо может оставаться как инкогнито, так и с последующим привлечением данного лица в качестве свидетеля. В уголовные дела заносится только показания лиц принимавших активное участие в выявлении фактов незаконного оборота наркотиков.

Не редки случаи, когда на свидетеля или его близких родственников может оказываться давление со стороны преступного элемента. В таких случаях для обеспечения безопасности свидетеля законодательством предусмотрено, что при составлении протокола следственных действий, в котором он участвует, разрешается не указывать его персональные биографические данные. Для осуществления данного действия необходимо вынести постановление с согласием прокурора, в котором излагаются мотивированные причины о сохранении этих данных в тайне. Так же указывается псевдоним лица участвующего при проведении следственных действий и образец подписи, которой он будет пользоваться в протоколах с его участием. Постановление опечатывается в конверт, который приобщается к уголовному делу.

Так же при проведении оперативно – розыскных мероприятий требует особого внимания на участие понятых или представителей общественности. Все результаты оперативно – розыскных мероприятий должны быть добыты в четком соответствии с действующим законодательством. Участие понятых при всех проводимых действиях необходимо для объективной проверки полученных результатов. Без соблюдения этого требования результаты оперативно – розыскной деятельности не признаются доказательствами и не могут быть приобщить к материалам уголовного дела. В соответствии с законодательством материалы с результатами зафиксированных оперативно – розыскных мероприятий направляются в органы предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Информации в направляемых материалах должно быть достаточно, чтобы сделать вывод о противоправности события. В результатах оперативно – розыскных деятельности должна содержаться информация о выявленных лицах, а так же лицах которым может быть известно о фактах, имеющих значение для уголовного дела, позволяющие сделать выводы о подследственности и об объёме проведения следственных действий, и о выборе эффективной тактики их производства.

Полученные результаты оперативно – розыскной деятельности, предоставляемые для использования в процессе доказывания в рамках уголовных дел, должны способствовать созданию доказательства, соответствующие нормам уголовно – процессуального законодательства, которые предъявляются к доказательствам в общем и к конкретным видам доказательств, и содержать данные, имеющие значение для установления всех объективных обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках уголовных дел. А так же ссылка на источник получения вероятного доказательства или предмета, который в последствии станет доказательством и данные позволяющие проверить в условиях судопроизводства источники доказательств, сформированных на их основе.

Руководителем подразделения, проводившего оперативную разработку, материалы направляются руководителю следственного подразделения. Хотя на практике часто оперативный сотрудник, который проводил разработку, направляет непосредственно сотруднику производящему следственные действия по уголовным делам связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В список документом подлежащих предоставлению относятся:

- уведомление начальника следственного подразделения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, за подписью руководителя данного оперативного подразделения,

- Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, с резолюцией руководителя данного оперативного подразделения,

- постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности, с резолюцией руководителя оперативного подразделения,

- постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий с резолюцией руководителя оперативного подразделения,

- протокол досмотра вещей, принадлежащих участнику ОРМ «проверочная закупка»

- протоколы передачи денежных средств, предметов или ценностей,

- протоколы передачи технических средств,

- протоколы изъятия приобретенных средств или веществ,

-протоколы изъятия технических средств,

-справки эксперта-специалиста о изъятых объектах,

- объяснения понятых и лиц, принимавших участие при проведении ОРМ,

- рапорта сотрудников полиции о ходе и результатах проведенных мероприятиях,

- рапорт сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления,

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно межведомственному приказу выносится в одном экземпляре и хранится деле оперативного учета. При проведении оперативно-розыскной мероприятия «проверочная закупка», результаты которого в дальнейшем служат ключевым источником доказательств в уголовном деле, должны присутствовать незаинтересованные лица, в обязанность которых входит наблюдение за ходом проведения и действиями лиц участвующих при данном мероприятии. Перед ОРМ данным лицам разъясняются их права и обязанности.

В дальнейшем незаинтересованные лица допрашиваются в качестве свидетелей об всех известных им обстоятельствах, которые проводились при проведении оперативно-розыскных мероприятиях.

Непосредственно перед проведением ОРМ «проверочная закупка» производится личный досмотр лица выступающего в роли покупателя запрещенных веществ (закупщик), для установления отсутствия при нем и его вещах запрещенных веществ. Личный досмотр происходит в обязательном присутствии двух незаинтересованных лиц, одинакового пола с досматриваем. Результаты досмотра заносятся в протокол, который составляется в соответствии с законодательством. При отсутствии такого досмотра сторона защиты может высказывать сомнения, что выданное в дальнейшем вещество закупщик приобрел у подозреваемого, а не имел при себе до начала мероприятия. Денежные средства перед передачей могут обрабатываться химическими веществами (люминесцентным порошком или карандашом), которые оставляют характерные следы. Пометки данных веществ в виде образцов на листках бумаги упаковываются в бумажный конверт, который опечатывается и на нем делается соответствующая пояснительная запись. Непосредственно с денежных купюр делаются ксерокопии, которые заверяются оттисками печати органа внутренних дел, подписями незаинтересованных лиц закупщика и сотрудника полиции. О данных действиях производятся соответствующие записи в протокол, который вместе с конвертом с образцами и ксерокопией приобщаются к материалу предварительной оперативной проверки.

Так же когда происходит передача технических средств составляется протокол с обязательной отметкой о технических характеристиках. Когда передается диктофон, аудиокассета в нем должна быть прослушана, а затем в начале стороны предполагаемой записи делается голосовая запись о том, что указанные действия были совершены. По окончании записи кассета укладывается в кассетоприемник, где опечатывается и скрепляется подписями незаинтересованных лиц. Об этом так же осуществляется соответствующая запись в протоколе. По завершению мероприятия сделанная запись прослушивается, по её завершении так же делается аудиозапись, на которой незаинтересованные лица сообщают, что данная запись ими прослушана, сколько голосов они на ней услышали, продолжительность по времени с точностью до одной секунды. Целостность печати находящееся на кассетоприемнике диктофона не нарушается, а само устройство на которое происходила аудиозапись упаковывается и опечатывается, о чем соответственно необходимо сделать соответствующую запись в протоколе изъятия технического средства.

После добровольной выдачи наркотических средств и психотропных веществ, приобретенных закупщиком у предполагаемого продавца, закупщик сообщает как, у кого и при каких обстоятельствах были приобретены вещества, под видом каких запрещенных веществ. Указанные средства и вещества упаковываются в таком же виде и в той же упаковке, как они были приобретены, опечатываются и на упаковке делается пояснительная надпись. О данных действиях в протоколе делается соответствующая запись.

В рапорте сотрудник ОВД указывает когда, где и какие мероприятия были проведены и что в ходе них было установлено, а так же сведения об изъятых объектах и задержанных лицах.

Все результаты оперативно-розыскной деятельности, используемые как доказательства по уголовным делам связанных с незаконным оборотом наркотиков необходимо оформлять в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для чего все лица принимавшие участие при проведении оперативно-розыскных мероприятий допрашиваются в качестве свидетелей. Суд не признаёт результаты оперативно-розыскных мероприятий как доказательство без участия в них незаинтересованных лиц.

При получении материалов предварительной оперативной проверки до возбуждения уголовного дела следователь проверяет и оценивает полученные материалы. В случае если в них усматриваются достаточные сведения о признаках состава преступления, следователь возбуждает уголовное дело.

При возбуждении любого уголовного дела следователь получает необходимую информацию. Непосредственно на данном этапе следователь впервые узнают о том, что злоумышленники совершают действия связанные с незаконным оборотом наркотиков. Так как первичная информация может поступить из разных источников, она подлежит оценке с учетом этого источника и обстоятельств её поступления. После этого как информация получена и ей была дана квалифицированная оценка, сотрудники ОВД принимают меры к к проверки этой информации. Иначе говоря, перед возбуждением уголовного дела, необходимо оперативно-розыскными методами документировать незаконную деятельность.

При взаимодействии оперативника со следователем создается возможность для плодотворного проведения последующего расследования. Для этого осуществляется оперативное сопровождение по дела, как при проведении первоначальных следственных действиях, так и до завершения расследования по уголовному делу. Исходя из выше сказанного совместная работа должна начинаться на стадии предшествующей возбуждению уголовного дела и продолжаться до направления данного уголовного дела в суд.

Таким образом, совместная работа следователей и оперативных сотрудников по выявляемым фактам незаконного оборота наркотических средств должна начинаться, как правило, до возбуждения уголовного дела и продолжаться вплоть до направления его в суд.

Факт незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами служит их обнаружение и изъятие из незаконного оборота, является основным доказательство и должен осуществляться с полным соблюдением требований законодательства России.

Для недопущения необоснованного возбуждения уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ при проведении проверок необходимо тщательно устанавливать следующие вопросы, а именно является изымаемое вещество наркотическим, установить его размер(значительный, крупный или особо крупный), действительно ли действия осуществляются незаконно и другие не менее важные обстоятельства.

Для установления вопроса о отношении конкретного вещества к запрещенным или нет необходимо заключение специалиста обладающего специальными познаниями. Выводы специалист оформляет справкой. Для установления размера (веса) вещества, который может повлиять на квалификацию деяния, необходимо пользоваться сводной таблицей. При отсутствии медицинских показаний и законного разрешения на деяния с наркотическими и психотропными веществами свидетельствуют о незаконном обороте. Для правильного выбора стратегии и тактики расследования следователю на стадии проверки необходимо знать является ли субъект наркоманом или не употребляющим наркотики вовсе. Так же по материалам проверки следователь устанавливает наличие или отсутствия в конкретном случае оснований освобождения от уголовной ответственности или оснований для отказа в возбуждении уголовного дела.

Основания освобождения от уголовной ответственности согласно действующего законодательства являются добровольная выдача наркотиков, но не во время проведения мероприятий по их обнаружению и изъятию, а так же при задержании лица, и активное способствование раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. Другими словами на освобождение от уголовной ответственности за незаконные деяния с наркотическими средствами и психотропными веществами влияет деятельное раскаяние.

При расследовании разных составов преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков установлению подлежат обязательные обстоятельства:

- имело ли место приобретение наркотических средств или психотропных веществ;

- кто его совершил;

-при совершении преступления группой лиц, то в чем состоит роль каждого;

- состоят ли данное лицо или лица на учете у нарколога;

- лечились ли они от наркомании;

- употребляет ли наркотики, если да, то как давно, какие именно и каким способом;

- какие конкретно наркотики лицо приобрело, на какие средства;

- каков источник приобретения;

- в каких количествах;

- цель и мотив приобретения;

- место и время приобретения;

- какую работу или какую услугу оказывало лицо взамен приобретения наркотиков;

- место выполнения работы или оказания услуги;

- для кого именно лицо выполняло работу или оказывало услугу;

- кому оно одалживало денежные средства, в какой сумме;

- время совершения этой сделки;

- место получения наркотиков взамен уплаты долга;

- какие товары или вещи обменивались на наркотики;

- кому они принадлежали и где хранились;

- какой наркотик был получен взамен;

- какие именно растения собирались и в каких количествах;

- место и время сбора наркотикосодержащих растений;

- как лицо характеризуется по месту жительства и работы;

-не привлекалось ли лицо ранее к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений;

- какие обстоятельства способствовали совершению данных преступлений, эти обстоятельства необходимо устанавливать при осуществлении незаконного приобретения, а вот при расследовании уголовных дел связанных с незаконным хранением установлению подлежат следующие обстоятельства:

- имело ли место хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кем совершено;

- если совершено группой лиц, то в чём конкретно состоит роль каждого лица;

- состоит ли виновный на учете у нарколога;

- проходило ли виновное лицо курс лечения от наркомании;

- как давно употребляет наркотики, какие именно, каким способом;

- в каком конкретно месте хранились наркотики, какие именно и в каких количествах;

- каким образом они оказались у него;

- какие действия совершались по обустройству тайника, если он имелся;

- с какого времени хранились наркотики и с какой целью;

- имеет ли лицо постоянный источник для существования, если да, то какой именно, если нет, то на какие средства существует;

- состоит ли данное лицо на медицинском учете по поводу какого - либо заболевания, если да, то какого именно и в каком медицинском учреждении;

- выписывались ли ему для лечения наркотики, если да, то какие именно и в каком количестве, каким врачом;

- в каких медицинских документах это нашло отражение;

- не привлекалось ли лицо ранее к уголовной или административной ответственности за подобные действия;

- обстоятельства, способствующие совершению преступления.

При расследовании уголовных дел о незаконной перевозке наркотиков подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имела ли в данном случае место перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кто ее совершил и каким способом перемещались наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги;

- из какого населенного пункта в какой они перевозились;

- время перевозки;

- с какой целью она совершалась;

- каков мотив перевозки;

- в каком количестве перевозились наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и какие конкретно;

- не привлекалось ли ранее это лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные преступления;

- имеет ли данное лицо постоянный источник дохода;

- если нет, на какие средства существует;

- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность данного лица;

- не состоит ли оно на каком-либо медицинском учете по поводу заболевания;

- если да, то какого именно и в каком конкретно медицинском учреждении;

- выписывались ли ему для лечения наркотические средства или психотропные вещества;

- если да, то кем, в каком количестве и какие именно;

- обстоятельства, способствующие совершению данного преступления.

Так же как с составами, изложенными выше, подлежат установлению обстоятельства по делам о незаконном изготовлении, переработке, производстве наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

- имело ли в данном случае место изготовление, переработка или производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кто совершил данное преступление, одно лицо или в группе;

- если в группе - какова роль каждого при совершении незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами;

- обладают ли данные лица специальными знаниями, необходимыми для изготовления, переработки или производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- если нет, кто оказывал им помощь в изготовлении, переработке, производстве этих средств или веществ;

- в чём конкретно она заключалась;

- в каком месте происходили изготовление, переработка или производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- в какое время;

- мотив и цель изготовления, переработки или производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- какое именно наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги изготавливались, перерабатывались или производились и в каком количестве;

- что являлось сырьем для изготовления, переработки или производства этих средств или веществ и источниками их приобретения;

- какое оборудование использовалось для изготовления, переработки или производства;

- место поставки этого оборудования;

- какие прекурсоры, реагенты и т. д. применялись;

- где и каким способом приобретались;

- на какую сумму изготавливались, перерабатывались, производились наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги;

- количество эпизодов изготовления, переработки и производства наркотиков;

- наличие отягчающих или смягчающих вину обстоятельств;

- причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений. Теперь рассмотрим дела о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов обстоятельства, которых так же подлежат установлению:

- имел ли место сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кто его совершил;

- если в группе, то какова роль каждого при совершении этих незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами;

- место, время и способ сбыта;

- количество эпизодов сбыта;

- какие конкретно наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги сбывались, их вес, объем, упаковка, стоимость;

- цель и мотив сбыта;

- размер наживы, полученный от сбыта;

- у кого лицо получало для сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и кому оно их реализовывало;

- обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность данного лица;

- причины и условия, способствовавшие совершению преступления;

- привлекалось ли лицо ранее к уголовной или административной ответственности за подобные преступления.

Следующие дела это связанные с незаконной пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов:

- имела ли место пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кто её совершил;

- место пересылки и время отправления наркотических средств, психотропных веществ;

- способ пересылки этих средств или веществ;

- если использовался нарочный, кто именно; - знал ли он, что пересылает;

- оплачивались ли его действия по пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- какие наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги пересылались, в каком количестве;

- кому именно;

- цель и мотив пересылки;

- привлекалось ли данное лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные преступления или административные правонарушения;

- оказывал ли кто содействие в его незаконных действиях, если да, то кто конкретно и в чём это выражалось;

- наличие отягчающих или смягчающих ответственность обстоятельств;

- причины и условия, способствующие совершению данного преступления. Все перечисленные обстоятельства необходимы для всестороннего и полного установления истины по рассматриваемым преступлениям, но не являются исчерпывающими и исходя из конкретных обстоятельств дела могут быть дополнены.

Когда совершается преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, тогда складываются определенные следственные ситуации. К таким ситуациям можно отнести следующие ситуации:

-лицо причастное к НОН задержано с поличным в момент приобретения наркотиков, которые изъяты у него, а само лицо отрицает данный факт.

- лицо причастное к НОН задержано с поличным в момент приобретения наркотиков, которые изъяты у него, а само лицо не отрицает данный факт

- лицо причастное к НОН задержано, добровольно выдает наркотические средства и психотропные вещества, а так же их аналоги и сотрудничает с правоохранительными органами.

При задержании указанного лица с поличным нужно осуществить задержание, личный обыск, освидетельствование, допрос, а при необходимости обыски в местах предполагаемых, где может осуществляться хранение наркотиков. Кроме того надо провести ОРМ для установления дополнительных фактов причастности к незаконному обороту наркотических средств, допросить очевидцев, при их установлении и назначить необходимые экспертизы.

Последняя ситуация отличается от предыдущих тем, что сначала необходимо провести детальный допрос задержанного лица, для установления истинных побудителей и целей для сотрудничества.

Если мотивы сотрудничества оказываются искренними, то можно проводить следственные действия по задержанию лица сбывающего наркотики с поличным.

Так же на рассматриваемом этапе расследования уголовных дел связанных с хранением наркотиков можно выделить некоторые ситуации:

- когда после задержания подозреваемого и изъятия наркотиков, а у следствия достаточно доказательств, тогда проводят осмотр места происшествия, задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, обыски в других местах, в случае появления информации о нахождении там наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев и свидетелей, при необходимости проводятся очные ставки, назначают проведение экспертиз.

- когда лицо не задержано, но о нем есть конкретная информация и у следствия достаточно доказательств о хранении наркотиков, тогда проводятся осмотр места происшествия, допрос очевидцев и свидетелей, назначают необходимые экспертизы. Главное внимание отводится на обнаружение и задержание подозреваемого, рассылке ориентировок в соседние органы внутренних дел с сообщением об обстоятельствах преступления и приметах подозреваемого, проведению поисковых мероприятий на рынках, вокзалах, в других местах с целью обнаружения подозреваемого, устройству засад в местах возможного его появления и т. д.

- когда лицо не установлено, а установлен только факт хранения, тогда на установление подозреваемого, а в последующем и его обнаружение и задержание. С этой целью составляется фоторобот преступника; изучаются лица, ранее судимые за аналогичные преступления, в местах возможного появления преступника проводятся поисковые мероприятия.

Исходя из обстоятельств указанного преступления могут проводиться и другие дополнительные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

При расследовании дел о незаконной перевозке наркотиков могут возникать следующие типичные следственные ситуации:

- лицо совершившие деяния по перевозке запрещенных веществ задержано при совершении и сознался в содеянном. Производится личный обыск и обыск транспортного средства, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, очевидцев и свидетелей, назначение необходимых экспертиз. ОРМ так же проводятся с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

- лицо совершившие деяния по перевозке запрещенных веществ задержано при совершении, но свою причастность к этому отрицает. При данной ситуации проводятся такие же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на выявление дополнительных доказательств виновности подозреваемого.

На первоначальном этапе расследования незаконных изготовления, переработки и производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов характеризуется наличием двух типичных следственных ситуаций:

- злоумышленники задержаны при изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. При данной ситуации проводятся задержание подозреваемых, осмотр места происшествия, личный обыск, осмотр одежды, освидетельствование подозреваемых, их допросы, допросы свидетелей, обыски по месту жительства и в других необходимых местах, при необходимости - очные ставки, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение необходимых экспертиз.

- имеется оперативная информация об изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, но преступники не задержаны. При данной ситуации проводятся осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначение различных видов экспертиз. Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных действий, среди которых могут быть:

- информация, полученная оперативным путем, в том числе и от лиц оказывающих негласное содействие;

- оперативное наблюдение за образом жизни организаторов и членов подпольных лабораторий, для задержания их с поличным;

- обследование жилых помещений, зданий, сооружений, участков местности;

- прослушивание телефонных и иных переговоров для установления связей, местонахождения мест хранения, сбыта наркотиков и т. д.

В разных случаях могут проводиться и другие оперативно – розыскные мероприятия.

Рассмотрим так же, что при расследовании незаконного сбыта наркотиков складываются следующие типичные следственные ситуации:

- злоумышленник задержан с поличным при сбыте, источник получения наркотиков установлен. В данной ситуации производятся задержание злоумышленника, его личный обыск, освидетельствование, обыск в жилище, допрос задержанного, допрос покупателя, при необходимости - проведение очной ставки, допрос свидетелей, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение необходимых экспертиз.

- злоумышленник задержан с поличным, источник получения наркотиков не установлен. В данной ситуации проводятся такие же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление источника поступления наркотиков.

- есть информация о факте сбыта, но злоумышленник не задержан и источник получения наркотических средств не установлен. В данной ситуации необходимо проводить допрос покупателя и свидетелей, подготовительные мероприятия по задержанию злоумышленника с поличным, непосредственно задержание злоумышленника с поличным, его личный обыск, осмотр одежды и освидетельствование, обыск в помещении, при необходимости очная ставка между «покупателем» и злоумышленником, назначение различных видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления канала поступления наркотиков сбытчику.

Теперь перейдем к рассмотрению ситуаций связанных с незаконной пересылкой наркотиков:

- лицо задержано при незаконной пересылки запрещенных веществ и признается в совершенном деянии. В данной ситуации проводят задержание «отправителя», его личный обыск, выемка посылки, конверта и других предметов, освидетельствование указанного лица, его допрос, допросы очевидцев, свидетелей, обыски по месту жительства и в других местах, назначение экспертиз. ОРМ направлены на разработку получателя наркотиков, его задержание, изъятие наркотиков, производство личного обыска, обыска по месту жительства и в других местах, допроса и иных мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления, а так же других фактов преступной деятельности фигурантов.

- Подозреваемый задержан при совершении незаконных действий по пересылке наркотических средств, но свою причастность к совершенному преступлению отрицает. В указанной ситуации проводятся задержание подозреваемого, выемка наркотических средств, предназначенных для пересылки, личный обыск подозреваемого, его освидетельствование, обыски по месту жительства и в других местах, допросы подозреваемого, очевидцев, свидетелей, происходит назначение необходимых экспертиз. ОРМ направлены на установление получателя запрещенных веществ, а так же установления дополнительных доказательств виновности подозреваемого и выяснения других обстоятельств расследуемого преступления и эпизодов преступной деятельности виновных лиц.

На рассматриваемом этапе расследования незаконных действий с наркотиками могут складываться квалифицирующие следственные ситуации:

1. злоумышленник задержан при вымогательстве, краже, разбое с целью завладения наркотическими средствами. При расследовании могут возникать следующие версии:

- преступление совершено, связанное с наркотическими средствами,

- совершено другое преступление или в совокупности с преступлением, связанным с наркотическими средствами.

- преступление совершено одиночкой - наркоманом или членом преступной группы, совершающей различные преступления.

Тактическими задачами при указанных признаках будут:

- изучение личность и связи подозреваемого, его роль в группе;

- установление целей действий с наркотическими средствами, эпизодов с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

- собирание достаточных доказательств в отношении конкретного и других фактов, а также в отношении всех участников незаконного оборота.

При осуществлении проверки по версиям может применяться следующий алгоритм действий:

- осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела;

- изъятие наркотического средства до возбуждения уголовного дела;

- исследование вещества и получение справки о том, что это наркотическое средство;

- задержание в процессуальном порядке;

- личный обыск задержанного и его освидетельствование;

- изъятие образцов для сравнительного исследования;

- осмотр вещественных доказательств;

- проведение инвентаризации (в медицинском учреждении);

- допрос потерпевших (представителей гражданского истца);

- назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;

- допрос свидетелей, оперативных работников, понятых;

- предъявление для опознания подозреваемого потерпевшим;

- обыски (личный и по месту жительства, работы);

- допрос подозреваемого (обвиняемого), его родных и знакомых;

- поручение о розыскных действиях органу дознания;

- следственный эксперимент;

- проверка показаний на месте (осмотр места с участием обвиняемого);

- экспертиза наркотического средства в отношении всех изъятых объектов;

- баллистическая экспертиза по изъятому оружию;

- наркологическая экспертиза в отношении обвиняемого.

2. При поступлении материалов ведомственной проверки из медучреждения, аптеки, склада о недостаче наркотических средств возникают другие версии:

- Хищение может быть совершено работниками медицинского учреждения

- Хищение может быть совершено посторонними лицами.

Тактическими задачами при указанных признаках будут:

- установление кем, когда, за какой период, в каких количествах совершено хищение;

- определение цели хищения (для личного потребления или сбыта).

При осуществлении проверки по версиям необходимо производить документальную ревизию.

В распоряжение ревизии предоставляются следующие документы: журналы учета поступления, хранения и выдачи наркопрепаратов; протоколы комиссии по контролю за их назначением; листки назначений наркопрепаратов для инъекций больным; истории болезней лиц в стационаре на период проверки; приказы и распоряжения главного врача об определении круга работников, ответственных за получение, хранение и выдачу наркотических средств и лиц, осуществляющих контроль за этим. Задачами ревизии являются: установление соответствия ли установленному порядку учет наркотических средств в лечебном учреждении при поступлении и их выдаче для лечения больных; соблюдения в лечебном учреждении установленных приказав и инструкций при получении наркотических средств, введении их больным, отчете за них непосредственными исполнителями; кому конкретно из больных были назначены наркотических средств, каковы обоснованность их назначения и дозировка; установления врачей, кому из больных, по какой истории болезни необоснованно назначил наркотических средств или завысил их дозировку; осмотр места происшествия; проверка документов на списание из-под отчета медсестер; обыск по месту жительства и работы; выемка листков назначений из историй болезней; почерковедческая, технико-криминалистическая экспертизы; в ходе следствия необходимо провести ряд допросов лиц: - членов ревизионной комиссии, указанных в акте на списание наркотических средств; - лиц, в отношении которых проводилась ревизия; - должностных и материально ответственных лиц; - лиц, выполнявших техническую работу по их перемещению; выявлены данные о склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств.

При проверки информации могут отрабатываться некоторые версии:

- Склонение к потреблению наркотических средств взрослым наркоманом,

-Склонение к потреблению наркотических средств в преступной группе или притоне.

Основными задачами можно считать: - установление подозреваемого, место встреч (сбыта) НС; - установление цели склонения к потреблению запрещенных веществ; - установления источника поступления наркотиков.

После выяснения тактических задач переходим к алгоритму действий: - оперативно – розыскные мероприятия до возбуждения уголовного дела; - проверочная закупка, наблюдение, обследование помещений, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров; - тактическая операция: наблюдение — задержание — досмотр — изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела; исследование изъятых веществ; - задержание подозреваемого в процессуальном порядке; - личный досмотр задержанного; - его освидетельствование; - получение образцов для сравнительного исследования; - обыск (выемка) по месту жительства, работы; - осмотр вещественных доказательств; - допрос свидетелей; - допрос склоняемых лиц и их законных представителей; - предъявление задержанного для опознания лицу, которое склонялось к потреблению запрещенных веществ; - допрос задержанного; - поручение отдельных следственных действий и установления других потерпевших; - назначение экспертизы наркотических средств по всем объектам; - назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.

При расследовании уголовных дел связанных с организацией или содержанием притона для потребления наркотических средств. В ходе проведения мероприятий по уголовному делу можно выдвигнуть определенные версии: - однократное использование жилища для потребления наркотических средств; – содержание притона с целью потребления наркотиков длительное время; - случайное сборище лиц не причастных к незаконному обороту наркотических средств. Основными задачами являются: - установление организатора, поставщиков наркотических средств, роль владельца помещения; - установление периодичности поставки наркотиков, личности постоянных клиентов, наличие платы, способы употребления и другие. Так же существует свойственный и алгоритм действий: - оперативно – розыскные мероприятия до возбуждения уголовного дела: проверочная закупка - наблюдение, обследование помещений, прослушивание телефонных переговоров. Тактическая операция: наблюдение — проверочная закупка — задержание — досмотр — изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела; исследование изъятых веществ; - осмотр места происшествия; - задержание подозреваемого в процессуальном порядке; - личный досмотр подозреваемого и всех лиц, находившихся в притоне, их освидетельствование; - получение образцов для сравнительного исследования у этих лиц; - обыски по месту жительства всех задержанных потребителей; - осмотр вещественных доказательств; - допрос свидетелей участников задержания, понятых и других лиц относящихся к делу; - очные ставки потребителей и содержателя притона; - поручение органу дознания розыскных действий и установление других посетителей притона; - назначение экспертизы наркотических средств по всем объектам; - назначение необходимых экспертиз.

При культивирование наркосодержащих растений так же выдвигаются характерные версии для последующей их отработки в рамках уголовного дела: - фигурант вырастил и собрал наркотикосодержащие растения. – фигурант использовал дикорастущие наркосодержащие растения. К тактическим задачам можно отнести: - установление круга подозреваемых лиц, причастных к культивированию наркосодержащих растений; - установления мест, где осуществляется культивирование наркосодержащих растений; - установления участников всех участников незаконного оборота наркотиков. При производстве по делу можно выделить алгоритм действий: - оперативно – розыскные мероприятия проводимые непосредственно до возбуждения уголовного дела: наблюдение, проверочная закупка, обследование помещений, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров, контролируемая поставка; - тактическая операция: наблюдение — задержание — досмотр — изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела; - осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела; исследование образцов изъятых растений; - назначение ботанической экспертизы; - задержание подозреваемого в процессуальном порядке; - личный досмотр подозреваемого; - освидетельствование подозреваемого; - получение образцов для сравнительного исследования; - обыск (выемка) по месту жительства, работы; - осмотр вещественных доказательств; - допрос задержанных и свидетелей; - поручение органу дознания розыскных действий; - проверка показаний на месте (осмотр места с участием подозреваемого); - назначение экспертизы наркотических средств по иным изъятым объектам; - назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.

Указанные выше пункты для действия сотрудников правоохранительных органов по всем указанным и схожим ситуациям не является полным и может быть изменен в зависимости от обстоятельств каждого конкретного преступления.

В зависимости как будет спланированы и организованы следственные действия, а так же оперативно-розыскные мероприятия на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, зависит качество расследования преступлений этой категории. Для этого нужно особо внимательно проработать вопросы, связанные с проведением первоначальных следственных действий, которые проводятся при расследовании преступлений указанной сферы. Задержание подозреваемого является наиболее эффективным при расследовании дел связанных с незаконным оборотом наркотиков, так как в ходе проведения можно обнаружить и изъять запрещенные вещества, что может являться неоспаримым доказательством вины в совершении преступного деяния. В Уголовно – процессуальном кодексе изложены основания задержания. Статья 91 УПК РФ гласит орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:

- когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения. Исходя из дел которые рассматриваем это означает, что лицо может быть задержано, если оно обнаружено при хищении, изготовлении, сбыте, приобретении или хранении наркотика;

- когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление. Под прямыми указаниями очевидцев, следует понимать показания одного или нескольких человек о том, что конкретное лицо занимается изготовлением, сбытом, приобретением, вовлечением в употребление наркотика;

- когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления. В нашем случае ими могут быть как сами наркотики, так и непосредственные приспособления для их приготовления и применения. Лицо, подозреваемое в причастности к совершению преступления может быть задержано, если оно пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Главным фактором при задержании должен быть эффект неожиданности. Эффект внезапности уменьшает риск сопротивления со стороны криминального контингента, а так же их попыток избавления от улик, свидетельствующих о их преступной деятельности. Крайне эффективным можно считать задержание непосредственно в момент совершения фигурантом незаконных деяний с запрещенными веществами. При проведении данного мероприятия целесообразно организовать наблюдение за фигурантами с использованием технических средств. К таким средствам можно отнести аудио, фото, видеотехнику. По причине разнообразия способов и условий, при которых совершаются преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, разнообразны будут и места задержания фигурантов.

Такие места можно условно поделить:

1) в помещении (по месту жительства, в подъезде, в заброшенных сооружениях и других);

2) на открытой местности (на улице, в парке, автомагистрали и других).

При проведении задержания в первом случае, как правило, задерживаются лица причастные к незаконному изготовлению, переработке, производству, хранению, сбыту запрещенных веществ. Непосредственно перед задержанием требуется детальная подготовка и установление способа проникновения в помещение. Для этого изучается план здания, где находятся злоумышленники, наличие паролей между фигурантами, проверяются окружающие из числа соседей и иных лиц. Данные действия устанавливаются для получения правдоподобного повода проникновения в помещение. Не редко для этих целей используют работников коммунальных служб или лиц подходящих под их описание, чтобы фигуранты без опаски открыли дверь. Так же непосредственно и по возможности скрыто выставляются «часовые» под окном и около выхода из данного помещения. После проникновения необходимо задержать всех лиц находящихся внутри.

При проведений мероприятий по второму пункту надо учитывать, что задерживаются лица причастные к незаконной культивации, сбыту и других видов преступных посягательств связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же их аналогов. Перед проведением необходимо провести рекогносцировку местности для установления путей отхода, фигурантов, установления мест, где они могут скрыться, что бы организовать там засады.

Для задержания преступников при перевозки наркотиков необходимо установить маршруты их следования, места тайников в транспортных средствах, возможные уловки. Так же если злоумышленники передвигаются на автомашине, то его могут остановить под благовидным предлогом проверки документов. Если же запрещенные вещества перевозятся железнодорожном или авиатранспорте, то целесообразно производить задержание перед посадкой или высадкой. В любых ситуациях необходимо помнить, что фигуранты могут быть вооружены и могут оказать сопротивление. Поэтому во избежание пострадавших при задержании надо быть готовым к принятию мер по обезоруживанию преступников. В условиях, когда происходит реализация материалов оперативной разработки, то перед этим проводятся подготовительные действия. Для задержания подбирается удобное и незаметное для окружающих место. С целью контроля и фиксации лицу осуществляющему закупку может передаваться технические средства, а так же для выполнения скрытого наблюдения и документирования могут привлекаться сотрудники оперативно – технических и оперативно – поисковых служб. Непосредственно в сам момент сделки купли-продажи (передача денег – получение наркотика) фиксируется на видеокамеру. После чего фигурантов задерживают с применением всех мер предосторожности. Только при правильном планировании и взаимодействии сотрудников при проведении следственных действий возможно успешное задержание.

Некоторые авторы полагают, что недостатками при проведении задержания могут являться: не согласованность действий между следователем и оперативным работником, изъятие наркотиков без привязки к конкретному лицу, не полное установление канала поступления запрещенных веществ, не полный сбор результатов при задержании.

Во избежание указанного брака в работе необходима детальная проработка плана мероприятий.

После возбуждения уголовного дела и задержании подозреваемого необходимо провести следственные действия для обнаружения и закреплении доказательств. К указанным действиям можно отнести

- личный досмотр,

- освидетельствование

- изъятие образцов для сравнительного исследования

- обыск по месту жительства;

- осмотр мест происшествия, участков местности и транспортных средств и т.д.;

- допрос подозреваемых;

- допросы свидетелей (очевидцев), либо родственников, соседей и иных лиц;

- досмотры мест проживания фигурантов,

- осмотр одежды, личных вещей и других предметов на которых могли остаться следы наркотических средств.

Законными основаниями для проведения обыска в помещении и личного обыска являются положения закрепленные в статье 182 и 184 Уголовно – Процессуального кодекса Российской Федерации, однако при наличии достаточных оснований полагать, что лицо скрывает при себе предметы запрещенные к гражданскому обороту, которые могут иметь значение в расследовании уголовного дела, личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления.

Так же законодатель в данной норме закрепил, что лица участвующие лица при проведении личного обыска (понятые, специалисты) должны быть одного пола с досматриваемым лицом.

До начала проведения рассматриваемого следственного мероприятия нужно установить наличие или отсутствия оружия у фигуранта. Так же при проведении личного обыска нужно учитывать, что обыскиваемое лицо, может совершить нападение на участников мероприятия. Проведение личного обыска необходимо проводить с верху вниз, начиная с верхней одежды и переходя к телу. Запрещенные вещества исходя из объема и их количества могут находиться в потайных местах, как в самой одежде, так и в естественных отверстиях тела. Для сокрытия наркотиков могут использоваться повязки из гипса или бинта. При наличия оснований в том, что там могут находиться наркотики, следователь может привлечь для досмотра врача соответствующей квалификации. Так же запрещенные вещества могут быть сокрыты у фигуранта в личных вещах находящихся при нем. Такими вещами могут быть косметичка, пачка сигарет, фотоаппарат, собачий поводок и другие. При проведении обыска необходимо обращать тщательное внимание на тайники в одежде, которые могут быть устроены как пустотах, так и могут быть придуманы дополнительные карманы, двойные воротники и т.д. Выемка запрещенных веществ из карманов и тайников производится путем их выворачивания с дальнейшим упаковыванием и опечатыванием. При хранении наркотиков в обуви могут использоваться тайники в каблуках, под стелькой и в подошве. При невозможности извлечения веществ они изымаются вместе с одеждой или обувью фигуранта. На подошве обуви фигуранта могут находиться не только частицы наркотиков, но и частицы земли и других веществ, доказывающих его нахождение в местах, где может производиться незаконная культивация растений относящихся к запрещенным. Так же при проведении личного обыска кроме наркотиков можно обнаружить билеты, записные книжки, шприцы и другие. В действующем законодательстве имеется четкий процесс изъятия вещественных доказательств, это необходимо что бы найденные улики выступали в роли доказательств. Нормы закрепленные в УПК РФ не являются исчерпывающими, так есть межведомственная инструкция о порядке изъятия, хранения, передачи и уничтожения наркотиков.

Так исходя из данных норм любое изъятие должно быть осуществляться в присутствии не менее двух понятых, а так же при проведении следственных действий может присутствовать специалист. Целесообразно при проведении изъятия фиксировать происходящее на фото, видео носители, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Когда изымаются наркотические средства всем присутствующим надо детально описать инструменты, оборудование, упаковку, сами наркотики и как они упаковываются. К упаковке также предъявляются определенные требования. Она должна быть надежной и прочной, которая исключает порчу или утрату, а так же возможность подмены или извлечения объектов без порчи целостности упаковки. Упаковка опечатывается оттиском печати органа внутренних дел и подписями всех присутствующих лиц, так же на упаковке необходимо сделать пояснительную надпись, в которой указывается где, как и у кого было совершено изъятие. Кроме указанного выше, в пояснительной надписи может быть указана и другая значимая информация, которая также как и все перечисленное должно быть указанно в протоколе.

В ходе проведения личного обыска изъятие наркотиков производится в полиэтиленовые и бумажные пакеты или другую мягкую упаковку, однако при изъятии почвы и дальнейшего направления этих образцов на экспертное исследование они должны храниться при одинаковых условиях, т.к. при воздействии разных температур и влажности изъятая почва изменится.

Теперь перейдем к процессуальному и медицинскому освидетельствованию.

При проведении процессуального освидетельствования происходит установление следов преступления на теле человека и особых примет и других признаков подтверждающих незаконные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Если при освидетельствовании лицо обнажается, то следователь другого пола не имеет права присутствовать при этом. Проведение медицинского освидетельствования осуществляется, на основании направления от сотрудника правоохранительного органа, медицинским работником при незаинтересованных лицах одного пола освидетельствуемым. В ходе производства освидетельствования обращается внимание на следы от употребления наркотиков в местах предположительных инъекций, а также отыскание следов наркотиков на шее, зубах, губах и других возможных местах. Целесообразно получения смывов с рук фигуранта, для сравнительного исследования. Следователь вправе получить любые образцы для сравнительного исследования.

Некоторые авторы считают, что образец для сравнительного исследования это материальный объект, происходящий от другого объекта и являющийся его частью либо отражающий его признаки, получаемый для проведения специальных исследований в целях идентификации или установления родовой (групповой) принадлежности идентифицируемого объекта, а также для установления других обстоятельств расследуемого преступления.

Исходя из этого получается , что образцами могут являться следы рук, ног, крови, пот, слюна, подчерк, волосы, растения, наркотики и их прекурсоры. Тщательная подготовка к изъятию образцов дает шанс на качественный их сбор и приобщения к материалам уголовного дела. Для проведения и приобщения образцов к уголовному делу следователь должен выносить соответствующее постановление и определить место проведения указанного следственного действия. На практике данное следственное действие проводится в кабинете, но по делам связанных с незаконным оборотом наркотиков может проводится и в медицинском учреждении. При получении образцов для сравнительного исследования в медицинском учреждении участие принимает врач-специалист. При подготовке к следственному действию необходимо установить ряд технических средств, которые будут использованы при проведении указанного действия. Криминалистической тактикой разработаны приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования. К первому можно отнести, что образцы должны обеспечить несомненность их происхождения, для этого нужно определиться, что данные образцы следует получать у данного лица, а не у другого.

Это устанавливается проверкой документов или опросом друзей и знакомых подозреваемого. Ко второму можно отнести, что в образцах должны отражаться их собственные свойства. К примеру в образцах следов рук каждый узор должен содержать детали его строения. К третьему можно отнести достаточное количество. Данное количество должно быть достаточным для проведения дальнейшего исследования. К четвертому можно отнести, что при проведении сбора образцов нужно применять актуальные технические средства и привлекать соответствующих квалифицированных специалистов. Непосредственно после изъятия наркотики направляются на исследование в полном объеме. Но бывают случаи, когда изымаются огромное количество, при котором доставить на исследование в полном объеме не представляется возможным. Тогда совместным решением между следователем и экспертом выделяется нужный объем вещества, необходимый для проведения исследования. Иногда может быть данное количество направляемого на исследование вещества согласовываться с экспертом. Для установления места произрастания наркосодержащих растений с определенного участка изымается растения с краев и из центра, которые упаковывается раздельно. Упаковываться растительные образцы должны так, чтобы не происходил процесс гниения указанных образцов. Так же криминалистикой разработаны конкретные правила получения образцов.