Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупционных нарушений (ГУЭБиПК) МВД РФ выявлена схема хищения финансовых средств, выделенных в качестве государственной поддержки агропромышленного комплекса, способом заключения с сельскохозяйственными товаропроизводителями фиктивных договоров страхования на заемные средства.

По одному из эпизодов криминальной схемы Главным следственным управлением ГУ МВД РФ возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» УК РФ.

В противоправной деятельности подозреваются руководство страховой организации и представители ее региональных филиалов, также проверяется причастность руководства сельскохозяйственных компаний.

Для осуществлении мошеннической схемы злоумышленники создали не только страховую организацию, но и ряд аффилированных к ней коммерческих компаний, от лица которых Агро производителям якобы выдавался займ на уплату 50 процентов страховой премии.

После заключения договоров страхования, фиктивная документация представлялась в региональное министерство и комитет агропромышленного комплекса для получения субсидии. Потом государственные финансовые средства, поступившие на счет страховщиков, распределялись между участниками данного договора. По предварительным данным, только за 2013-2014 годы стране причинен убыток на сумму больше 550 млн. руб.

В местах проживания и работы подозреваемых, в том числе в Москве, Саратове, Брянске, Красноярске, Курске, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Казани, Томске, Туле, проведено больше 40 обысков. Изъяты предметы и документация, имеющая значение для следствия.

Руководство и участники организованной группы из жителей г. Москвы и Саратова задержаны следователями ГСУ ГУ МВД РФ.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственное действие, направленное на выявление дополнительного обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых лиц, а также на обеспечение компенсирования убытка, продолжаются.

Кроме того, для проведения полноценного и объективного расследования, имеющего межрегиональный характер, СД МВД РФ формирована следственная группа из 42 офицеров юстиции.[1]

Значительный резонанс вызвала статья о конфликте между Министерством агропромышленного комплекса и Ассоциацией фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов под названием «Борьба с фермерами», опубликованная 13 марта на сайте «Политика09».

В статье говорилось о несогласии руководителей ассоциации с решениями заседания фермеров от 24 сентября 2014 года при участии министра агропромышленного комплекса Ахмата Семенова, на котором произошла смена председателя АККОР и ее районных отделов. По словам руководителей АККОР, конфликты начались после того, как члены ассоциации потребовали разъяснить, на каком основании состоявшим на учете АККОР фермерам отказывают в выдаче субсидий, а также провести проверки в отношении фермеров, которым субсидии были выданы.

В статье приводились высказывания представителей АККОР, которые заявили, что преступления в сельскохозяйственном комплексе не выявляются и не раскрываются, а в отношении получивших субсидии фермеров не проводится проверки.

В 2014 году работниками УЭБ и ПК МВД выявлены 33 преступления в сельскохозяйственном комплексе

Между тем¸ как проинформировали нас в УЭБ и ПК МВД, только за 12 месяцев 2014 года работниками управления выявлены 33 преступления в сельскохозяйственном комплексе, в том числе 7 преступлений по коррупции. Окончено производством 12 уголовных дел, направлено в суд — 9, выявлено лиц, совершивших преступления — 9, осуждено — 7.

В ходе проверки осуществлении приоритетного проекта «Развитие АПК» работниками УЭБ и ПК МВД выявлены факты предоставления заведомо ложной информации о реальном наличии племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, в результате чего Министерством агропромышленного комплекса были перечислены финансовые средства в виде субсидии на расчетные счета ряда фермерских хозяйств.

По осуществлении национального проекта «Развитие АПК» проведено 32 проверки, по итогам которых возбуждено 19 уголовных дел по фактам хищения государственных средств

По осуществлении национального проекта «Развитие АПК» проведено 32 проверки, по итогам которых возбуждено 19 уголовных дел по фактам хищения государственных средств.

Главными методами совершения указанных преступлений является покушение на хищение государственных средств в виде субсидии, кредита и дотации с применением подложной документации в рамках осуществлении разных программ.

К примеру, в УЭБ и ПК МВД были возбуждены дела в отношении председателя Карачаевского районного подразделения АККОР Фатимы Тохтауловой.

В отношении Тохтауловой проверка проводится по инициативе прокуроров Карачаевского района. По его обращению для проведения проверки были выделены работники УЭБ и ПК МВД. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий все подозреваемые в мошеннических действиях фермеры заявили, что именно Тохтаулова за финансовые вознаграждения изготавливала им подложная документация для хищения финансовых государственных средств.

В общей сложности сейчас в отношении Тохтауловой возбуждено 9 уголовных дел по фактам получения субсидий в Министерстве агропромышленного комплекса способом предоставления подложной документации, указывающих на существенное повышение поголовья скота. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, о итогах которых можно будет говорить позже.[2]

Примеры преступлений в сфере экономики.

Архангельские милиционеры в первом полугодии 2007 года выявили 426 преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса (ЛПК), что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ИА «Росбалт-Север» сообщили в пресс-службе УВД по Архангельской области. Общая сумма выявленного ущерба по экономическим и налоговым преступлениям составила более 51 млн руб., из которых порядка 60% возмещено в бюджет. В числе вскрытых сотрудниками милиции нарушений закона - 68 - против собственности, 16 -должностных. Помимо этого зафиксировано 2 факта взяточничества. Кроме того, выявлено 18 преступлений, связанных с сокрытием доходов от налогообложения. К уголовной ответственности привлечены 35 человек. Как отметили в пресс-службе, особое внимание уделяется проведению комплекса мероприятий по борьбе с налоговыми преступлениями в сфере лесопромышленного комплекса. Основные нарушения здесь - завышение затрат на производство, (например, при закупке сырья), составление фиктивных договоров на оказания различного рода маркетинговых и консультационных услуг. По-прежнему одним из самых распространенных преступлений в сфере ЛПК являются незаконные порубки лесных угодий. Причем совершаются они как рядовыми гражданами, так и должностными лицами. За первое полугодие 2007 года сотрудниками городских и районных отделов внутренних дел выявлено 398.

16 марта 1937 года в России, в том числе и в Архангельской области, были созданы подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики. Совместно с другими правоохранительными органами и ведомствами сотрудники подразделений БЭП проводят работу по декриминализации экономической сферы региона. Как сообщили ИА «Двина-Информ» в пресс-службе УВД Архангельской области, на расширенной коллегии МВД России в феврале 2006 года, в которой принял участие начальник УВД Архангельской области полковник милиции Сергей Козлов, Поморье было отмечено среди регионов, где борьба с экономическими преступлениями ведется наиболее успешно. Количество выявленных экономических преступлений, в сравнении с 2004 годом увеличилось более чем на треть (с 2609 до 3543), в том числе в 2 раза - совершенных в крупных и особо крупных размерах.( со 178 до 357). Так, не имел аналогов в практике правоохранительных органов региона по сумме выявленного ущерба факт мошеннических действий в отношении ОАО «Архангельский траловый флот». Гражданин Исламской Республики Мавритания незаконно завладел собственностью в размере более 12 млн. долларов США, принадлежащей Российской Федерации. Сейчас участники этой аферы арестованы. По словам и.о. заместителя начальника УВД Архангельской области по экономической безопасности полковника Андрея Зайца, одно из приоритетных направлений в деятельности БЭП - борьба с экономическими преступлениями в лесной отрасли. В лесопромышленном комплексе количество вскрытых преступлений в 2005 году увеличилось более чем на 7 % и составило 403 факта. В том числе по преступлениям налоговой направленности возбуждено уголовных дел в три раза больше. (2004-29, 2005 -78). Немалую роль в увеличении раскрываемости сыграло создание в 19 районах области, где ведутся заготовки леса, мобильных групп по пресечению правонарушений в сфере лесопользования. В состав этих групп входят и сотрудники БЭП. Большое внимание уделяется оперативно- профилактическим мероприятиям, направленным на борьбу с преступлениями и правонарушениями в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, объектов интеллектуальной собственности, топливно-энергетическом комплексе. В 2005 году из незаконного оборота сотрудниками милиции изъято более 1, 6 тысяч куб. метров древесины на сумму 193, 2 тыс. рублей, 9257 литров спиртосодержащей и алкогольной продукции на сумму 879, 2 тыс. рублей, более 360 тонн лома цветного и черного металла, более 7 тыс. экземпляров контрафактной аудио- видео продукции. В прошлом году сотрудниками ОБЭП пресечена деятельность 4-х подпольных цехов по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Одна из главных задач, стоящих перед подразделениями БЭП - противодействие коррупции в органах власти и управления. Так, в прошлом году сотрудниками УБЭП УВД Архангельской области было выявлено 270 должностных преступлений, что на 25, 6 % больше, чем в 2004 г. На 17 %увеличилось и количество вскрытых фактов взяточничества. В 2005 году сотрудники архангельской милиции пресекли 117 таких преступлений. Особое внимание подразделения БЭП уделяют выявлению фактов мошенничества в кредитно- финансовой сфере. Так, в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий установлены факты незаконного получения кредита финансовым директором и учредителем одного из крупных коммерческих предприятий г. Архангельска. Женщина неоднократно использовала заведомо поддельные документы, искажающие финансовое состояние предприятия и наличие залогового имущества. С их помощью дама получила кредиты в нескольких коммерческих банках. Сумма общего ущерба нанесенного мошенницей составила более 60 млн. рублей. Благодаря деятельности сотрудников УВД Архангельской области в 2005 году в консолидированный бюджет возвращено более 300 миллионов рублей. (ИА «Двина-Информ»).

24 октября Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономном округу предъявлено обвинение старшему оперуполномоченному отдела по борьбе с преступлениями в социально-бюджетной сфере, в органах власти и взяточничеством оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии БЭП при УВД по Архангельской области совершении преступления, предусмотренного п.п. «А, В, Г» ч.4 ст. 290 УК РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. 15 октября следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении оперативного сотрудника Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Архангельской области по статье «получение взятки в крупном размере» (п. «Г» ч. 4 ст. 290 УК РФ). Предварительным следствием установлено, что он, являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег в крупном размере за действия в пользу взяткодателя в составе группы лиц по предварительному сговору.

В 2004 году в Архангельской области раскрыто более двух тысяч преступлений в сфере экономики. Как сообщили ИА Русский Север в пресс-службе УВД, в работе коллегии приняли участие глава обладминистрации Николай КИСЕЛЕВ, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Алексей ЕРМАКОВ, представители прокуратуры, суда и правоохранительных органов. Количество зарегистрированных преступлений в области увеличилось, поэтому милиция весь год работала в напряженном режиме. Всего за минувший год в Архангельской области совершено 306 убийств, 532 тяжкого вреда здоровью, 2.905 грабежей и более 14 тысяч краж. В минувшем году раскрыто более двух с половиной тысяч преступлений в сфере экономики, что на 30% больше, чем в 2003 году и выше общероссийского показателя. Возросла результативность деятельности управления по налоговым преступлениям. В сфере налогообложения выявлено более ста преступлений. Работая в напряженных условиях, сотрудники милиции раскрыли 12.827 преступлений различного характера, возместили материального ущерба на сумму в сотни миллионов рублей. Благодаря профессиональной работе сыщиков, следователей, представителей других служб милиции сохраняется тенденция по увеличению раскрываемости тяжких преступлений. Сегодня эта цифра в среднем выше, чем по России. В минувшем году жители Архангельской области чаще обращались в органы внутренних дел. По 280 тысячам обращений и заявлений граждан были приняты соответствующие меры. Исполняющий обязанности начальника УВД Архангельской области Николай ЛАРЬКОВ предъявил особые требования к обращению сотрудников милиции с гражданами. Жители области должны чувствовать нашу защиту, - сказал он. - Сотрудник милиции должен быть максимально доброжелательным и тактичным при исполнении служебных обязанностей. Наиболее высоких результатов в борьбе с преступностью и обеспечении общественного порядка добились коллективы органов внутренних дел Котласа, Красноборского, Котласского, Мезенского ОВД. Выступая на коллегии, губернатор области Николай Киселев в целом положительно оценил деятельность органов внутренних дел в минувшем году, несмотря на ряд недостатков. Приоритетными направлениями были и остаются, сказал губернатор, выявление преступлений в сфере экономики, налогообложении и лесопромышленном комплексе. Глава администрации пообещал максимальную поддержку в решении материально-технических вопросов органов внутренних дел с учетом их крайне тяжелого положения. ( ИА «Русский Север»). В минувшем году в 2, 5 раза возросло число установленных преступлений налоговой направленности. По результатам исследований ОВД в Архангельской области, нашим милиционерам доверяют 56 процентов северян. Архангельская милиция по итогу расследования уголовных дел возвратила в консолидированный бюджет более 308 млн. рублей, об этом сообщил начальник УВД Архангельской области полковник милиции Сергей Козлов на расширенном заседании коллегии МВД России. Министерство внутренних дел в целом положительно оценило деятельность наших стражей порядка, сообщает пресс-служба УВД области. В минувшем году число раскрытых криминальный деяний увеличилось на 16% (для сравнения в России на 8, 2%). Возросли показатели раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Усилиями сыщиков и следователей, экспертов и сотрудников патрульно-постовой службы раскрыто 313 убийств, 1214 грабежей и 327 разбойных нападений. Сергей Козлов подчеркнул, что количество выявленных экономических преступлений в сравнении с 2004 годом увеличилось более чем на треть. В прошлом году Архангельская милиция выявила и расследовала 3543 преступления экономической направленности. Среди них почти 400 были совершены в крупном и особо крупном размерах. В ходе обсуждения на министерской коллегии поднимались вопросы борьбы с организованной преступностью. До сведения руководства министерства были доведены конкретные цифры и фигуранты уголовных дел, которые были расследованы в Архангельской области в минувшем году. В отношении представителей организованных преступных сообществ в 2005 году было возбуждено 98 уголовных дел. На сегодняшний день в суд направлено 34 уголовных дела в отношении 39 участников организованных преступных группы. После их рассмотрения в отношении 20 фигурантов обвинительные приговоры вступили в законную силу. Раскрыто 5 убийств с признаками заказа, которые были совершены в период с 1998 по 2005 год. По словам начальника УВД Архангельской области, приоритетами в работе управления по-прежнему остается раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, борьба с преступлениями в сфере экономики, в первую очередь, в лесопромышленном комплексе, противодействие организованной преступности, решение вопросов антитеррористической направленности.

В Архангельской области прошло совещание, на котором обсуждались вопросы борьбы с правонарушениями и преступлениями в сфере лесопромышленного комплекса. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, по данным ОВД и прокуратуры в Архангельской области в 2004 г. было выявлено 377 преступлений в сфере ЛПК, возбуждено 129 уголовных дел. Было зарегистрировано 1749 нарушений лесного законодательства и составлено 1692 протокола об административных правонарушениях, изъято более 20 тыс. куб. незаконно заготовленной древесины. Ущерб от незаконных рубок в 2004 г. превысил 400 млн. руб. За январь - май 2005 г. подразделением по борьбе с налоговыми преступлениями УВД Архангельской области, совместно с другими налоговыми органами региона выявлено 18 преступлений налоговой направленности. В результате оперативно-служебной деятельности в консолидированный бюджет РФ поступило более 52 млн. руб.[3]

[1] ГУЭБиПК МВД России: https://mvd.ru/news/item/3206712/

[2] Политика09: http://politika09.com/ekonomika/o-prestupleniyah-v-sfere-apk/

[3] Мельников К.Н. Особенности выявления и раскрытия преступлений в экономической сфере//Юридическая наука. 2012. №19. С.75-81